Anti-Money Laundering Experten
ein, die mithilfe von KI in wenigen Minuten aus über 15.000 Lebensläufen vermittelt werdenArbeiten Sie mit Spezialisten, die Regeln zur Transaktionsüberwachung kalibrieren, Pipelines für die Sanktionsprüfung konfigurieren und die Einhaltung globaler regulatorischer Standards sicherstellen – schnell und präzise mit geprüften, verfügbaren Freelancern vermittelt.
Lerne FRATCH Experten kennen, die kürzlich Anti-Money Laundering eingesetzt haben
Oliver V.
Letzte Position:
Interim Manager und Unternehmensberater bei Selbstständiger
- Entwicklung einer Eintrittsstrategie für den Schadenbereich eines Versicherungsdienstleisters.
- Analyse und Optimierung der bestehenden Schadenprozesse.
- Definition von Steuerungskennzahlen und KPIs zur Leistungs- und Effizienzverbesserung.
- Beratung des Managements zur Marktpositionierung und Prozessdigitalisierung.
- Führung eines IT-Teams mit 13 Mitarbeitenden im Rahmen einer Vakanzvertretung.
- Sicherstellung des stabilen IT-Betriebs und Steuerung externer IT-Dienstleister.
- Leitung regulatorischer Projekte, insbesondere zur Umsetzung der DORA-Verordnung.
- Vorbereitung und Begleitung eines IT-Sicherheitsaudits.
- Change Management und Konfliktmoderation in einem herausfordernden Transformationsumfeld (FI-Migration).
Robert F.
Letzte Position:
Interim Group CIO / CISO bei Kellenberger
- Von Private Equity gehaltene Präzisionsschleifmaschinen für Auto, Militär & Luft- und Raumfahrt – 1200 Mitarbeiter
- Tätigkeit als Interim Group CIO / CISO mit Konsolidierung der globalen IT zurück nach Europa – M&A-Konsolidierung
- Großes Sicherheitsereignis und anschließende Bereinigung gemanagt – Berichterstattung an Aufsichtsbehörden
- Anbieter- & Vertragsmanagement durchgeführt – vollständige Bewertung der Fähigkeiten
- Infrastruktur-Erneuerung und Bewertungen der Sicherheitshygiene begleitet
Joachim A.
Letzte Position:
Projektmanager HubSpot, Tracking + Analytics-Experte bei Schweizer Post
- Tracking-Konzept für Google Tag Manager, Google Analytics einschließlich Data-Layer, Events, Trigger und Reporting erstellen
- Steuerung des Projektteams (Entwickler, Designer, Performance)
- Kommunikationsschnittstelle zwischen Stakeholdern und digitalen Fachbereichen
Denis D.
Letzte Position:
Alleingesellschafter-Geschäftsführer bei Dlouhy Interim Executive GmbH
- Eigene Gesellschaft für Interim-Executive-Manager-Mandate; Alleingesellschafter-Geschäftsführer Denis Dlouhy.
- Positionierung: Transformation, Post-Merger-Integration, Portfoliosteuerung, HR für internationale Konzerne und Hidden Champions.
Michael R.
Letzte Position:
Projekt Manager bei Payone GmbH (Worldline AG)
- Ziel/Motivation: Die PAYONE benötigt dringend eine 360°-Sicht auf seine Kunden. PAYONE hat bisher keine übergreifende Stammdatenstrategie. Es ist nicht möglich, Kunden über alle relevanten Systeme hinweg zu identifizieren.
Die Organisation soll in die Lage versetzt werden, Kunden über alle relevanten Systeme zu identifizieren. Schaffung der Grundlage für das Stammdatenmanagement in PAYONE
- Herausforderung: Aufgrund von Unternehmenszukäufen ist die Systemlandschaft sehr heterogen. Das Unternehmen ist sehr dynamisch und mit vielen Systemharmonisierungs- und Integrationsprojekten belastet, so dass Ressourcenengpässe und Wechsel in Projektprioritäten immer wieder eine fast unlösbare Aufgabe sind.
Aufgrund von BaFin Findings hat das Projekt eine zentrale Aufgabe und Rolle. Im ersten Fokus steht die Migration aller Kunden aus den stammdatenführenden Backend Systemen mit ihren AML/KYC Daten nach Salesforce. Dadurch soll eines der größten Findings gelöst werden und die entsprechenden ODD/EDD Prozesse etabliert werden.
Darüber hinaus müssen in Salesforce die Kundendaten harmonisiert werden. Aus früheren Migrationen erfolgte in Teilen eine Mehrfachanlage von Kunden. So soll am Ende nur noch ein Kunde in Salesforce geführt und mit entsprechenden Informationen aus dem Backend Systemen auch erkannt werden können, welche Produkte und in welchen Processing Systemen der Kunde seine Dienstleistungen der Payone bezieht.
Projekt: ONE Customer
Budget: 1,5 Mio. €
Team: 10/30 Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit); 4 Vendoren/Provider
Integration: 8 (Subsystem/Schnittstellen)
Anwendungen: Salesforce; SAP S4/HANA; Eigenentwicklungen
Tools: MS Office; Jira, Confluence, Sharepoint
Methoden: Hands-on; Agile (SAFe); Prince2
Manfred P.
Letzte Position:
Senior IT-Projektmanager EfA / OZG Onlinedienste bei Senatskanzlei ITD Hamburg, Dataport, Polizei Hamburg
Der Onlinedienst „Sondernutzung Straßen und Halteverbotszone“ befand sich in einem teilfertigen Zustand. Zur Erreichung der finalen Fertigstellung sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:
- Erstellung eines Gutachtens über den Zustand des Onlinedienstes und einer Handlungsempfehlung
- Sicherstellung aller zu verwendenden LEIKAS (Leistungskatalog / Leistungsbeschreibung der Behörden)
- Erstellung und Abstimmung von Konzepten für komplexe IT-Vorhaben (Fach-/IT-Konzepte, Architektur, Schnittstellen, Roadmaps)
- Anforderungsmanagement
- Multiprojektmanagement mit 3 Stakeholdern (Polizei, Dataport, Entwicklerunternehmen)
- Ermittlung des Ressourcenbedarfs
- Koordination zur Ermittlung technischer Anforderungen über die IT-Architekten
- Erstellung von Use Cases und Testfällen
- Erstellen von Action Items
- Steuerung externer IT-Dienstleister
- Koordination und Steuerung aller Aktivitäten
- Konfliktlösung / Wirtschaftsmediation
- User Acceptance Test (UAT) und Abnahme durch die Polizei Hamburg (Verkehrsdirektion Grundsatzabteilung, zentrale Straßenverkehrsbehörde)
Technische Umgebung: .NET, EfA-Mindestanforderungen, Leikas, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), HWG (Hamburger Wegegesetz), Atlassian Jira, Confluence, MS Office
Asım Y.
Letzte Position:
Freiberuflicher BI/DWH/ETL-Spezialist bei Akbank
- Festlegung von Architekturstandards für Informatica-Power-Center-Entwicklungsteams
- Wartung, Performance und Zustand von DWH-(Exadata)-Umgebungen
- Architekturstandards für Qlik-Sense-/BO-Berichte
- Umsetzung von Best Practices bei ETL-Aufgaben
- Dokumentation der ETL-Standards in Confluence
- Regeln für die dynamische Datenmaskierung gemäß GDPR/KVKK-Vorschriften mit dem Informatica-DDM-Tool
- DWH-Datenmodell mit Power Designer
- Aktualisierung der Qlik-Sense-Versionen
- Zusammenführung der Repository-Datenbanken aller Informatica-Server in einer Oracle-Datenbank
Florian S.
Letzte Position:
Prokurist Portfoliomanagement bei DSKV Deutsche Service Kapitalverwaltungs-GmbH
- Gründung und Aufbau einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) insbesondere für Sachwerte Fonds & Beteiligungen.
- Ressortverantwortung Portfoliomanagement, inkl. System-Administration, Stakeholdermanagement, Prozesse, Corporate Services.
Markus B.
Letzte Position:
Entwickler / DevOps, Beratung bei Eine Landesbehörde in Baden-Württemberg / FSAS Technologies GmbH
Oracle-Projektmanagement und Automatisierung
Im Rahmen des Projekts wurde die Automatisierung des Betriebs einer Oracle-Infrastruktur durch die Entwicklung und Weiterentwicklung von Puppet-Modulen sowie die Migration bestehender Bash-Skripte auf eine standardisierte Configuration-Management-Lösung unterstützt.
Ziel des Projekts war die Standardisierung und Automatisierung administrativer Prozesse, die Verbesserung der Wartbarkeit der Oracle-Plattform sowie die Erhöhung der Effizienz und Nachvollziehbarkeit des Infrastrukturmanagements durch den Einsatz von Infrastructure as Code.
- Analyse und Migration bestehender Bash-Shell-Skripte in eine Puppet-basierte Automatisierungslösung
- Entwicklung und Weiterentwicklung von Puppet-Modulen für Oracle-Umgebungen
- Automatisierung von Installations-, Konfigurations- und Betriebsprozessen mittels Infrastructure as Code
- Standardisierung und Optimierung des Configuration Managements für Oracle-Systeme
- Erstellung und Pflege technischer Dokumentationen sowie Betriebsdokumentationen
- Planung, Koordination und fachliche Begleitung der Projektumsetzung
- Betrieb und Automatisierung von Oracle-Systemen auf x86-basierten Linux-Serverplattformen
- Durchführung von Tests und Qualitätssicherung der entwickelten Puppet-Module
- Analyse und Behebung technischer Fehler im Rahmen der Automatisierung und Migration
- Enge Abstimmung mit Fachbereichen und Infrastrukturteams zur Umsetzung der Automatisierungsanforderungen
Eingesetzte Technologien: Puppet 7/8, SLES 15, Oracle 19, Oracle Grid, SVN, Windows Server, Confluence, VS Code, Ruby, Bash, Pass
Tobias W.
Letzte Position:
Externer betrieblicher Datenschutzbeauftragter bei Selbständige Tätigkeit
- Unterrichtung und Beratung hinsichtlich der Pflichten nach den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Überprüfung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Strategien des Auftraggebers für den Schutz personenbezogener Daten durch eigene Kontrollen
- Beratung zu und Erstellung von Datenschutzfolgenabschätzungen sowie Datenschutzhinweisen und Leit- und Richtlinien zum Datenschutz
- Erstellung, Beratung und Verhandlung von Auftragsverarbeitungsverträgen
- Sensibilisierung von Geschäftsleitung und Mitarbeitenden zum Datenschutz durch Erstellung von Schulungsmaterialien und -konzepten inklusive Durchführung von Schulungen
- Branchen u.a.: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Handwerk, Maschinenbau, Personalvermittlung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
German R.
Letzte Position:
Freiberuflicher Technical Product Owner & AI Product Builder bei Neckarshore AI / Freiberuflich
Zwei sich ergänzende Stränge: (a) Aufbau eigener AI-Produkte und Open-Source-Tools unter der Marke Neckarshore AI, Schwerpunkt KI-gestützte Multi-Agent-Entwicklungsprozesse und Dokumentations-Automatisierung; (b) freiberufliche Unterstützung von Industrie-, Logistik- und Finanzunternehmen in IT-nahen Transformationsprojekten.
Aktuelles Produkt-Portfolio unter der Marke Neckarshore AI:
- Omnopsis Documenter — AI-gestützte Dokumentations-Engine: generiert Compliance-, Technik- und Release-Dokumentation aus Git, Jira und Confluence. 500+ automatisierte Tests, 100+ API-Endpoints, RBAC, Monitoring-Stack.
- TrustScope — Trust-Analyse für öffentliche GitHub-Repos: deterministischer Drei-Säulen-Report (Security & Supply Chain, Governance, Community) auf Basis des OpenSSF Scorecard, mit konstruktiven Fix-Vorschlägen statt eines einzelnen irreführenden Scores.
- md-viewer — Dependency-freier Markdown-Viewer für macOS (Finder Quick Action) und Web, Split-View aus gerendertem Dokument und Rohtext.
- Obsidian Vault Autopilot — KI-gestützte Vault-Automatisierung für Obsidian × Claude Code: sortiert Inbox, benennt Notizen, reichert Frontmatter an.
- Phonesis Voice Bank — Stimmenarchiv für Familien, Hospize und Kulturarchive (geführte Aufnahmen, vererbbares Archiv, optionales Voice-Cloning); aktuell in der GDPR-Compliance-Phase (Art. 9, biometrische Daten).
- Multi-Agent-Entwicklungsprozess — 12+ spezialisierte Agenten (Architektur, Implementation, Security, Refactoring, Marketing) mit strukturiertem Handoff-Protokoll, paralleler Ausführung und automatisierter Qualitätssicherung — trägt die gesamte Produktentwicklung.
- Freiberufliche Beratung: Technical Product Ownership für Produktions-, Logistik- und Compliance-/AML-Systeme; Steuerung internationaler Rollouts inkl. Test-, Cutover- und Change-Management.
Stack: NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Redis/BullMQ, Next.js, Claude Code (Opus), Docker, GitHub Actions, Vercel
Thomas M.
Letzte Position:
Berater / Systemadministrator / IT-Analyst bei Thomas Martini IT-Services
- Analyse und Audit der Ist-Situation intern und bei Kunden
- Planung von IT-Infrastrukturen und Beratung bei neuen Hardwareanschaffungen sowie Migrationsplanungen
- Planung und Verwaltung des IT-Budgets
- Konfiguration und Support der IT-Hardware unter Windows 7, 8.x, 10 und Mac OS
- Prüfung und Aktualisierung der Dokumentation im Hinblick auf DSGVO
- Analyse und Erweiterung technischer und organisatorischer Maßnahmen gemäß DSGVO und BDSG
- Schulung der Mitarbeiter
- Ausbildung in AI-Assistant Consulting und Cybersecurity mit KI
- Erfassen des Ist-Zustands und Planung des Soll-Zustands
- 2nd-/3rd-Level-Support (C/S/N)
- Technisches Umfeld: Exchange Administration, Active Directory, MS Server 2016 R2, MS Server 2022, MS SQL Developer, MS SQL, Visual Studio 2013+, Tivoli Monitoring, Tivoli Remote, TeamViewer, weclapp CRM Solution, RA-Micro, IT-Compliance, Citrix, UltraEdit, SCCM, Windows XP–11, Office 2010–M365, VPN-Lösungen, Lexware-Lösungen, OKI Management Solutions, LogMyTime, SAGE-Systeme
Alex V.
Letzte Position:
CTO, Mitgründer, Kryptografie (inkl. Post-Quantum-Kryptografie) und Expertise in KI-Sicherheit bei AISLEIPNIR
- Integration von Post-Quantum-Kryptografie-(PQC)-Algorithmen in hochrangige Protokolle.
- Sicherheit von Implementierungen von Post-Quantum-Kryptografie-Algorithmen.
- Umstellung auf Post-Quantum-öffentliche Schlüsselinfrastrukturen.
- Sicherheitsbewertungen von Post-Quantum-Kryptografie-(PQC)-Primitiven.
- Drohnen-Cybersicherheit
- Satelliten-Cybersicherheit
- KI-Sicherheit
Matthias O.
Letzte Position:
IT-Projektmanager bei IT-Dienstleister
Umsetzung der Geldwäsche-Anforderungen gem. AMLA/KYC für eine internationale Großbank in München
Erbrachte Leistungen:
- Auftragsklärung, Definition der Arbeitspaket-Struktur für das AMLA/KYC-Umsetzungsprojekt
- KI-gestützte Projektplanung mittels eigenem KI-Workflow für das Projektmanagement
- Erstellung des Projektmanagementplans
- Ressourcen- und Kapazitätsplanung
- Entwicklung von Zusammenarbeitsstrukturen zwischen IT-Dienstleister und Bankkunde
- Abstimmung der Verantwortlichkeiten (RACI-Matrix)
- Führung von 5 Projektmitgliedern (Kernteam)
- Projektsteuerung, Projektmonitoring, Projekt-Reporting
- Kommunikationsmanagement
- Eskalationsmanagement
- Stakeholdermanagement (11 Stakeholder)
- Ständiges Mitglied im Steering Committee (Lenkungsausschuss)
- Projektvertretung im Innen- und Außenverhältnis
- Projektberichtswesen, Steuerung von Entscheidungsgremien
- Projektvolumen: 506 Personentage (Entwicklungsaufwand)
- Risikomanagement
- Qualitätsmanagement
- Organisation und Durchführung von Workshops
Methoden: PMI PMBOK, EVM, GWG, DORA, BAIT, KANBAN, AML, AMLR, AMLA, GWG, KYC
IT-Umfeld: JIRA, Confluence, SharePoint, Kantata Kimble, KI-LLM Copilot, ChatGPT, Geldwäschesysteme (Eigenentwicklungen und SMARAGD)
Christian S.
Letzte Position:
Operations Manager bei Xerof
- Tätigkeit bei einem in der Schweiz regulierten Virtual Asset Service Provider (VASP), der Finanzlösungen für Krypto- und Fiat-Währungen auf institutionellem Niveau anbietet
- Mitwirkung an der On-/Off-Ramp-Infrastruktur, die Kunden den Umtausch zwischen Kryptowährungen und Fiat-Währungen ermöglicht
- Unterstützung bei der Einführung von Web3-Zahlungen und Zahlungsdiensten von Drittanbietern zur Optimierung von Krypto-Prozessen für Unternehmen
- Mitarbeit in den Bereichen AML/KYC und regulatorische Compliance, um die Einhaltung der Schweizer Regulierungsstandards sicherzustellen
- Unterstützung bei der Entwicklung oder Einführung von Produkten für Transaktionen mit kryptobesicherten Immobilien und Luxusgütern
- Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden zur bedarfsgerechten Gestaltung von Krypto- und Finanzdienstleistungen
- Verbindung von traditionellem Banking und Web3 durch den Abbau von Reibungsverlusten bei Fiat-Krypto-Transaktionen
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die Anti-Money Laundering einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
23 Jahre
Positionsdauer
2,7 Jahre
Positionen pro Freelancer
12
Häufigste Fachbereiche
Projektmanagement, Informationstechnologie (IT), Betrieb
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Informationstechnologie (IT), Professionelle Dienstleistungen
Fokus der Zertifizierungen
Projektmanagement, Informationstechnologie (IT), Business Intelligence
Bachelor-Abschluss oder höher
89%
Master-Abschluss oder höher
63%
Doktortitel
4%
Zertifizierungen pro Freelancer
3
Häufigste Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
97%
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 16 Okt 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Experten in dieser Technologie verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, welcher Anteil der Experten innerhalb dieser Spanne abrechnet.
Durchschnittssätze von Experten, die Anti-Money Laundering einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 16 Okt 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der Anti-Money Laundering Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Bank- und Finanzwesen (91%)
- Informationstechnologie (IT) (62%)
- Professionelle Dienstleistungen (45%)
- Versicherung (27%)
- Automotive (26%)
- Telekommunikation (26%)
- Fertigung (23%)
- Gesundheitswesen (21%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Was die Anti-Money-Laundering-Technologie umfasst
Anti-Money-Laundering-Software und Regulatory Technology helfen Finanzinstituten dabei, illegale Finanzaktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Diese Lösungen werden meist als AML bezeichnet und kombinieren Datenaufnahme-Pipelines, automatisierte Regel-Engines und Analysemodelle zur Überwachung von Geldströmen. Moderne Systeme verarbeiten Zahlungsverkehr mit hohem Volumen in Echtzeit und führen zugleich detaillierte Prüfprotokolle für regulatorische Meldungen.
Zentrale technische Architektur und Tools
Moderne Compliance-Infrastrukturen verbinden Kernbankensysteme mit spezialisierten Prüf- und Überwachungs-Engines. Diese Systeme übernehmen die Identitätsprüfung, die Transaktionsüberwachung und die Risikobewertung.
- Plattformen zur Transaktionsüberwachung wie Actimize, Mantas und Feedzai
- Engines zur Prüfung von Sanktionen, PEPs und negativen Medienberichten wie Fircosoft und LexisNexis Bridger
- Verifizierungs-Workflows für Know Your Customer und Customer Due Diligence
- Fallmanagementsysteme zur Untersuchung verdächtiger Aktivitäten und zur Einreichung von SAR-Meldungen
- Daten-Pipeline-Tools zur Verarbeitung von Kafka-Streams und relationalen Datenspeichern
Typische Anwendungsfälle bei Implementierung und Audits
Organisationen implementieren Compliance-Technologie, um gesetzliche Pflichten zu erfüllen und die operative Integrität zu schützen. Die Projekte reichen vom Aufbau neuer Überwachungstools für grenzüberschreitende Zahlungen bis zur Optimierung historischer Regelbibliotheken. Spezialisten übernehmen außerdem Programme zur Behebung von Audit-Feststellungen, die Überprüfung der Datenherkunft und Modellvalidierungen, die von Finanzaufsichtsbehörden gefordert werden.
Warum Organisationen spezialisierte Auftragnehmer beauftragen
Die Einführung und Wartung von Überwachungs-Stacks erfordert Nischenwissen, das internen Teams oft fehlt. Unabhängige Fachkräfte unterstützen bei regulatorischen Fristen, Systemmigrationen oder einem erhöhten Aufkommen bei der Bearbeitung von Alerts. Ihre fokussierte Erfahrung hilft ihnen, akute Engpässe durch Fehlalarme zu lösen, ohne die dauerhaften Gemeinkosten zu erhöhen.
Woran sich erfahrene Fachkräfte in diesem Bereich erkennen lassen
Top-Spezialisten verbinden tiefgehendes regulatorisches Wissen mit ausgeprägten technischen Fähigkeiten. Sie verstehen die Funktionsweise von SWIFT-Nachrichten, SEPA-Clearing und Kryptotransaktionen und programmieren zugleich in SQL, Python oder proprietären Regelsyntaxen. Sie entwickeln Erkennungsszenarien, die illegale Aktivitäten aufdecken, ohne die Compliance-Prozesse mit Fehlalarmen zu überlasten.
Langfristige Optimierung der Plattform
Effektive Überwachungssysteme müssen kontinuierlich kalibriert werden, da sich Muster der Finanzkriminalität weiterentwickeln. Spezialisten etablieren Frameworks zur Validierung von Schwellenwerten, automatisieren die Zuordnung regulatorischer Änderungen und entwickeln übersichtliche Fall-Workflows. Diese laufende Optimierung hält Compliance-Programme in mehreren Rechtsgebieten kosteneffizient, skalierbar und auditbereit.
Häufig gestellte Fragen
Vor der nächsten Projektanfrage: die häufigsten Fragen zu Anti-Money Laundering.
Anti-Money Laundering-Systeme werden eingesetzt, um Finanztransaktionen zu überwachen, verdächtige Muster zu erkennen und Personen anhand internationaler Sanktionslisten zu prüfen. Sie helfen Banken, Fintechs und Zahlungsdienstleistern dabei, die Customer Due Diligence zu automatisieren und Meldungen über verdächtige Aktivitäten an Financial Intelligence Units zu übermitteln.
Während Betrugstools darauf ausgerichtet sind, unmittelbare kommerzielle Verluste durch unbefugte Aktionen zu verhindern, erkennen AML-Plattformen komplexe, oft autorisierte Transaktionsmuster, die auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder die Umgehung von Sanktionen hindeuten. Beide Toolsets analysieren das Nutzerverhalten, aber Compliance-Plattformen unterliegen strengen gesetzlichen Anforderungen an Aufbewahrung und Audits.
Erfahrene Fachkräfte im Bereich AML verfügen über gute Kenntnisse in SQL, Python, Datenmodellierung und verteilten Messaging-Plattformen wie Apache Kafka. Außerdem haben sie Erfahrung mit Enterprise-Suites wie Nice Actimize, SAS Anti-Money Laundering und Fircosoft.
Projekte zur Behebung regulatorischer Mängel erfordern in der Regel erfahrene Anti-Money Laundering Spezialisten mit umfassender Erfahrung in regulatorischen Rahmenwerken und der Optimierung von Regeln. Diese Aufgaben verlangen ein sicheres Urteilsvermögen, um Entscheidungen zu Schwellenwerten und zur Architektur direkt gegenüber Auditoren und Aufsichtsbehörden zu vertreten.
Ja, die Konfiguration, Modellvalidierung und Pipeline-Entwicklung für AML-Systeme werden häufig remote über sichere Cloud- und virtuelle Desktop-Umgebungen durchgeführt. Bevor Auftragnehmer auf produktionsnahe Schemata zugreifen, müssen jedoch strenge Datenschutzprotokolle, Datenmaskierung und Zugriffsverwaltung eingerichtet sein.
Die Qualität zeigt sich an der Fähigkeit des Spezialisten, die False-Positive-Raten zu senken und gleichzeitig eine hohe Erkennungsquote für tatsächlich illegales Verhalten aufrechtzuerhalten. Ein guter Anti-Money-Laundering-Spezialist liefert eine transparente Dokumentation der Schwellenwerte und eine robuste Regellogik, die eine Validierung durch Dritte besteht.
Herkömmliche Anti-Money-Laundering-Engines basieren auf deterministischen Regeln mit statischen Schwellenwerten, etwa Bareinzahlungen über bestimmten Beträgen. Ergänzungen durch maschinelles Lernen analysieren mehrdimensionale Verhaltensmuster, um anomale Netzwerkstrukturen aufzudecken. Beide Ansätze werden jedoch häufig kombiniert, um regulatorische Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit zu erfüllen.
Ein Unternehmen sollte auf dedizierte Anti-Money Laundering-Software umsteigen, sobald Transaktionsvolumen oder geografische Expansion die manuellen Compliance-Workflows übersteigen. Die frühzeitige Einbindung eines externen Spezialisten hilft dabei, geeignete Tools auszuwählen, technische Schulden zu vermeiden und vor dem Launch die Lizenzbedingungen zu erfüllen.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 116 €, was einem Tagessatz von etwa 929 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 89% mindestens einen Bachelor-Abschluss, 63% mindestens einen Master-Abschluss und 4% einen Doktortitel.
Freelancer, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 23 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 2,7 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Englisch (98%), Deutsch (97%) und Französisch (33%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (91%), Informationstechnologie (IT) (62%) und Professionelle Dienstleistungen (45%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Projektmanagement (76%), Informationstechnologie (IT) (71%) und Betrieb (70%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Anti-Money Laundering eingesetzt haben
Unsere Freelancer und Interim-Experten sind in ganz Deutschland zuhause — verfügbar vor Ort in Berlin, Hamburg, München und allen wichtigen Wirtschaftszentren oder komplett remote. Wähle eine Stadt und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.
Berlin 
München 
Frankfurt In Österreich unterstützen unsere Freelancer und Interim-Experten Unternehmen von Wien bis Graz — vor Ort, wo dein Projekt sie braucht, oder komplett remote. Wähle eine Stadt und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.
Wien Graz 
Zürich Länder:
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
