Anti-Money Laundering Experten in der Schweiz
Beauftragen Sie Experten, die Prozesse für Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence und Sanktionsprüfungen in Banken, im Zahlungsverkehr und im Fintech-Bereich entwickeln. FRATCH nutzt präzises KI-Matching, um Sie schnell mit geprüften und verfügbaren Freelancern zu verbinden.
Lerne FRATCH Experten in der Schweiz kennen, die kürzlich Anti-Money Laundering eingesetzt haben
Tomas H.
Letzte Position:
Senior Advisor bei Private-Equity-Unternehmen (Business Integration)
Beauftragt, Governance-, Risiko- und Prozessverbesserungskompetenzen von Grund auf für etwa 30 schnell wachsende, dezentralisierte Geschäftsbereiche in Deutschland aufzubauen und Qualitäts- sowie Produktivitätssteigerungen in Geschäfts- und Funktionsteams voranzutreiben.
- Anwendung der Six-Sigma-Ursachenanalysemethodik (5-Why, Fishbone/Ishikawa) zur Leitung von Untersuchungen und Prozessverbesserungsinitiativen in den Bereichen Finance, Risk, IT und Procurement der Organisation sowie Umsetzung von Korrekturmaßnahmen und Prozessneugestaltungen bis zum nachweislich nachhaltigen Abschluss.
- Durchführung strukturierter Schulungsprogramme für etwa 1,200 Mitarbeitende zu Compliance-Themen, einschließlich Six-Sigma-Analyse und Prozessverbesserungsmethodik, zur Entwicklung eines kontinuierlichen Verbesserungsdenkens und der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung bei Geschäfts- und Funktionsleitern.
- Analyse und Optimierung von Finance-, Risk- und Procurement-Prozessen in etwa 30 dezentralisierten Geschäftsbereichen, Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung sowie Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Stakeholdern (Finance, Controlling, IT, Procurement), um messbare Qualitäts- und Produktivitätssteigerungen zu erzielen.
Vincent V.
Letzte Position:
IT Business Partner & Enterprise Architect bei Sulzer
- Die Enterprise-Architecture-Funktion von Grund auf für die Sulzer Group (~13'500 Mitarbeitende, CHF 3.6 Mrd. Umsatz) aufgebaut
- Das Technical-Governance-Framework, das Target Operating Model und die IT-PMO-Grundlage definiert, die heute Architekturentscheidungen und die Portfolio-Nachfrage über alle Divisionen hinweg steuern.
- SAP LeanIX als maßgebliches System of Record für das Application Portfolio eingeführt - gruppenweit 500 Anwendungen katalogisiert (140 für Chemtech), Business- und IT-Stakeholder eingebunden und die Integration mit ServiceNow angestoßen, um Architekturdaten in operative Workflows einzubetten.
- Die divisional und gruppenweite Initiative zur Application Rationalization geleitet
- 15% des 140 Anwendungen umfassenden Chemtech-Portfolios außer Betrieb genommen und damit über zwei Jahre CHF 627k an laufenden Einsparungen erzielt sowie Lizenz- und Support-Risiken deutlich reduziert.
- Die divisional AI Roadmap gemeinsam mit Sales, Legal und R&D Leadership definiert und umgesetzt
- 4 AI-Lösungen in die Produktion gebracht (darunter Harmonisierung von Sales-Prozessen und LLM-basierte Erkennung von IP-Konflikten) aus einem Portfolio von 7 priorisierten Initiativen.
- Die 3-Jahres-IT-Strategieroadmap für Chemtech aufgebaut und verantwortet
- Cloud- und Technologiearchitektur mit den geschäftlichen Prioritäten der Division und einem jährlichen Investitionsrahmen von CHF 1.5 Mio. abgestimmt.
- CHF 500k an vermiedenen Kosten durch das Hinterfragen und Stoppen finanzierter, aber wenig wertvoller Initiativen erzielt; Governance-Disziplin und Executive-Impact bewiesen, ohne Implementierungsaufwand.
Banashankari N.
Letzte Position:
Senior IT-Projektmanager, Daten- und Integrationsplattform bei MCH Group, Group IT
Leitete die Einführung einer Azure-Cloud-basierten, ereignisgesteuerten Enterprise-Integrationsplattform, die Salesforce-, Momentus-(Event-) und ERP-Anwendungen verbindet. Senkte die Gesamtkosten um 60 %, reduzierte Betriebsfehler auf unter 1 % und lieferte termingerecht.
- Leitete den gesamten Projektlebenszyklus von der Initiierung bis zur Übergabe mit agilen und hybriden Methoden - Plattformvision, Machbarkeit, technischer Entwurf, Architektur, Implementierung, Integration, Testing, Rollout und fachliche Einführung.
- Baute das Engineering-Team von Grund auf auf und führte Teams in der Schweiz, Bulgarien und Indien mit Scrum und Kanban; etablierte Jira, Confluence, Asana und SharePoint für Delivery und Reporting.
- Etablierte und moderierte regelmäßige Steering-Meetings sowie Reporting, das den Stakeholdern Transparenz verschaffte und wichtige Entscheidungen vorantrieb.
Pedro L.
Letzte Position:
Spezialist für Betrug & Finanzkriminalität bei JP Morgan Chase
- Durchführung von CDD- und risikobasierten AML/KYC-Bewertungen von Hochrisikokunden und unabhängige Bestimmung der Risikoklassifizierung.
- Durchführung einer erweiterten Sorgfaltsprüfung (EDD) sowie Abgleich der Vermögens- und Mittelherkunft mit dem erwarteten Kundenprofil und der erwarteten Aktivität.
- Durchführung von Sanktions- und Negativmedienprüfungen; Identifizierung und Eskalation von Warnsignalen zur Prüfung durch das Senior Management.
- Untersuchung von AML-/Finanzkriminalitätswarnungen durch Transaktionsüberwachung und Entscheidung über Abschluss, weitere Prüfung oder Eskalation.
- Erstellung von Eskalationsvermerken und revisionssicherer Falldokumentation für Hochrisiko- und Onboarding-Entscheidungen.
- Zusammenarbeit mit Front Office, Compliance und Risk bei AML/KYC-Themen; Mitwirkung an der Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren.
Robert K.
Letzte Position:
Interims-AML/KYC-Berater bei UBS/Deloitte AG
Integration Credit Suisse, Business Risk Management (BRM) Gap-Analyse AML/KYC Framework UBS/Credit Suisse | Interim-AML/KYC-Framework-Anpassungen | Target-AML/KYC-Framework-Design | Konzept-Reviews | Manual-Onboarding-Prozess-Controls-Assessments | Evaluation von Risk Assessments (Wave-Migration) | Risk Assessments (RtB) | Kommunikation mit Stakeholdern
KONTEXT: Subunternehmer als Interim-AML/KYC-Berater für die Deloitte AG im Rahmen des BRM-NFR-Integrationsprogramms Buchungscentre Schweiz (BCCH)
11/2025 – 03/2026 Unterstützung von BRM Advisory, FCP Competence Centre 04/2025 – 03/2026 BRM-Integration Task Force Risks & Issues Wave Migration (in Zusammenarbeit mit IO Risk Team, Compliance und Legal) 08/2024 – 03/2025 BRM-Integration Risk Oversight AML/KYC Manual Onboardings 11/2023 – 07/2024 stellv. AML/KYC-Projektleiter
Philipp S.
Letzte Position:
Aktienportfoliomanager - digitales Vermögensmanagement bei Interactive Brokers LLC
- Hauptverantwortlicher für zwei Portfolios im Gesamtwert von 1Mio. USD mit einer Erfolgsbilanz von durchschnittlich 2% pro Monat
- Verantwortlich für die Anlagestrategie, spezialisiert auf US-Aktien und ETFs (Börsen: NASDAQ und NYSE)
- Markt-, Trend-, Daten- und technische Chartanalyse
- Risikomanagement - Diversifizierung, tägliche/wöchentliche Risikominderungsmaßnahmen (Rebalancing) zur Gewährleistung einer optimalen Portfoliorentabilität
Klaus S.
Letzte Position:
Senior Berater Finanzen und Projektleiter bei Start Up
- Etablierung eines Lizenzmodells
- Erstellung der zur Gewinnung von Investoren notwendigen Unterlagen (Businessplan, Liquiditätsrechnung, ROI etc.)
- Marketing-Simulation der Marktentwicklung, Bewertung des Marktpotentials etc.
- Definition und Implementierung von KPIs zur Messung der Markterschliessung
- Etablierung Projektplanung, Projektcontrolling, Geschäftsprozesse
Arne H.
Letzte Position:
Direktor bei Deloitte Consulting AG
- Gesamtleitung des internationalen Programms zur Implementierung der KYX-Lösung zur regulatorischen Nachverfolgbarkeit globaler Finanz- und Güterströme
- Steuerung der durchgehenden Integration von Finanz-, Logistik- und Compliance-Systemen in einem globalen Netzwerk
- Verantwortung für Planung, Budget, Qualitätssicherung und Berichtswesen gegenüber dem globalen Programmausschuss
- Führung interdisziplinärer Projektteams und Koordination multinationaler Beteiligter
- Gestaltung und Verhandlung strategischer Partnerschaften mit Technologie- und Lieferantenpartnern
- Sicherstellung der reibungslosen Umsetzung aller Projektphasen von Entwicklung bis Einführung in überregionalen Märkten
- Aufbau eines globalen KYX-Ökosystems mit hoher regulatorischer Wirkung
- Steuerung eines internationalen Programms mit direkter Relevanz für Deloitte Global
- Etablierung standardisierter Schnittstellen zwischen Finanz- und Logistiksystemen
Christian J.
Letzte Position:
Strategische Leitung Finanzdienstleistungen & Next-Gen Finance (ehrenamtliche Führungsrolle) bei Swiss FinTech Association (SFTA)
- Unterstützung des Verbands im laufenden strategischen Restrukturierungsprozess, Modernisierung der operativen Strukturen und Verbesserung der Governance.
- Gründung fachspezifischer Arbeitsgruppen für Finanzdienstleistungen und Next-Gen Finance, Aufbau von Kooperationsrahmen, Priorisierung und Steuerung von Initiativen im Schweizer Finanzökosystem.
- Steigerung der Sichtbarkeit und Wirkung der SFTA durch Organisation hochkarätiger Branchenveranstaltungen, Expertenpanels und Roundtables mit Banken, WealthTechs, Investoren und Regulierungsbehörden.
- Initiierung und Sicherung strategischer Partnerschaften mit Akteuren im Ökosystem, um die Reichweite des Verbands zu erweitern und die FinTech- und WealthTech-Zusammenarbeit zu fördern.
- Mitwirkung an der Entwicklung von Vordenker-Themen und nationalen Initiativen zur Stärkung der Position der Schweiz als globales FinTech- und WealthTech-Zentrum.
Mehmet Ü.
Letzte Position:
Direktor und Senior Project Manager bei Peak Suisse
- Leitung und Steuerung von Beratungs- und Implementierungsprojekten im Finanzdienstleistungsbereich
- Verantwortung für Projektumfang, Budget und Ressourcen
- Koordination mit Kunden und Stakeholdern in Zug und Zürich
Patrick B.
Letzte Position:
AML-Beauftragter bei Creative Cloud AG
- Als AML-Beauftragter in der Schweizer Jurisdiktion qualifiziert
- AML-Richtlinien und -Verfahren implementiert
- Due-Diligence-Prüfungen von Kunden durchgeführt und Transaktionen überwacht, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen
- Mitarbeiterschulungen zu AML-Vorschriften und -Verfahren organisiert
- Mit Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammengearbeitet, um Konformität sicherzustellen (AML-Prüfungen)
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die Anti-Money Laundering einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
23 Jahre
Positionsdauer
3,2 Jahre
Positionen pro Freelancer
9
Häufigste Fachbereiche
Informationstechnologie (IT), Projektmanagement, Finanzen
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen, Versicherung
Fokus der Zertifizierungen
Informationstechnologie (IT), Rechtswesen, Projektmanagement
Bachelor-Abschluss oder höher
82%
Master-Abschluss oder höher
73%
Zertifizierungen pro Freelancer
4
Häufigste Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
100%
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 19 Sep 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Freelancer in dieser Technologie in der Schweiz verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, wie viele Freelancer innerhalb dieser Spanne abrechnen.
Durchschnittssätze von Experten in der Schweiz, die Anti-Money Laundering einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 19 Sep 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der Anti-Money Laundering Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Bank- und Finanzwesen (91%)
- Professionelle Dienstleistungen (55%)
- Versicherung (45%)
- Informationstechnologie (IT) (45%)
- Energie (36%)
- Transport und Logistik (27%)
- Fertigung (27%)
- Werbung (18%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Zweck und Umfang
Anti-Money Laundering, häufig als AML bezeichnet, hilft Organisationen dabei, die Bewegung illegaler Gelder zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Es umfasst Richtlinien, Kundenprüfungen, Transaktionsanalysen und Fallmanagement. Das Fachgebiet unterstützt Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister, Versicherer, Krypto-Unternehmen und andere Unternehmen, die dem Risiko von Finanzkriminalität ausgesetzt sind.
Zentrale Kontrollen
Ein AML-Programm verbindet in der Regel die Risikobewertung mit operativen Kontrollen. Fachleute helfen dabei, Kundenrisikoprofile zu definieren, wirtschaftlich Berechtigte zu überprüfen und Regeln für ungewöhnliche Aktivitäten zu erstellen. Sie unterstützen außerdem bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten, Prüfpfaden, der Aufbewahrung von Unterlagen und der Governance im gesamten Compliance-Bereich.
Systeme und Tools
AML-Arbeit erstreckt sich über Kundendaten, Identitätsprüfung und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Relevante Ökosysteme umfassen Lösungen zur Transaktionsüberwachung, zur Prüfung von Sanktionen und politisch exponierten Personen, Fallmanagement, KYC-Plattformen, Data Warehouses und Analysetools. Gute Spezialisten können regulatorische Vorgaben in praktikable Konfigurationen, Workflows und Berichte übersetzen.
- Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence
- Szenarien zur Transaktionsüberwachung und Feinabstimmung von Warnmeldungen
- Prüfung von Sanktionen, PEPs und negativen Medienberichten
- Untersuchungs-Workflows und regulatorische Berichterstattung
Wann Fachwissen wichtig ist
Unternehmen holen sich bei der Einführung eines neuen Produkts, einem Compliance-Remediation-Programm oder der Implementierung eines Überwachungssystems freiberufliches AML-Fachwissen ins Haus. Spezialisten können fragmentierte Kontrollen überprüfen, vermeidbare Warnmeldungen reduzieren und Teams auf interne oder externe Prüfungen vorbereiten. In der Schweiz müssen sie möglicherweise eng mit lokalen Ansprechpartnern aus Compliance, Risiko und Recht zusammenarbeiten und gleichzeitig remote mit internationalen Teams kooperieren.
Was gute Fachleute leisten
Effektive AML-Fachleute verbinden regulatorisches Verständnis mit praktischen System- und Datenkenntnissen. Sie wissen, wie man Entscheidungen dokumentiert, Erkennungslogiken testet, Warnmeldungen untersucht und Ergebnisse gegenüber Führungskräften erklärt. Bevor sie Kontrollen empfehlen, prüfen sie, wie Geld durch das Unternehmen fließt, anstatt allgemeine Regeln anzuwenden.
- Klare risikobasierte Kontrollkonzeption
- Nachvollziehbare Untersuchungsunterlagen
- Getestete Regeln, Datenzuordnungen und Workflows
- Nützliche Berichte für die Compliance-Leitung
Den richtigen Spezialisten auswählen
Prüfen Sie, ob der Fachmann mit Ihren Kundentypen, Zahlungsströmen und Risikoexpositionen gearbeitet hat. Sehen Sie sich Beispiele für die Gestaltung von Überwachungen, Screening-Prozesse, Modellvalidierung oder Remediation-Arbeiten an und fragen Sie, wie Ergebnisse gemessen wurden, ohne die Qualität der Kontrollen zu beeinträchtigen. Für die remote Zusammenarbeit sollten Sie Kommunikationsstandards, Zugriffsanforderungen und die für Dokumentation und die Arbeit mit Stakeholdern benötigten Sprachen klären.
Häufig gestellte Fragen
Brauchst du Klarheit? Das sind die Fragen, die uns zu Anti-Money Laundering am häufigsten gestellt werden.
Anti-Money Laundering wird eingesetzt, um Aktivitäten zu erkennen, zu untersuchen und zu melden, die mit illegalen Geldern oder Finanzkriminalität verbunden sein könnten. Es umfasst Customer Due Diligence, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen, Fallmanagement und die Meldung verdächtiger Aktivitäten.
AML ist das umfassendere Kontrollsystem zur Verhinderung und Erkennung von Geldwäsche. KYC konzentriert sich hauptsächlich darauf, Kunden zu kennen und zu überprüfen, während Financial Crime Compliance auch Betrug, Bestechung, Korruption und andere Risiken umfassen kann.
Ein guter Anti-Money Laundering Freelancer verbindet häufig Compliance-Kenntnisse mit Datenanalyse, SQL, Identitätsprüfung, Sanktionsprüfungen und Fallmanagement. Erfahrung in Prozessgestaltung, Berichterstattung und der Kommunikation mit Stakeholdern ist ebenfalls wertvoll.
Die passende AML-Erfahrung hängt von der Aufgabe ab. Eine Richtlinienprüfung kann einen Compliance-Spezialisten mit starken Dokumentationsfähigkeiten erfordern, während die Implementierung oder Überarbeitung einer Überwachung Fachwissen in Datenzuordnung, Regelgestaltung, Untersuchungen und Kontrolltests voraussetzt.
Anti-Money Laundering-Arbeit kann häufig remote erbracht werden, wenn sicherer Zugriff, klare Regeln für den Umgang mit Daten und regelmäßige Termine mit Stakeholdern gewährleistet sind. Schweizer Unternehmen sollten außerdem klären, ob lokaler regulatorischer Kontext sowie Kommunikation auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch erforderlich sind.
Die Arbeit vor Ort mit einem AML-Fachmann kann hilfreich sein, wenn Teams Workshops zu Kundenrisiken, Betriebsabläufen oder der Qualität von Untersuchungen benötigen. Sie ist auch bei sensiblen Remediation-Projekten, der Übergabe von Kontrollen oder Gesprächen mit eingeschränkten Daten und mehreren internen Bereichen sinnvoll.
Suchen Sie einen Anti-Money Laundering-Fachmann, der Risikoentscheidungen, Datenabhängigkeiten und Einschränkungen von Kontrollen klar erklären kann. Bitten Sie um Nachweise für getestete Workflows, gut dokumentierte Untersuchungen, einen sinnvollen Umgang mit Warnmeldungen und Berichte, die Maßnahmen unterstützen, statt nur Mengen zu erzeugen.
Ein AML-Freelancer kann eine Risikobewertung, einen Rahmen für Customer Due Diligence, Überwachungsszenarien, eine Konfiguration für Sanktionsprüfungen, Untersuchungsverfahren oder einen Remediation-Plan liefern. Außerdem kann er Kontrolldokumentation, Schulungsmaterial, Managementberichte und Empfehlungen zur Verbesserung der Datenqualität erstellen.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 149 €, was einem Tagessatz von etwa 1.190 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 82% mindestens einen Bachelor-Abschluss und 73% mindestens einen Master-Abschluss.
Freelancer in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 23 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 3,2 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Englisch (100%), Deutsch (91%) und Französisch (91%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (91%), Professionelle Dienstleistungen (55%) und Versicherung (45%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Informationstechnologie (IT) (91%), Projektmanagement (91%) und Finanzen (73%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Anti-Money Laundering eingesetzt haben
Unsere Freelancer und Interim-Experten sind in der gesamten DACH-Region zuhause — verfügbar vor Ort in den wichtigsten Wirtschaftszentren oder komplett remote. Wähle einen Standort und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
