Experten für Geldwäschebekämpfung in der Schweiz
, um die Compliance mit geprüften, verfügbaren Freelancern zu stärken, die per KI vermittelt werdenBeauftragen Sie Experten, die Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Kundenrisikomodelle für regulierte Unternehmen entwickeln. Erhalten Sie eine präzise, schnelle Vermittlung mit geprüften, verfügbaren Freelancern, die Erfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung haben.
Lerne FRATCH Experten in der Schweiz kennen, die kürzlich Experten für Geldwäschebekämpfung eingesetzt haben
Tomas H.
Letzte Position:
Senior Advisor bei Private-Equity-Unternehmen (Business Integration)
Beauftragt, Governance-, Risiko- und Prozessverbesserungskompetenzen von Grund auf für etwa 30 schnell wachsende, dezentralisierte Geschäftsbereiche in Deutschland aufzubauen und Qualitäts- sowie Produktivitätssteigerungen in Geschäfts- und Funktionsteams voranzutreiben.
- Anwendung der Six-Sigma-Ursachenanalysemethodik (5-Why, Fishbone/Ishikawa) zur Leitung von Untersuchungen und Prozessverbesserungsinitiativen in den Bereichen Finance, Risk, IT und Procurement der Organisation sowie Umsetzung von Korrekturmaßnahmen und Prozessneugestaltungen bis zum nachweislich nachhaltigen Abschluss.
- Durchführung strukturierter Schulungsprogramme für etwa 1,200 Mitarbeitende zu Compliance-Themen, einschließlich Six-Sigma-Analyse und Prozessverbesserungsmethodik, zur Entwicklung eines kontinuierlichen Verbesserungsdenkens und der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung bei Geschäfts- und Funktionsleitern.
- Analyse und Optimierung von Finance-, Risk- und Procurement-Prozessen in etwa 30 dezentralisierten Geschäftsbereichen, Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung sowie Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Stakeholdern (Finance, Controlling, IT, Procurement), um messbare Qualitäts- und Produktivitätssteigerungen zu erzielen.
Vincent V.
Letzte Position:
IT Business Partner & Enterprise Architect bei Sulzer
- Die Enterprise-Architecture-Funktion von Grund auf für die Sulzer Group (~13'500 Mitarbeitende, CHF 3.6 Mrd. Umsatz) aufgebaut
- Das Technical-Governance-Framework, das Target Operating Model und die IT-PMO-Grundlage definiert, die heute Architekturentscheidungen und die Portfolio-Nachfrage über alle Divisionen hinweg steuern.
- SAP LeanIX als maßgebliches System of Record für das Application Portfolio eingeführt - gruppenweit 500 Anwendungen katalogisiert (140 für Chemtech), Business- und IT-Stakeholder eingebunden und die Integration mit ServiceNow angestoßen, um Architekturdaten in operative Workflows einzubetten.
- Die divisional und gruppenweite Initiative zur Application Rationalization geleitet
- 15% des 140 Anwendungen umfassenden Chemtech-Portfolios außer Betrieb genommen und damit über zwei Jahre CHF 627k an laufenden Einsparungen erzielt sowie Lizenz- und Support-Risiken deutlich reduziert.
- Die divisional AI Roadmap gemeinsam mit Sales, Legal und R&D Leadership definiert und umgesetzt
- 4 AI-Lösungen in die Produktion gebracht (darunter Harmonisierung von Sales-Prozessen und LLM-basierte Erkennung von IP-Konflikten) aus einem Portfolio von 7 priorisierten Initiativen.
- Die 3-Jahres-IT-Strategieroadmap für Chemtech aufgebaut und verantwortet
- Cloud- und Technologiearchitektur mit den geschäftlichen Prioritäten der Division und einem jährlichen Investitionsrahmen von CHF 1.5 Mio. abgestimmt.
- CHF 500k an vermiedenen Kosten durch das Hinterfragen und Stoppen finanzierter, aber wenig wertvoller Initiativen erzielt; Governance-Disziplin und Executive-Impact bewiesen, ohne Implementierungsaufwand.
Banashankari N.
Letzte Position:
Senior IT-Projektmanager, Daten- und Integrationsplattform bei MCH Group, Group IT
Leitete die Einführung einer Azure-Cloud-basierten, ereignisgesteuerten Enterprise-Integrationsplattform, die Salesforce-, Momentus-(Event-) und ERP-Anwendungen verbindet. Senkte die Gesamtkosten um 60 %, reduzierte Betriebsfehler auf unter 1 % und lieferte termingerecht.
- Leitete den gesamten Projektlebenszyklus von der Initiierung bis zur Übergabe mit agilen und hybriden Methoden - Plattformvision, Machbarkeit, technischer Entwurf, Architektur, Implementierung, Integration, Testing, Rollout und fachliche Einführung.
- Baute das Engineering-Team von Grund auf auf und führte Teams in der Schweiz, Bulgarien und Indien mit Scrum und Kanban; etablierte Jira, Confluence, Asana und SharePoint für Delivery und Reporting.
- Etablierte und moderierte regelmäßige Steering-Meetings sowie Reporting, das den Stakeholdern Transparenz verschaffte und wichtige Entscheidungen vorantrieb.
Klaus S.
Letzte Position:
Senior Berater Finanzen und Projektleiter bei Start Up
- Etablierung eines Lizenzmodells
- Erstellung der zur Gewinnung von Investoren notwendigen Unterlagen (Businessplan, Liquiditätsrechnung, ROI etc.)
- Marketing-Simulation der Marktentwicklung, Bewertung des Marktpotentials etc.
- Definition und Implementierung von KPIs zur Messung der Markterschliessung
- Etablierung Projektplanung, Projektcontrolling, Geschäftsprozesse
Pedro L.
Letzte Position:
Spezialist für Betrug & Finanzkriminalität bei JP Morgan Chase
- Durchführung von CDD- und risikobasierten AML/KYC-Bewertungen von Hochrisikokunden und unabhängige Bestimmung der Risikoklassifizierung.
- Durchführung einer erweiterten Sorgfaltsprüfung (EDD) sowie Abgleich der Vermögens- und Mittelherkunft mit dem erwarteten Kundenprofil und der erwarteten Aktivität.
- Durchführung von Sanktions- und Negativmedienprüfungen; Identifizierung und Eskalation von Warnsignalen zur Prüfung durch das Senior Management.
- Untersuchung von AML-/Finanzkriminalitätswarnungen durch Transaktionsüberwachung und Entscheidung über Abschluss, weitere Prüfung oder Eskalation.
- Erstellung von Eskalationsvermerken und revisionssicherer Falldokumentation für Hochrisiko- und Onboarding-Entscheidungen.
- Zusammenarbeit mit Front Office, Compliance und Risk bei AML/KYC-Themen; Mitwirkung an der Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren.
Philipp S.
Letzte Position:
Aktienportfoliomanager - digitales Vermögensmanagement bei Interactive Brokers LLC
- Hauptverantwortlicher für zwei Portfolios im Gesamtwert von 1Mio. USD mit einer Erfolgsbilanz von durchschnittlich 2% pro Monat
- Verantwortlich für die Anlagestrategie, spezialisiert auf US-Aktien und ETFs (Börsen: NASDAQ und NYSE)
- Markt-, Trend-, Daten- und technische Chartanalyse
- Risikomanagement - Diversifizierung, tägliche/wöchentliche Risikominderungsmaßnahmen (Rebalancing) zur Gewährleistung einer optimalen Portfoliorentabilität
Arne H.
Letzte Position:
Direktor bei Deloitte Consulting AG
- Gesamtleitung des internationalen Programms zur Implementierung der KYX-Lösung zur regulatorischen Nachverfolgbarkeit globaler Finanz- und Güterströme
- Steuerung der durchgehenden Integration von Finanz-, Logistik- und Compliance-Systemen in einem globalen Netzwerk
- Verantwortung für Planung, Budget, Qualitätssicherung und Berichtswesen gegenüber dem globalen Programmausschuss
- Führung interdisziplinärer Projektteams und Koordination multinationaler Beteiligter
- Gestaltung und Verhandlung strategischer Partnerschaften mit Technologie- und Lieferantenpartnern
- Sicherstellung der reibungslosen Umsetzung aller Projektphasen von Entwicklung bis Einführung in überregionalen Märkten
- Aufbau eines globalen KYX-Ökosystems mit hoher regulatorischer Wirkung
- Steuerung eines internationalen Programms mit direkter Relevanz für Deloitte Global
- Etablierung standardisierter Schnittstellen zwischen Finanz- und Logistiksystemen
Christian J.
Letzte Position:
Strategische Leitung Finanzdienstleistungen & Next-Gen Finance (ehrenamtliche Führungsrolle) bei Swiss FinTech Association (SFTA)
- Unterstützung des Verbands im laufenden strategischen Restrukturierungsprozess, Modernisierung der operativen Strukturen und Verbesserung der Governance.
- Gründung fachspezifischer Arbeitsgruppen für Finanzdienstleistungen und Next-Gen Finance, Aufbau von Kooperationsrahmen, Priorisierung und Steuerung von Initiativen im Schweizer Finanzökosystem.
- Steigerung der Sichtbarkeit und Wirkung der SFTA durch Organisation hochkarätiger Branchenveranstaltungen, Expertenpanels und Roundtables mit Banken, WealthTechs, Investoren und Regulierungsbehörden.
- Initiierung und Sicherung strategischer Partnerschaften mit Akteuren im Ökosystem, um die Reichweite des Verbands zu erweitern und die FinTech- und WealthTech-Zusammenarbeit zu fördern.
- Mitwirkung an der Entwicklung von Vordenker-Themen und nationalen Initiativen zur Stärkung der Position der Schweiz als globales FinTech- und WealthTech-Zentrum.
Mehmet Ü.
Letzte Position:
Direktor und Senior Project Manager bei Peak Suisse
- Leitung und Steuerung von Beratungs- und Implementierungsprojekten im Finanzdienstleistungsbereich
- Verantwortung für Projektumfang, Budget und Ressourcen
- Koordination mit Kunden und Stakeholdern in Zug und Zürich
Patrick B.
Letzte Position:
AML-Beauftragter bei Creative Cloud AG
- Als AML-Beauftragter in der Schweizer Jurisdiktion qualifiziert
- AML-Richtlinien und -Verfahren implementiert
- Due-Diligence-Prüfungen von Kunden durchgeführt und Transaktionen überwacht, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen
- Mitarbeiterschulungen zu AML-Vorschriften und -Verfahren organisiert
- Mit Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammengearbeitet, um Konformität sicherzustellen (AML-Prüfungen)
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die Experten für Geldwäschebekämpfung einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
22 Jahre
Positionsdauer
3,5 Jahre
Positionen pro Freelancer
8
Häufigste Fachbereiche
Informationstechnologie (IT), Projektmanagement, Finanzen
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Informationstechnologie (IT), Professionelle Dienstleistungen
Fokus der Zertifizierungen
Informationstechnologie (IT), Rechtswesen, Projektmanagement
Bachelor-Abschluss oder höher
80%
Master-Abschluss oder höher
70%
Zertifizierungen pro Freelancer
4
Häufigste Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
100%
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 29 Okt 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Experten in dieser Technologie in der Schweiz verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, welcher Anteil der Experten innerhalb dieser Spanne abrechnet.
Durchschnittssätze von Experten in der Schweiz, die Experten für Geldwäschebekämpfung einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 29 Okt 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der Experten für Geldwäschebekämpfung Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Bank- und Finanzwesen (90%)
- Informationstechnologie (IT) (50%)
- Professionelle Dienstleistungen (50%)
- Energie (40%)
- Versicherung (40%)
- Transport und Logistik (30%)
- Fertigung (30%)
- Werbung (20%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Zweck und Umfang
Anti-Money Laundering, kurz AML, bezeichnet den Rahmen zur Verhinderung der Verschleierung der Herkunft illegaler Gelder durch Kriminelle. Er umfasst die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Meldungen. Unternehmen setzen ihn in Banken, im Zahlungsverkehr, im Versicherungswesen, im Handel, im Glücksspiel und in anderen regulierten Bereichen ein.
Zentrale Ergebnisse
AML-Spezialisten übertragen regulatorische Pflichten in funktionierende Prozesse, Kontrollen und Nachweise. Typische Ergebnisse umfassen:
- Kundenrisikomodelle und Abläufe zur Sorgfaltspflicht
- Regeln, Szenarien und Warnmeldungswarteschlangen für die Transaktionsüberwachung
- Prüfung von Sanktionen, Beobachtungslisten und negativen Medienberichten
- Verfahren zur Untersuchung und Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Dokumentation von Kontrollen, Tests und Pläne zur Behebung von Mängeln
Technologie-Ökosystem
AML-Arbeit verbindet Richtlinien mit Daten und operativen Systemen. Fachkräfte konfigurieren möglicherweise Fallmanagement-Tools, Screening-Dienste, Regel-Engines, Data Warehouses und Berichtsebenen. Sie arbeiten mit APIs, SQL, Event-Streams und Identitätsdaten und verstehen gleichzeitig KYC, die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, wirtschaftlich Berechtigte und die Einhaltung von Sanktionen.
Wann Sie Expertise hinzuziehen sollten
Unternehmen benötigen häufig freiberufliche AML-Expertise bei der Einführung eines neuen Produkts, einer Compliance-Transformation oder der Überprüfung bestehender Kontrollen. Unterstützung durch Spezialisten ist sinnvoll, wenn die Zahl der Warnmeldungen steigt, sich Datenquellen ändern, ein Überwachungsmodell validiert werden muss oder ein Audit Lücken aufzeigt. In der Schweiz benötigen Teams möglicherweise auch Fachkräfte, die sich mit lokalen Compliance-Funktionen abstimmen und gleichzeitig remote mit internationalen Geschäftsbereichen zusammenarbeiten können.
Gute Berufspraxis
Starke AML-Fachkräfte verbinden regulatorisches Urteilsvermögen mit praktischem Systemwissen. Sie können erklären, warum eine Regel existiert, testen, ob sie relevante Risiken erkennt, und vermeidbares Rauschen reduzieren, ohne Kontrollen zu schwächen. Sie dokumentieren Entscheidungen klar, schützen sensible Daten und verknüpfen Untersuchungen mit Geschäftsprozessen. Erfahrung mit Audit-Trails, Modell-Governance und Eskalationswegen ist ebenso wichtig wie die Vertrautheit mit Tools.
Den richtigen Spezialisten auswählen
Bewerten Sie Spezialisten anhand des tatsächlichen Risikos und Betriebsmodells und nicht nur anhand eines Software-Schlagworts. Fragen Sie, wie sie mit Datenqualität, Typologie-Design, der Kalibrierung von Warnmeldungen, Fehlalarmen, der Übergabe von Fällen und dem Management-Reporting umgehen. Ein guter Spezialist kann mit Compliance-, Rechts-, Betriebs- und Technologieteams arbeiten, klar mit Stakeholdern kommunizieren und Kontrollen hinterlassen, die das interne Team selbst aufrechterhalten kann.
Häufig gestellte Fragen
Brauchst du Klarheit? Das sind die Fragen, die uns zu Experten für Geldwäschebekämpfung am häufigsten gestellt werden.
Geldwäschebekämpfung wird eingesetzt, um Aktivitäten zu erkennen, zu untersuchen und zu melden, die möglicherweise Erträge aus Straftaten oder Terrorismusfinanzierung betreffen. Sie umfasst die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die Risikoklassifizierung, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten.
AML ist der umfassendere Kontrollrahmen zur Steuerung von Geldwäsche- und damit verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken. KYC konzentriert sich darauf, Kunden zu kennen und zu verifizieren, während Sanktionsprüfungen Personen, Unternehmen und Transaktionen mit relevanten Sanktionslisten abgleichen; beides kann Bestandteil eines AML-Betriebsmodells sein.
Ein starker Spezialist für Geldwäschebekämpfung verbindet häufig Compliance-Wissen mit Transaktionsüberwachung, KYC, Sanktionskontrollen, Datenanalyse und Fallmanagement. Nützliche technische Fähigkeiten umfassen SQL, Regelkonfiguration, API-Integration, Reporting und Modellvalidierung.
Ein klarer AML-Brief sollte die regulierten Produkte, Kundentypen, Rechtsordnungen, Datenquellen und bestehenden Kontrolllücken erläutern. Außerdem sollte er die erwarteten Ergebnisse definieren, etwa eine Überprüfung der Überwachung, ein Risikomodell, einen Screening-Ablauf, einen Untersuchungsprozess oder einen Plan zur Behebung von Audit-Feststellungen.
Die passende Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung hängt vom Risiko, Umfang und regulatorischen Umfeld des Projekts ab. Eine gezielte Überprüfung von Regeln kann ein anderes Profil erfordern als eine umfassende Neugestaltung des Programms. Bewerten Sie daher Nachweise zu vergleichbaren Produkten, Datenumgebungen, Untersuchungen und Kontrollverantwortung, statt sich allein auf die Berufsdauer zu verlassen.
AML-Arbeit kann häufig remote erbracht werden, wenn sicherer Zugang, klare Verantwortlichkeiten und zuverlässige Kommunikation gewährleistet sind. Die Zusammenarbeit vor Ort kann bei sensiblen Untersuchungen, Workshops oder der Abstimmung mit Stakeholdern hilfreich sein. Schweizer Teams sollten Anforderungen an Sprache, Datenstandort und internen Zugriff frühzeitig klären.
Qualitativ hochwertige Geldwäschebekämpfung ist nachvollziehbar, risikobasiert und praxisnah. Prüfen Sie die Begründung hinter Szenarien und Schwellenwerten, den Umgang mit Fehlalarmen, Kontrollen der Datenqualität, Eskalationswege, Audit-Nachweise und ob interne Teams die Lösung nach der Übergabe betreiben können.
Eine AML-Überprüfung ist sinnvoll, wenn die Zahl der Warnmeldungen steigt, Kundendaten unvollständig sind, Kontrollen schwer zu erklären sind oder sich Meldepflichten ändern. Ein Freelancer sollte zunächst Governance, Risikobewertung, Datenherkunft, Überwachungslogik und Fallergebnisse prüfen, bevor er neue Tools oder Regeln empfiehlt.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 145 €, was einem Tagessatz von etwa 1.160 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 80% mindestens einen Bachelor-Abschluss und 70% mindestens einen Master-Abschluss.
Freelancer in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 22 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 3,5 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Englisch (100%), Deutsch (90%) und Französisch (90%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (90%), Informationstechnologie (IT) (50%) und Professionelle Dienstleistungen (50%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Schweiz, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Informationstechnologie (IT) (90%), Projektmanagement (90%) und Finanzen (70%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Experten für Geldwäschebekämpfung eingesetzt haben
Unsere Freelancer und Interim-Experten sind in der gesamten DACH-Region zuhause — verfügbar vor Ort in den wichtigsten Wirtschaftszentren oder komplett remote. Wähle einen Standort und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.
Länder:
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
