Pedro L.-AML/KYC-Beauftragter | CDD, EDD, Sanktionen & risikobasierte Bewertung von Geschäftspartnern
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Erfahrungen
Spezialist für Betrug & Finanzkriminalität
JP Morgan Chase
- Durchführung von CDD- und risikobasierten AML/KYC-Bewertungen von Hochrisikokunden und unabhängige Bestimmung der Risikoklassifizierung.
- Durchführung einer erweiterten Sorgfaltsprüfung (EDD) sowie Abgleich der Vermögens- und Mittelherkunft mit dem erwarteten Kundenprofil und der erwarteten Aktivität.
- Durchführung von Sanktions- und Negativmedienprüfungen; Identifizierung und Eskalation von Warnsignalen zur Prüfung durch das Senior Management.
- Untersuchung von AML-/Finanzkriminalitätswarnungen durch Transaktionsüberwachung und Entscheidung über Abschluss, weitere Prüfung oder Eskalation.
- Erstellung von Eskalationsvermerken und revisionssicherer Falldokumentation für Hochrisiko- und Onboarding-Entscheidungen.
- Zusammenarbeit mit Front Office, Compliance und Risk bei AML/KYC-Themen; Mitwirkung an der Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren.
Betrugsanalyst
NatWest Group
- Zusammenarbeit mit dem AML-Team bei der Untersuchung von Finanzkriminalitätswarnungen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen (SARs).
- Durchführung von CDD-/EDD-Prüfungen und regelmäßigen Bewertungen von Hochrisiko- und PEP-Kunden.
- Bewertung von Nachweisen zur Mittel- und Vermögensherkunft, um die Legitimität von Transaktionen anhand der erwarteten Aktivität zu überprüfen.
- Unabhängige, risikobasierte Entscheidungen über Eskalationen im Einklang mit der AML-Richtlinie.
- Zusammenarbeit mit Kunden, Banken und internen Stakeholdern zur Lösung komplexer AML-Fälle.
- Durchführung von Qualitätsprüfungen der AML-Fallbearbeitung von Kollegen; Unterstützung bei der Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren.
Branchenerfahrung
Sieh, in welchen Branchen dieser Freelancer den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat.
Erfahren in Bank- und Finanzwesen.
Erfahrung nach Fachbereich
Zeigt, in welchen Abteilungen und Funktionen dieser Freelancer am meisten mitgewirkt hat.
Erfahren in Finanzen und Qualitätssicherung.
Zusammenfassung
AML/KYC-Fachkraft mit mehr als 6 Jahren Erfahrung in der Durchführung von CDD-, EDD- und risikobasierten AML/KYC-Bewertungen von Hochrisikokunden bei regulierten Finanzinstituten (JP Morgan Chase, NatWest Group). Erfahren in der Sanktions- und Negativmedienprüfung, der unabhängigen Risikoklassifizierung, Eskalation und Falldokumentation. CAMS-Zertifizierung läuft, voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen.
Fähigkeiten
- Cdd & Edd
- Risikobasierte Aml/Kyc-Bewertung
- SanktionsprüFung
- NegativmedienprüFung
- PrüFung Von Hochrisiko-GeschäFtspartnern
- Pep-PrüFung
- Eskalation & Falldokumentation
- Aml/Ctf-Ermittlungen
- TransaktionsüBerwachung (Feedzai)
- UnterstüTzung Bei Sars
- UnterstüTzung Bei Richtlinien & Verfahren
- Zusammenarbeit Mit Stakeholdern (Front Office, Compliance, Risk)
Sprachen
Ausbildung
Edinburgh College
HND Computing National Diploma · Computing · Edinburgh, Vereinigtes Königreich
Zertifikate & Bescheinigungen
Google Cybersecurity Certificate
Google Data Analytics Certificate
JP Morgan Chase internal AML/financial crime training
Statistiken
Erfahrung
Globale Erfahrung
Fachkenntnisse
Qualifikationen
Profil
Häufig gestellte Fragen
Du hast Fragen? Hier findest du mehr.
Pedro ist in Basel, Schweiz ansässig.
Pedro spricht folgende Sprachen: Portugiesisch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher), Spanisch (Verhandlungssicher), Deutsch (Grundkenntnisse), Französisch (Grundkenntnisse).
Pedro hat mindestens 7 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Pedro in mindestens 2 verschiedenen Rollen und für 2 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 4 Jahre und 9 Monate. Beachten Sie, dass Pedro möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.
Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Pedro gut geeignet für Rollen wie: Spezialist für Betrug & Finanzkriminalität, Betrugsanalyst.
Die neueste Position von Pedro ist Spezialist für Betrug & Finanzkriminalität bei JP Morgan Chase.
In den letzten Jahren hat Pedro für JP Morgan Chase und NatWest Group gearbeitet.
Pedro hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Bank- und Finanzwesen.
Pedro hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Finanzen und Qualitätssicherung.
Pedro hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen gearbeitet.
Pedro hat kürzlich in Bereichen wie Finanzen und Qualitätssicherung gearbeitet.
Pedro besuchte Edinburgh College für Computing.
Pedro hat 3 Zertifikate. U.a: Google Cybersecurity Certificate, Google Data Analytics Certificate und JP Morgan Chase internal AML/financial crime training.
Pedro ist sofort verfügbar für passende Projekte.
Tagessatzverteilung
Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freelancer in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.
Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 19 Sep 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
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