Tatyana Chernyshova - Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden)

Q: Wo ist Tatyana ansässig?

Tatyana ist in Bad Vilbel, Deutschland ansässig.

Q: Welche Sprachen spricht Tatyana?

Tatyana spricht folgende Sprachen: Russian (Muttersprache), Ukrainian (Muttersprache), German (Verhandlungssicher), English (Verhandlungssicher) .

Q: Wie viele Jahre Erfahrung hat Tatyana?

Tatyana hat mindestens 11 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Tatyana in mindestens 15 verschiedenen Rollen und für 11 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 1 Jahr und 8 Monate . Beachten Sie, dass Tatyana möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Q: Was ist das neueste Projekt von Tatyana?

Die neueste Position von Tatyana ist Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden) bei Direktbank .

Q: Für welche Unternehmen hat Tatyana in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Tatyana für Direktbank , Fondsbank , Zahlungsdienstleister , ERGO Group AG und App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet.

Q: In welchen Industrien hat Tatyana die meiste Erfahrung?

Tatyana hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Bank- und Finanzwesen , Professionelle Dienstleistungen und Informationstechnologie (IT) . Tatyana hat auch etwas Erfahrung in Versicherung .

Q: In welchen Bereichen hat Tatyana die meiste Erfahrung?

Tatyana hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Revision , Strategie und Planung und Projektemanagement . Tatyana hat auch etwas Erfahrung in Personalwesen , Rechtswesen und Finanzen .

Q: In welchen Industrien hat Tatyana kürzlich gearbeitet?

Tatyana hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen , Professionelle Dienstleistungen und Versicherung gearbeitet.

Q: In welchen Bereichen hat Tatyana kürzlich gearbeitet?

Tatyana hat kürzlich in Bereichen wie Revision , Strategie und Planung und Projektemanagement gearbeitet.

Empfohlener Experte

Bad Vilbel, Deutschland

Erfahrungen

Sept. 2024 - Juli 2025

11 Monate

Frankfurt, Deutschland

Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden)

Direktbank

Risikoanalyse
Durchführung von Kontrollhandlungen

Juni 2024 - Nov. 2024

6 Monate

Frankfurt am Main, Deutschland

Risikomanagement – Operationelle Risiken

Fondsbank

15 Stunden pro Woche

Mai 2024 - Juni 2024

2 Monate

Frankfurt, Deutschland

Transaktionsmonitoring AML

Zahlungsdienstleister

März 2024 - Mai 2024

3 Monate

Düsseldorf, Deutschland

AML/Compliance Referent

ERGO Group AG

Dez. 2023 - Dez. 2023

1 Monat

Bafin Sonderprüfung im Bereich Geldwäsche (Bank)

App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sept. 2023 - Dez. 2023

4 Monate

Deutschland

Prüfungstätigkeiten (Interne Revision)

Deutsches Kreditinstitut (Leasing & Factoring)

Aug. 2023 - Dez. 2023

5 Monate

Frankfurt, Deutschland

Unterstützung im Bereich Interne Revision - Berichtswesen

Förderbank

Juni 2023 - Juli 2023

2 Monate

Bafin Sonderprüfung im Bereich Geldwäsche (Bank)

App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Juni 2023 - Juli 2023

2 Monate

Jahresabschlussprüfung bei einem Mandanten (Fondsverwaltungsgesellschaft)

App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

März 2023 - Juni 2023

4 Monate

Prüfungstätigkeiten (Interne Revision) bei einem Mandanten (Investmentgesellschaft)

App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Aufbau- und Ablauforganisation
Nachverfolgung von Feststellungen (Geldwäschebekämpfung, Auslagerung, Compliance usw.)

Okt. 2022 - Bis heute

3 Jahren 6 Monate

Selbständige Unternehmensberaterin

Okt. 2022 - März 2023

6 Monate

Deutschland

Prüfungstätigkeiten (Interne Revision)

Deutsches Kreditinstitut (Leasing & Factoring)

Prüfungsleitung: Auslagerungsmanagement, Geldwäsche / Zentrale Stelle, Projektbegleitung / Abschluss der Prüfungsfeststellungen
Erstellung von Prüfungsberichten
Qualitätssicherung
Maßnahmennachverfolgung (Nachverfolgung)

Mai 2020 - Juni 2022

2 Jahren 2 Monate

Frankfurt, Deutschland

Interne Revisorin, stellvertretende Abteilungsleiterin

DVB Bank SE

Einsatz als leitende Prüferin innerhalb der Konzernrevision der DVB Bank und im Rahmen von Prüfungen auf DZ BANK-Gruppenebene
Eigenverantwortliche Konzeption und Durchführung von Revisionsprüfungen in der DVB Bank zur Bewertung der Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Effizienz interner Prozesse und Kontrollen: Gruppen-Compliance, Prävention von Finanzkriminalität (Betrugsprävention, KYC, AML) – Projektleitung „Sanierungsprojekt“ (Überprüfung der KYC-Unterlagen, Qualitätssicherung, Transaktionsüberwachung - Qualitätssicherung), Kundenkonten- und Geschäftsdienstleistungen, Standortschließungen (Projektleitung), Projekt- und Änderungsmanagement
Eigenverantwortliche Übernahme von Prüfungsleitungen sowie die Anleitung beteiligter Prüfer
Erstellung von Prüfungsberichten in englischer Sprache für den Vorstand der DVB Bank, das obere Management und den Prüfungsausschuss
Nachverfolgung von offenen Revisionsfeststellungen aus in- und externen Prüfungen

Nov. 2018 - März 2020

1 Jahr 5 Monate

Frankfurt, Deutschland

Senior-Revisorin

VTB Bank (Europe) SE

Mitarbeit bei der risikoorientierten Planung und selbstständige/eigenverantwortliche Durchführung von prozessorientierten Prüfungen (System-, Kontroll- und Schwerpunktprüfungen) in allen Bereichen der Bank
Verantwortlich für die Kontrolle von Arbeitsrichtlinien sowie die Optimierung von Arbeitsabläufen
Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen Revisionspläne, Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung
Selbstständige Erstellung von Prüfungsberichten in Deutsch und Englisch und Führung von Abschlussbesprechungen
Beratung der Fachabteilungen in Kontrollfragen und betriebswirtschaftlichen Problemstellungen
Auswertung der Prüfungsberichte und Überwachung der Umsetzung von Prüfungsempfehlungen

Juni 2016 - Okt. 2018

2 Jahren 5 Monate

Paderborn, Deutschland

Interne Revisorin, Konzerninterne Revision

Diebold Nixdorf AG

SOX-Compliance-Prüfung
Vorbereitung und Durchführung von Finanz- und Prozessprüfungen in den Konzerngesellschaften im In- und Ausland
Erstellung von Prüfungsberichten mit Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung von Prozessen und internen Kontrollen
Präsentation der Prüfungsergebnisse dem Fachbereich und dem Management
Durchführung von Nachverfolgungen zur Maßnahmenumsetzung

Apr. 2015 - Jan. 2016

10 Monate

Berlin, Deutschland

Associate, Prüfungs- und Bestätigungsdienstleistungen – Governance, Risiko, Compliance

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Interne Revision
SOX-Compliance-Prüfung
Betrugsuntersuchung
Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung nach HGB
Unterstützung bei der Implementierung von Compliance-Management-System (CMS) gemäß IDW PS 980

Feb. 2014 - März 2015

1 Jahr 2 Monate

Berlin, Deutschland

Personalreferent, Globale Mobilität

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Überwachung der Einhaltung von Compliance Richtlinien im Hinblick auf internationale Geschäftsreisen
Erarbeitung von Reise-Compliance-Lösungen und Risikoeinschätzung für Auslandsgeschäftsreisen mit dem Fokus auf Einwanderung, persönliche Steuer, Sozialversicherung, Unternehmenssteuer und Gesundheit
Kommunikation der Ergebnisse zur Risikoeinschätzung an die reisenden Mitarbeiter und deren Vorgesetzte

Branchenerfahrung

Sehen Sie, in welchen Branchen dieser Freiberufler den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat.

Erfahren in Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen und Informationstechnologie (IT).

Bank- und Finanzwesen

Professionelle Dienstleistungen

Informationstechnologie (IT)

Erfahrung nach Fachbereich

Zeigt, in welchen Abteilungen und Funktionen dieser Freelancer am meisten mitgewirkt hat.

Erfahren in Revision, Strategie und Planung, Projektemanagement, Rechtswesen, Personalwesen und Finanzen.

Revision

Strategie und Planung

Projektemanagement

Rechtswesen

Personalwesen

Finanzen

Zusammenfassung

MS Office Produkte für Windows und Mac
SAP R/3 (FI, SD, MM, PP, PM, CRM, HR)
Microsoft Visio
Audit Tools: Pentana; Audimex
ARIC Risk Hub
BWise
Genosonar
Atruvia Hub
Agree21 (BAP)

Sprachen

Russisch

Muttersprache

Ukrainisch

Muttersprache

Deutsch

Verhandlungssicher

Englisch

Verhandlungssicher

Ausbildung

Aug. 2014 - Jan. 2016

Technische Hochschule Deggendorf / TÜV-SÜD Akademie

Master of Arts · Risiko- und Compliancemanagement · München, Deutschland

Okt. 2010 - Sept. 2013

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Bachelor of Laws, Zivilrecht; Strafrecht; Öffentliches Recht · Recht-Ius · Berlin, Deutschland

Okt. 2008 - Sept. 2010

FH Magdeburg-Stendal

Fachkommunikation (Technisches Übersetzen) · Magdeburg, Deutschland

...und 3 Weitere

Zertifikate & Bescheinigungen

CFE – Zertifizierter Betrugsprüfer

Statistiken

Erfahrung

Positionen gesamt 17

Erfahrung in Bank- und Finanzwesen 6 J.

Durchschn. Dauer 10 M.

Längste Erfahrung 3 J. 5 M.

Globale Erfahrung

Länder gearbeitet 1 (Deutschland)

Hauptland Deutschland

Fachkenntnisse

Aktuelle Rollen Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden), Risikomanagement – Operationelle Risiken, Transaktionsmonitoring AML

Hauptbranchen Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen, Informationstechnologie (IT)

Hauptfachbereiche Revision, Strategie und Planung, Projektemanagement

Qualifikationen

Höchster Abschluss Master

Zertifikate erworben 1

Profil

Erstellt

September 2025

Stand

September 2025

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Frequently Asked Questions

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Wo ist Tatyana ansässig?

Tatyana ist in Bad Vilbel, Deutschland ansässig.

Welche Sprachen spricht Tatyana?

Tatyana spricht folgende Sprachen: Russian (Muttersprache), Ukrainian (Muttersprache), German (Verhandlungssicher), English (Verhandlungssicher).

Wie viele Jahre Erfahrung hat Tatyana?

Tatyana hat mindestens 11 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Tatyana in mindestens 15 verschiedenen Rollen und für 11 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 1 Jahr und 8 Monate. Beachten Sie, dass Tatyana möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Für welche Rollen wäre Tatyana am besten geeignet?

Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Tatyana gut geeignet für Rollen wie: Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden), Risikomanagement – Operationelle Risiken, Transaktionsmonitoring AML.

Was ist das neueste Projekt von Tatyana?

Die neueste Position von Tatyana ist Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden) bei Direktbank.

Für welche Unternehmen hat Tatyana in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Tatyana für Direktbank, Fondsbank, Zahlungsdienstleister, ERGO Group AG und App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet.

In welchen Industrien hat Tatyana die meiste Erfahrung?

Tatyana hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen und Informationstechnologie (IT). Tatyana hat auch etwas Erfahrung in Versicherung.

In welchen Bereichen hat Tatyana die meiste Erfahrung?

Tatyana hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Revision, Strategie und Planung und Projektemanagement. Tatyana hat auch etwas Erfahrung in Personalwesen, Rechtswesen und Finanzen.

In welchen Industrien hat Tatyana kürzlich gearbeitet?

Tatyana hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen und Versicherung gearbeitet.

In welchen Bereichen hat Tatyana kürzlich gearbeitet?

Tatyana hat kürzlich in Bereichen wie Revision, Strategie und Planung und Projektemanagement gearbeitet.

Was ist die Ausbildung von Tatyana?

Tatyana hat einen Master in Risiko- und Compliancemanagement from Technische Hochschule Deggendorf / TÜV-SÜD Akademie und einen Bachelor in Recht-Ius from Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Ist Tatyana zertifiziert?

Tatyana hat 1 Zertifikat: CFE – Zertifizierter Betrugsprüfer.

Wie ist die Verfügbarkeit von Tatyana?

Tatyana ist sofort vollzeit verfügbar für passende Projekte.

Wie hoch ist der Stundensatz von Tatyana?

Der Stundensatz von Tatyana hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab. Bitte verwenden Sie die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting zu planen und die Details zu besprechen.

Wie kann man Tatyana beauftragen?

Um Tatyana zu beauftragen, klicken Sie auf die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting anzufragen und Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen

Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.

1200

900

600

300

⌀ Markt: 900-1060 €

Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freiberufler in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.

Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.