Domenico Dʼapuzzo - Senior-Experte für Compliance und Bekämpfung von Finanzkriminalität

Q: Wo ist Domenico ansässig?

Domenico ist in Wiesbaden, Deutschland ansässig und kann in On-Site -, Hybrid - und Remote -Arbeitsmodellen arbeiten.

Q: Welche Sprachen spricht Domenico?

Domenico spricht folgende Sprachen: German (Muttersprache), English (Verhandlungssicher), French (Grundkenntnisse), Italian (Grundkenntnisse) .

Q: Wie viele Jahre Erfahrung hat Domenico?

Domenico hat mindestens 16 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Domenico in mindestens 7 verschiedenen Rollen und für 7 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 2 Jahre . Beachten Sie, dass Domenico möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Q: Was ist das neueste Projekt von Domenico?

Die neueste Position von Domenico ist Compliance-Beauftragter bei Deutsche Börse AG .

Q: Für welche Unternehmen hat Domenico in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Domenico für Deutsche Börse AG , Nexi Germany GmbH und Staatsanwaltschaft Darmstadt gearbeitet.

Q: In welchen Industrien hat Domenico die meiste Erfahrung?

Domenico hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Versicherung , Bank- und Finanzwesen und Regierung und öffentliche Verwaltung . Domenico hat auch etwas Erfahrung in Professionelle Dienstleistungen und Automotive .

Q: In welchen Bereichen hat Domenico die meiste Erfahrung?

Domenico hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Revision , Rechtswesen und Buchhaltung . Domenico hat auch etwas Erfahrung in Finanzen und Forschung und Entwicklung (F&E) .

Q: In welchen Industrien hat Domenico kürzlich gearbeitet?

Domenico hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen und Regierung und öffentliche Verwaltung gearbeitet.

Q: In welchen Bereichen hat Domenico kürzlich gearbeitet?

Domenico hat kürzlich in Bereichen wie Revision , Rechtswesen und Forschung und Entwicklung (F&E) gearbeitet.

Empfohlener Experte

Wiesbaden, Deutschland

Erfahrungen

Apr. 2024 - Bis heute

2 Jahren

Eschborn, Deutschland

Compliance-Beauftragter

Deutsche Börse AG

Entwicklung und Implementierung von Prozessen zur Prävention von Finanzkriminalität und von Kontrolldokumentationsrahmen für Organisationen mit mehreren Einheiten
Durchführung jährlicher Compliance-Risikobewertungen und Überwachung der Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben
Sicherstellung der Übereinstimmung mit geltenden bankrechtlichen Vorschriften und internationalen Compliance-Richtlinien; Identifikation und Dokumentation aufkommender regulatorischer Risiken
Entwicklung und Durchführung von Compliance-Schulungen zur Betrugsprävention und zur Minderung von Finanzkriminalitätsrisiken
Leitung bereichsübergreifender Initiativen zur Behebung von Defiziten, um die Compliance-Infrastruktur und Kontrollen in der Organisation zu stärken

Apr. 2022 - März 2024

2 Jahren

Eschborn, Deutschland

Spezialist für erweiterte Due Diligence und Ermittlungen

Nexi Germany GmbH

Untersuchung von Hochrisiko-Kundenfällen mit Betrugsindikatoren, Sanktionsrisiken und verdächtigen Transaktionen
Überprüfung und Optimierung von AML- und Betrugs-Compliance-Verfahren; Verbesserung der Kontrollrichtlinien für Frontline-Teams
Koordination der Einführung neuer Ermittlungs- und Überwachungssysteme in allen Unternehmensbereichen
Leitung von Initiativen zur Prozessverbesserung, um AML-Compliance-Fähigkeiten und Überwachungsprotokolle zu stärken

Apr. 2020 - März 2022

2 Jahren

Darmstadt, Deutschland

Fachexperte für Finanzkriminalität

Staatsanwaltschaft Darmstadt

Leitung von Ermittlungsteams in komplexen Finanzkriminalitätsfällen; methodische Anleitung und Überwachung der Falldokumentation
Durchführung von Open-Source-Intelligence (OSINT)-Recherchen und Analyse finanzieller Transaktionen zur Identifikation von Betrugs- und Geldwäschemustern
Unterstützung bei Ermittlungsgesprächen und Auswertung von Beweismitteln zur Bewertung ihrer Glaubwürdigkeit und zur Einschätzung der Fallstärke
Erstellung von Ermittlungsberichten und Koordination mit zuständigen Behörden und Aufsichtsstellen
Bereitstellung fachlicher Analysen und Gutachten zu Fällen von Wirtschaftskriminalität und Finanzkriminalitätsmethodik

Apr. 2015 - Mai 2019

4 Jahren 2 Monate

München, Deutschland

Berater für Governance, Risikomanagement und Compliance

MR Beteiligungen AG (Munich Re Group)

Entwicklung und Implementierung unternehmensweiter Compliance-Management-Systeme mit Fokus auf Betrugsrisikominderung
Durchführung von Compliance-Risikobewertungen und Bewertung der Wirksamkeit von Kontrollen; Nachverfolgung der Behebung festgestellter Mängel
Überprüfung und Harmonisierung von Compliance-Richtlinien in den Unternehmensbereichen; Empfehlung von Verbesserungen und Best Practices
Berichterstattung über Compliance-Risikoexposition und Fortschritte bei der Mängelbeseitigung an das Senior Management und die Governance-Gremien

Sept. 2012 - März 2015

2 Jahren 7 Monate

Hannover, Deutschland

Finanzbuchhalter

Hannover Re SE

Verwaltung von Risikoprozessen und internen Kontrollrahmen innerhalb regulatorischer Vorgaben (z. B. SOX, MaRisk)
Durchführung quartalsweiser Risikobewertungen und Kontrollüberwachung; Koordination der Behebung von Kontrollmängeln
Durchführung von Abschluss- und Berichtstätigkeiten nach globalen und lokalen gesetzlichen Vorgaben
Unterstützung von Buchhaltungsprojekten im Zusammenhang mit Periodenabschlussprozessen und Konsolidierungsaktivitäten
Pflege und Abstimmung von Intercompany- und Konzernkonten in Unternehmenssystemen

Sept. 2009 - März 2012

2 Jahren 7 Monate

München, Deutschland

Finanzbuchhalter

Allianz Deutschland AG

Verwaltete und überwachte konzernweite Risikoprozesse und interne Kontrollen im Rahmen des Sarbanes-Oxley-Acts (SOX); stellte Design und Wirksamkeit der ICoFR sicher
Führte vierteljährliche Risikoanalysen und Kontrollüberwachungen durch; koordinierte die Behebung festgestellter Kontrollmängel
Führte IFRS-, US-GAAP- und gesetzliche Abschluss- und Reportingaufgaben durch
Meldete vierteljährliche Risikoanalysen in BWise
Unterstützte Buchhaltungsprojekte (Fast Close und Hard Close)
Glich Intercompany- und Konzernjahresabschlüsse in SAP FI und SAP EC-CS ab und konsolidierte sie

Okt. 2008 - Apr. 2009

7 Monate

Hannover, Deutschland

Prüfungsassistent

PricewaterhouseCoopers AG WPG

Prüfte Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS

März 2008 - Apr. 2008

2 Monate

Hannover, Deutschland

Praktikant Wirtschaftsprüfung

PricewaterhouseCoopers AG WPG

Erbrachte Prüfungsleistungen für Kunden aus der Automobilbranche

Branchenerfahrung

Sehen Sie, in welchen Branchen dieser Freiberufler den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat.

Erfahren in Versicherung, Bank- und Finanzwesen, Regierung und öffentliche Verwaltung und Professionelle Dienstleistungen.

Versicherung

Bank- und Finanzwesen

Regierung und öffentliche Verwaltung

Professionelle Dienstleistungen

Erfahrung nach Fachbereich

Zeigt, in welchen Abteilungen und Funktionen dieser Freelancer am meisten mitgewirkt hat.

Erfahren in Revision, Rechtswesen, Buchhaltung, Finanzen und Forschung und Entwicklung (F&E).

Revision

Rechtswesen

Buchhaltung

Finanzen

Forschung und Entwicklung (F&E)

Zusammenfassung

Senior Compliance- und Finanzkriminalitätsprofi mit über 15 Jahren Erfahrung in der Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Betrugserkennung, Sanktionen-Compliance und Finanzkriminalitätsuntersuchungen. Spezialisiert auf den Aufbau und die Umsetzung von Compliance-Rahmenwerken, Risikobewertungen und Untersuchungsprotokollen für Finanzinstitute in ganz Europa. Zertifiziert als CAMS, CGSS, CFE und CMA.

Fähigkeiten

Aml-compliance & Regulatorisches Risiko: Deutsches Bankenrecht (Marisk, Kwg, Gwg), Eu-aml-richtlinien, Fatf-empfehlungen
Untersuchung Von Finanzkriminalität: Osint, Transaktionsanalysen, Ermittlung Wirtschaftlich Berechtigter, Forensische Analyse Komplexer Fälle
Gestaltung Von Governance- & Kontrollsystemen: Implementierung Von Compliance-rahmenwerken, Internen Kontrollsystemen, Audit-remediation
Sanktionen & Due Diligence: Sanktions-screening, Erweiterte Due Diligence (Edd), Komplexe Kundenfälle
Schulungen & Sensibilisierung: Workshops Zur Betrugsprävention, Ermittlungsmethodik, Vorbereitung Als Sachverständiger
Aml-audits & Gap Assessments: Überprüfung Von Compliance-rahmenwerken Und Entwicklung Von Maßnahmenplänen Zur Behebung Von Lücken
Betrugs- & Finanzkriminalitätsuntersuchung: Analyse Komplexer Fälle, Osint, Transaktionsforensik
Überprüfungen Der Sanktions-compliance: Sanktions-screening-verfahren, Edd-protokolle
Compliance-schulungen & Workshops: Betrugsprävention, Aml-methodik, Ermittlungstechniken
Due-diligence-unterstützung: Erweiterte Kunden-due-diligence, Recherche Von Wirtschaftlich Berechtigten
Risikobewertung & Reporting: Jährliche Compliance-risikoanalysen, Kontrollüberwachungsrahmen
Expertenberatung: Regulatorische Leitlinien, Best Practices, Compliance-strategieberatung

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

Verhandlungssicher

Französisch

Grundkenntnisse

Italienisch

Grundkenntnisse

Ausbildung

Okt. 2002 - Juni 2008

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover

Diplom, Wirtschaftsprüfung & Rechnungswesen · Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre · Hannover, Deutschland

Zertifikate & Bescheinigungen

Zertifizierter Global Sanctions Specialist (CGSS)

Association of Anti-Money

Zertifizierter Fraud Examiner (CFE)

Association of Certified Fraud Examiners

Zertifizierter Spezialist für Geldwäschebekämpfung (CAMS)

Association of Anti-Money Laundering Specialists

Zertifizierter Management Accountant (CMA)

Institute of Management Accountants

Statistiken

Erfahrung

Positionen gesamt 8

Erfahrung in Versicherung 9 J.

Durchschn. Dauer 1 J. 11 M.

Längste Erfahrung 4 J. 1 M.

Globale Erfahrung

Länder gearbeitet 1 (Deutschland)

Hauptland Deutschland

Fachkenntnisse

Aktuelle Rollen Compliance-Beauftragter, Spezialist für erweiterte Due Diligence und Ermittlungen, Fachexperte für Finanzkriminalität

Hauptbranchen Versicherung, Bank- und Finanzwesen, Regierung und öffentliche Verwaltung

Hauptfachbereiche Revision, Rechtswesen, Buchhaltung

Qualifikationen

Höchster Abschluss Bachelor

Zertifikate erworben 4

Profil

Erstellt

Januar 2026

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Frequently Asked Questions

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Wo ist Domenico ansässig?

Domenico ist in Wiesbaden, Deutschland ansässig und kann in On-Site-, Hybrid- und Remote-Arbeitsmodellen arbeiten.

Welche Sprachen spricht Domenico?

Domenico spricht folgende Sprachen: German (Muttersprache), English (Verhandlungssicher), French (Grundkenntnisse), Italian (Grundkenntnisse).

Wie viele Jahre Erfahrung hat Domenico?

Domenico hat mindestens 16 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Domenico in mindestens 7 verschiedenen Rollen und für 7 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 2 Jahre. Beachten Sie, dass Domenico möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Für welche Rollen wäre Domenico am besten geeignet?

Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Domenico gut geeignet für Rollen wie: Compliance-Beauftragter, Spezialist für erweiterte Due Diligence und Ermittlungen, Fachexperte für Finanzkriminalität.

Was ist das neueste Projekt von Domenico?

Die neueste Position von Domenico ist Compliance-Beauftragter bei Deutsche Börse AG.

Für welche Unternehmen hat Domenico in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Domenico für Deutsche Börse AG, Nexi Germany GmbH und Staatsanwaltschaft Darmstadt gearbeitet.

In welchen Industrien hat Domenico die meiste Erfahrung?

Domenico hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Versicherung, Bank- und Finanzwesen und Regierung und öffentliche Verwaltung. Domenico hat auch etwas Erfahrung in Professionelle Dienstleistungen und Automotive.

In welchen Bereichen hat Domenico die meiste Erfahrung?

Domenico hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Revision, Rechtswesen und Buchhaltung. Domenico hat auch etwas Erfahrung in Finanzen und Forschung und Entwicklung (F&E).

In welchen Industrien hat Domenico kürzlich gearbeitet?

Domenico hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen und Regierung und öffentliche Verwaltung gearbeitet.

In welchen Bereichen hat Domenico kürzlich gearbeitet?

Domenico hat kürzlich in Bereichen wie Revision, Rechtswesen und Forschung und Entwicklung (F&E) gearbeitet.

Was ist die Ausbildung von Domenico?

Domenico hat einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre from Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover.

Ist Domenico zertifiziert?

Domenico hat 4 Zertifikate. Darunter sind: Zertifizierter Global Sanctions Specialist (CGSS), Zertifizierter Fraud Examiner (CFE) und Zertifizierter Spezialist für Geldwäschebekämpfung (CAMS).

Wie ist die Verfügbarkeit von Domenico?

Domenico ist sofort verfügbar für passende Projekte.

Wie hoch ist der Stundensatz von Domenico?

Der Stundensatz von Domenico hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab. Bitte verwenden Sie die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting zu planen und die Details zu besprechen.

Wie kann man Domenico beauftragen?

Um Domenico zu beauftragen, klicken Sie auf die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting anzufragen und Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen

Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.

1200

900

600

300

⌀ Markt: 880-1040 €

Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freiberufler in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.

Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.