Experten für Anti-Money Laundering in Berlin
aus über 15.000 Lebensläufen – mit der Kraft von KI.Stelle Experten ein, die AML-Kontrollen entwerfen, das Transaction Monitoring anpassen und KYC, Sanktionsscreening sowie die Fallbearbeitung für regulierte Teams unterstützen. Erhalte schnelles, präzises Matching mit geprüften, verfügbaren Freelancern.
Lerne FRATCH Experten in Berlin kennen, die kürzlich Experten für Anti-Money Laundering eingesetzt haben
Salvation Omorodion
Letzte Position:
Produktmanagement-Berater bei Selbstständig (Freiberufler)
- Führte End-to-End-Produktentdeckungs- und Strategieprojekte für Gründer in der Frühphase (Pre-Seed) durch und definierte Produktvision, OKRs sowie Go-to-Market-Strategien und Roadmaps für ihre Cloud-basierten und KI-gestützten Lösungen.
- Entwickelte skalierbare Produkt-Betriebsmodelle (Agile/Scrum, Backlog-Governance, KPI-Frameworks) im Rahmen der Partnerschaft, um die Vorhersagbarkeit der Lieferung zu verbessern und die Entwicklungszyklen für Features um bis zu 30 % zu verkürzen.
- Erstellte skalierbare Produkt-Roadmaps, die an Finanzierungsmeilensteine angepasst waren, und half Gründern, Produktvision, Produkt<>Markt-Fit und Traktion gegenüber Investoren klar zu kommunizieren.
Patricia Afonso Alemany
Letzte Position:
Leiter Operations bei StratifAI GmbH
- Entwarf, leitete und implementierte die operative, Compliance-, Beschaffungs- und Finanzstrategie des Unternehmens, um eine Abstimmung mit schnellem Wachstum und regulatorischen Vorgaben sicherzustellen.
- Aufbau und Skalierung der operativen Infrastruktur in IT, Personalwesen, Finanzen, Beschaffung und Compliance zur Unterstützung des Wachstums von 4 auf 20 Teammitglieder in 6 Monaten.
- Überwachte das Finanzmanagement der Betriebskosten (OPEX), einschließlich Budgetierung, Monitoring und Kostenoptimierung zur Aufrechterhaltung eines starken Wachstums.
- Entwickelte und implementierte eine Beschaffungsstrategie, inklusive Lieferantenauswahl, Verhandlung und Leistungsüberwachung.
- Beauftragte und steuerte externe Berater (Compliance-, Qualitäts- und Regulatorik-Experten) und koordinierte die Zusammenarbeit zwischen internen Teams und externen Partnern, um Meilensteine zu erreichen.
- Führte Richtlinien, SOPs und Geschäftssysteme ein (Compliance-Tracking, eQMS, Gehaltsabrechnung, Lieferantenmanagement, Daten-Governance) zur Unterstützung der regulatorischen Compliance und Skalierbarkeit.
- Leitete und überwachte aktiv Regulierungs- und Compliance-Programme, indem die Anforderungen der DSGVO, HIPAA, SOC 2, ISO 27001 und ISO 27701 in den Tagesbetrieb integriert wurden.
- Führte die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) nach ISO 13485 durch, um auf Medizinprodukt- und KI-Regulierungszertifizierungen vorzubereiten.
- Leitete Personal- und Kulturentwicklung, etablierte Strukturen für Onboarding, Leistungsmanagement und bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um das Unternehmen effektiv zu skalieren.
- Etablierte Risikomanagement- und Notfallmanagement-Frameworks, einschließlich Sicherheitskontrollen, Risikoregister und Compliance-Sicherheit.
- Bezog die Geschäftsführung, den Vorstand und Investoren mit ein, um die operative Strategie an Unternehmensziele und Markterweiterung auszurichten.
- Ermöglichte technologiegetriebene Abläufe, indem digitale Systeme (z.B. Drata, Qualio) ausgewählt und implementiert wurden, um Compliance und Effizienz sicherzustellen.
- Skalierte die operative Basis von StratifAI, um schnelles Wachstum und internationale Marktreife zu unterstützen.
- Erreichte innerhalb von 6 Monaten die Compliance nach ISO 27001, ISO 27701, SOC 2, DSGVO und HIPAA, was Partnerschaften mit Unternehmen und im Gesundheitswesen ermöglichte.
- Implementierte ein QMS nach ISO 13485, bereitete regulatorische Freigaben vor und positionierte für kommende ISO-13485-Zertifizierung, CE-IVDR-Kennzeichnung und FDA-Zulassung innerhalb von 12 Monaten.
- Entwarf und implementierte Governance-, Beschaffungs- und Finanzkontrollen, um eine effiziente Ressourcenverteilung und nachhaltige Compliance sicherzustellen.
- Etablierte eine Kultur des strukturierten Wachstums, indem Menschen, Prozesse und Compliance-Rahmenwerke integriert wurden, um operative Exzellenz zu bewahren.
- Ermöglichte StratifAI den sicheren Markteintritt in regulierte US- und EU-Märkte und schuf die Basis für langfristige Expansion.
Tharun Nirmala
Letzte Position:
KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD) bei Coinbase
- Überprüfung und Analyse von Compliance-Kontrollen, internen Verfahren und Risikorahmen, um die Einhaltung globaler AML- und KYC-Standards sicherzustellen.
- Durchführung umfassender Due-Diligence-Prüfungen und Risikoklassifizierungen für institutionelle sowie vermögende Kunden auf den Kryptowährungsmärkten.
- Bewertung und Dokumentation von Risikobewertungen, Kontrollzuordnungen und Screening-Ergebnissen zur Unterstützung von behördlichen Prüfungen und Governance-Berichten.
- Interpretation komplexer Richtlinien- und Prüfdokumentationen (z. B. Regeln für Transaktionsüberwachung, Sanktionslisten), um Kontrolllücken und aufkommende Compliance-Risiken zu erkennen.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Verfeinerung von AML-Prozessen, Aktualisierung der internen Governance-Dokumentation und Verbesserung der Datenqualität für Compliance-Analysen.
Arjun Ajith
Letzte Position:
Risiko-Spezialist bei Amazon Web Services (AWS)
- Analyse von über 500 Konten pro Monat mit SQL und internen Risikotools zur Erkennung von Betrugsmustern und Versuchen zur Kontenkompromittierung.
- Identifizierung neuer Betrugsmethoden, was zu einer Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit um ca. 15 % in den Arbeitsabläufen beitrug.
- Durchführung detaillierter Untersuchungen, die potenzielle finanzielle Verluste und Reputationsrisiken für AWS-Kunden verhinderten.
- Erstellung wöchentlicher Berichte zu Betrugstrends und RCA-Präsentationen für leitende Stakeholder, die Prozess- und Richtlinienentscheidungen beeinflussten.
- Zusammenarbeit mit Qualitäts- und Wissens-Teams zur Verbesserung der Dokumentation, wodurch die Konsistenz der Untersuchungen um ca. 20 % gesteigert wurde.
- Betreuung von über 8 Junior-Spezialisten, wodurch die Teamleistung und Produktivität gesteigert wurden.
- Arbeit mit automatisierten Warnsystemen und regelbasierten Risikomodellen; Analysefeedback, das zur Reduzierung der Fehlalarmrate beitrug.
Ina Sekhniashvili
Letzte Position:
Freiberufler bei Freiberufliche juristische Projekte
Absolvierte vertiefende Vollzeit-Weiterbildungen in verschiedenen Rechtsgebieten.
Unterstützte freiberufliche Projekte zur Compliance bei Finanzkriminalität, AML-Frameworks und KI-Anwendungen, einschließlich Automatisierung der Dokumentenprüfung, rechtlicher Recherche und Vertragsanalyse.
Ina Rothe
Letzte Position:
Berater bei ALL AML GmbH
- AML-Beratungsleistungen, einschließlich Aufbau eines AML-Risikomanagements, Entwicklung von Richtlinien, Prozessen und Kontrollen sowie Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen
Maxie-Lina Mehling
Letzte Position:
Group Compliance Officer und Compliance- und Datenschutzkoordinator für alle NOW Joint Ventures von BMW und Daimler (FreeNow, bei PARK NOW
- Aufbau des globalen Compliance-Management-Systems bei PARK NOW gemäß IDW PS 980
- Koordination von Maßnahmen und Schaffung von Synergien über alle Bereiche hinweg
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die Experten für Anti-Money Laundering einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
12 Jahre (Deutschland: 23 Jahre)
Positionsdauer
2,5 Jahre (Deutschland: 2,8 Jahre)
Positionen pro Freelancer
6 (Deutschland: 12)
Häufigste Fachbereiche
Rechtswesen, Revision, Qualitätssicherung
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen, Informationstechnologie (IT)
Fokus der Zertifizierungen
Business Intelligence, Revision, Finanzen
Bachelor-Abschluss oder höher
100% (Deutschland: 89%)
Master-Abschluss oder höher
100% (Deutschland: 64%)
Zertifizierungen pro Freelancer
3
Häufigste Sprachen
Englisch, Deutsch, Spanisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
100% (Deutschland: 98%)
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 30 Aug 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Freelancer in dieser Technologie in Berlin verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, wie viele Freelancer innerhalb dieser Spanne abrechnen.
Durchschnittssätze von Experten in Berlin, die Experten für Anti-Money Laundering einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 30 Aug 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Über die Technologie
AML-Arbeit
Anti-Money Laundering, oft AML genannt, umfasst die Kontrollen, die Unternehmen dabei helfen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und klar sowie belastbar damit umzugehen. Das Thema betrifft Banking, Payments, Fintech, Krypto und andere regulierte Dienstleistungen, bei denen Kundenrisiko und Transaktionsrisiko früh und regelmäßig geprüft werden müssen.
Kernaufgaben
- AML-Richtlinien und -Prozesse schreiben oder verbessern
- Regeln für Transaction Monitoring und Alert-Bearbeitung festlegen
- KYC-, Customer-Due-Diligence- und EDD-Abläufe unterstützen
- Fälle für Prüfung und Eskalation vorbereiten
- Kontrollen mit Sanktions- und Screening-Tools abstimmen
Tools und Daten
Gute Fachleute arbeiten mit Case-Management-Systemen, Screening-Engines, Watchlists und Daten aus Zahlungs- und Kundensystemen. Sie verstehen, wie False Positives entstehen, wie Regeln feinjustiert werden und wie Nachweise dokumentiert werden, damit Reviews konsistent und leicht prüfbar sind.
Wann Hilfe sinnvoll ist
Unternehmen holen sich oft freiberufliche AML-Expertise dazu, wenn ein neues Produkt, ein neuer Markt oder ein neuer Zahlungsfluss das Risikobild verändert. Berliner Teams brauchen häufig Spezialisten, die mit Produkt, Compliance und Operations zusammenarbeiten und bei Bedarf remote oder vor Ort unterstützen können, wenn Review oder Audit eine enge Abstimmung erfordern.
Was gute Experten tun
Gute AML-Spezialisten fragen, wo das Risiko in den Prozess kommt, wie Entscheidungen protokolliert werden und wer für den jeweiligen Eskalationsschritt verantwortlich ist. Sie können Kontrollen auf echte Anwendungsfälle abbilden, die Alert-Qualität verbessern und Prozesse so gestalten, dass Teams schnell arbeiten können, ohne die Nachvollziehbarkeit zu verlieren.
Berlin-Kontext
In Berlin betrifft AML-Arbeit oft Fintech, Payments, Marktplätze und grenzüberschreitende Dienstleistungen. Viele Teams suchen Experten, die auf Englisch zusammenarbeiten können und verstehen, wie lokale Compliance-Teams, internationale Gruppen und externe Prüfer Informationen brauchen, damit alles gut vorankommt.
Häufig gestellte Fragen
Was Kunden uns zu Experten für Anti-Money Laundering am häufigsten fragen – kurz beantwortet.
Anti-Money Laundering hilft einem Unternehmen, verdächtiges Kundenverhalten zu erkennen, das Risiko von Finanzkriminalität zu senken und Prüfschritte konsistent zu halten. Dazu gehören meist Onboarding-Prüfungen, Transaction Monitoring, Sanktionsscreening, Fallbearbeitung und Eskalationsregeln. Ziel ist nicht nur, Risiken zu markieren, sondern auch zu dokumentieren, warum eine Entscheidung getroffen wurde.
Nein. AML ist das größere Kontrollset, während KYC und Sanktionsscreening Teile davon sind. KYC konzentriert sich darauf, den Kunden zu kennen, Sanktionsscreening prüft Namen gegen gesperrte Listen, und AML führt diese Signale mit Monitoring und Investigation zusammen.
Ein starker Anti-Money Laundering-Spezialist versteht Risikosignale, Kontrolldesign und die Dokumentation von Untersuchungen. Er oder sie sollte Richtlinien prüfen, die Bearbeitung von Alerts verbessern und mit Produkt- oder Operationsteams arbeiten können, ohne den Prozess unnötig kompliziert zu machen. Klare Kommunikation ist dabei genauso wichtig wie technisches Wissen.
Die beste AML-Arbeit liegt oft nah bei KYC, Sanktionsprüfung, Fraud, Datenanalyse und Case Management. Viele Projekte brauchen außerdem jemanden, der Zahlungsabläufe, Customer-Lifecycle-Schritte und die Auswirkungen von Compliance-Regeln auf die Operations versteht. Wenn das Setup datenlastig ist, helfen SQL- und Reporting-Kenntnisse sehr.
Das hängt vom Umfang ab. Eine Richtlinienprüfung oder Prozessbereinigung braucht vielleicht nur einen erfahrenen Anti-Money Laundering-Spezialisten, während ein Redesign des Monitorings oder ein Remediation-Projekt meist jemanden erfordert, der ähnliche Kontrollen schon einmal umgesetzt hat. Je komplexer Produkt und Risikoprofil sind, desto wertvoller ist praktische Erfahrung.
Ja, viele AML-Aufgaben lassen sich remote erledigen, vor allem Richtlinienarbeit, Kontrollreviews und Unterstützung bei der Dokumentation. Berliner Teams kombinieren Remote-Zusammenarbeit oft mit Vor-Ort-Terminen, wenn Abstimmung mit Compliance, Operations oder Führung nötig ist. Entscheidend sind der Zugriff auf die richtigen Systeme und klare Review-Pfade.
Achte auf konkrete Beispiele für Kontrolldesign, Alert-Review, Remediation oder Audit-Unterstützung in der Anti-Money Laundering-Arbeit. Gute Spezialisten erklären Zielkonflikte klar, zeigen, wie sie Rauschen reduziert oder die Nachvollziehbarkeit verbessert haben, und fragen früh nach deinen Datenquellen und dem Eskalationsfluss. Vage Aussagen zu Compliance reichen nicht aus.
Unternehmen beauftragen AML-Spezialisten oft für ein neu gestaltetes Onboarding, die Feinjustierung von Transaction Monitoring, die Bereinigung von Sanktionsabläufen, Richtlinien-Updates und den Abbau von Case-Backlogs. Dasselbe Know-how ist auch hilfreich, wenn eine neue Zahlungsmethode gestartet, ein neuer Markt erschlossen oder eine interne oder externe Prüfung vorbereitet wird. In Berlin ist das besonders in Fintech und grenzüberschreitenden Dienstleistungen häufig.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Berlin, Deutschland, die Geldwäschebekämpfung in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 87 €, was einem Tagessatz von etwa 700 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Berlin, Deutschland, die Geldwäschebekämpfung in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 100% mindestens einen Bachelor-Abschluss und 100% mindestens einen Master-Abschluss.
Freelancer in Berlin, Deutschland, die Geldwäschebekämpfung in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 12 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 2,5 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die Geldwäschebekämpfung in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Englisch (100%), Deutsch (86%) und Spanisch (43%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die Geldwäschebekämpfung in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (86%), Professionelle Dienstleistungen (57%) und Informationstechnologie (IT) (43%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die Geldwäschebekämpfung in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Rechtswesen (86%), Revision (71%) und Qualitätssicherung (57%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Experten für Anti-Money Laundering eingesetzt haben
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
