Anti-Money-Laundering-Experten in Berlin
finden, die innerhalb weniger Minuten mit geprüften Freelance-Spezialisten zusammengebracht werdenBeauftragen Sie Experten, die Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence und Sanktionsprüfungsprozesse entwickeln, Compliance-Daten systemübergreifend verbinden und die Abläufe zur Untersuchung von Warnmeldungen verbessern. FRATCH vermittelt Ihnen schnell präzise, geprüfte und verfügbare freiberufliche Fachkräfte.
Lerne FRATCH Experten in Berlin kennen, die kürzlich Anti-Money-Laundering-Experten eingesetzt haben
Salvation O.
Letzte Position:
Produktmanagement-Berater bei Selbstständig (Freiberufler)
- Führte End-to-End-Produktentdeckungs- und Strategieprojekte für Gründer in der Frühphase (Pre-Seed) durch und definierte Produktvision, OKRs sowie Go-to-Market-Strategien und Roadmaps für ihre Cloud-basierten und KI-gestützten Lösungen.
- Entwickelte skalierbare Produkt-Betriebsmodelle (Agile/Scrum, Backlog-Governance, KPI-Frameworks) im Rahmen der Partnerschaft, um die Vorhersagbarkeit der Lieferung zu verbessern und die Entwicklungszyklen für Features um bis zu 30 % zu verkürzen.
- Erstellte skalierbare Produkt-Roadmaps, die an Finanzierungsmeilensteine angepasst waren, und half Gründern, Produktvision, Produkt<>Markt-Fit und Traktion gegenüber Investoren klar zu kommunizieren.
Patricia A.
Letzte Position:
Leiter Operations bei StratifAI GmbH
- Entwarf, leitete und implementierte die operative, Compliance-, Beschaffungs- und Finanzstrategie des Unternehmens, um eine Abstimmung mit schnellem Wachstum und regulatorischen Vorgaben sicherzustellen.
- Aufbau und Skalierung der operativen Infrastruktur in IT, Personalwesen, Finanzen, Beschaffung und Compliance zur Unterstützung des Wachstums von 4 auf 20 Teammitglieder in 6 Monaten.
- Überwachte das Finanzmanagement der Betriebskosten (OPEX), einschließlich Budgetierung, Monitoring und Kostenoptimierung zur Aufrechterhaltung eines starken Wachstums.
- Entwickelte und implementierte eine Beschaffungsstrategie, inklusive Lieferantenauswahl, Verhandlung und Leistungsüberwachung.
- Beauftragte und steuerte externe Berater (Compliance-, Qualitäts- und Regulatorik-Experten) und koordinierte die Zusammenarbeit zwischen internen Teams und externen Partnern, um Meilensteine zu erreichen.
- Führte Richtlinien, SOPs und Geschäftssysteme ein (Compliance-Tracking, eQMS, Gehaltsabrechnung, Lieferantenmanagement, Daten-Governance) zur Unterstützung der regulatorischen Compliance und Skalierbarkeit.
- Leitete und überwachte aktiv Regulierungs- und Compliance-Programme, indem die Anforderungen der DSGVO, HIPAA, SOC 2, ISO 27001 und ISO 27701 in den Tagesbetrieb integriert wurden.
- Führte die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) nach ISO 13485 durch, um auf Medizinprodukt- und KI-Regulierungszertifizierungen vorzubereiten.
- Leitete Personal- und Kulturentwicklung, etablierte Strukturen für Onboarding, Leistungsmanagement und bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um das Unternehmen effektiv zu skalieren.
- Etablierte Risikomanagement- und Notfallmanagement-Frameworks, einschließlich Sicherheitskontrollen, Risikoregister und Compliance-Sicherheit.
- Bezog die Geschäftsführung, den Vorstand und Investoren mit ein, um die operative Strategie an Unternehmensziele und Markterweiterung auszurichten.
- Ermöglichte technologiegetriebene Abläufe, indem digitale Systeme (z.B. Drata, Qualio) ausgewählt und implementiert wurden, um Compliance und Effizienz sicherzustellen.
- Skalierte die operative Basis von StratifAI, um schnelles Wachstum und internationale Marktreife zu unterstützen.
- Erreichte innerhalb von 6 Monaten die Compliance nach ISO 27001, ISO 27701, SOC 2, DSGVO und HIPAA, was Partnerschaften mit Unternehmen und im Gesundheitswesen ermöglichte.
- Implementierte ein QMS nach ISO 13485, bereitete regulatorische Freigaben vor und positionierte für kommende ISO-13485-Zertifizierung, CE-IVDR-Kennzeichnung und FDA-Zulassung innerhalb von 12 Monaten.
- Entwarf und implementierte Governance-, Beschaffungs- und Finanzkontrollen, um eine effiziente Ressourcenverteilung und nachhaltige Compliance sicherzustellen.
- Etablierte eine Kultur des strukturierten Wachstums, indem Menschen, Prozesse und Compliance-Rahmenwerke integriert wurden, um operative Exzellenz zu bewahren.
- Ermöglichte StratifAI den sicheren Markteintritt in regulierte US- und EU-Märkte und schuf die Basis für langfristige Expansion.
Niklas W.
Letzte Position:
Manager - Digitale Geschäftstransformation - Finanzdienstleistungen bei Publicis Sapient
- Beratung einer führenden deutschen Bank bei der Transformation ihrer Access-Management-Landschaft mit einem KI-gestützten Hybrid-RBAC-Rollenverwaltungs-Framework und Ausarbeitung der zentralen Governance-Strategie und -Prozesse
- Konzipierung von KI-Anwendungsfällen für ein führendes Versicherungsunternehmen
- Key-Account-Management für zwei Kunden im Asset Management und Versicherungsbereich
Tharun N.
Letzte Position:
KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD) bei Coinbase
- Überprüfung und Analyse von Compliance-Kontrollen, internen Verfahren und Risikorahmen, um die Einhaltung globaler AML- und KYC-Standards sicherzustellen.
- Durchführung umfassender Due-Diligence-Prüfungen und Risikoklassifizierungen für institutionelle sowie vermögende Kunden auf den Kryptowährungsmärkten.
- Bewertung und Dokumentation von Risikobewertungen, Kontrollzuordnungen und Screening-Ergebnissen zur Unterstützung von behördlichen Prüfungen und Governance-Berichten.
- Interpretation komplexer Richtlinien- und Prüfdokumentationen (z. B. Regeln für Transaktionsüberwachung, Sanktionslisten), um Kontrolllücken und aufkommende Compliance-Risiken zu erkennen.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Verfeinerung von AML-Prozessen, Aktualisierung der internen Governance-Dokumentation und Verbesserung der Datenqualität für Compliance-Analysen.
Arjun A.
Letzte Position:
Risiko-Spezialist bei Amazon Web Services (AWS)
- Analyse von über 500 Konten pro Monat mit SQL und internen Risikotools zur Erkennung von Betrugsmustern und Versuchen zur Kontenkompromittierung.
- Identifizierung neuer Betrugsmethoden, was zu einer Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit um ca. 15 % in den Arbeitsabläufen beitrug.
- Durchführung detaillierter Untersuchungen, die potenzielle finanzielle Verluste und Reputationsrisiken für AWS-Kunden verhinderten.
- Erstellung wöchentlicher Berichte zu Betrugstrends und RCA-Präsentationen für leitende Stakeholder, die Prozess- und Richtlinienentscheidungen beeinflussten.
- Zusammenarbeit mit Qualitäts- und Wissens-Teams zur Verbesserung der Dokumentation, wodurch die Konsistenz der Untersuchungen um ca. 20 % gesteigert wurde.
- Betreuung von über 8 Junior-Spezialisten, wodurch die Teamleistung und Produktivität gesteigert wurden.
- Arbeit mit automatisierten Warnsystemen und regelbasierten Risikomodellen; Analysefeedback, das zur Reduzierung der Fehlalarmrate beitrug.
Ina S.
Letzte Position:
Freiberufler bei Freiberufliche juristische Projekte
Absolvierte vertiefende Vollzeit-Weiterbildungen in verschiedenen Rechtsgebieten.
Unterstützte freiberufliche Projekte zur Compliance bei Finanzkriminalität, AML-Frameworks und KI-Anwendungen, einschließlich Automatisierung der Dokumentenprüfung, rechtlicher Recherche und Vertragsanalyse.
Maxie-Lina M.
Letzte Position:
Group Compliance Officer und Compliance- und Datenschutzkoordinator für alle NOW Joint Ventures von BMW und Daimler (FreeNow, bei PARK NOW
- Aufbau des globalen Compliance-Management-Systems bei PARK NOW gemäß IDW PS 980
- Koordination von Maßnahmen und Schaffung von Synergien über alle Bereiche hinweg
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die Anti-Money-Laundering-Experten einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
11 Jahre (Deutschland: 23 Jahre)
Positionsdauer
2,2 Jahre (Deutschland: 2,7 Jahre)
Positionen pro Freelancer
5 (Deutschland: 13)
Häufigste Fachbereiche
Rechtswesen, Revision, Business Intelligence
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Professionelle Dienstleistungen, Informationstechnologie (IT)
Fokus der Zertifizierungen
Business Intelligence, Projektmanagement, Qualitätssicherung
Bachelor-Abschluss oder höher
100% (Deutschland: 90%)
Master-Abschluss oder höher
100% (Deutschland: 63%)
Zertifizierungen pro Freelancer
4 (Deutschland: 3)
Häufigste Sprachen
Englisch, Deutsch, Spanisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
100% (Deutschland: 97%)
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 29 Okt 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Experten in dieser Technologie in Berlin verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, welcher Anteil der Experten innerhalb dieser Spanne abrechnet.
Durchschnittssätze von Experten in Berlin, die Anti-Money-Laundering-Experten einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 29 Okt 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der Anti-Money-Laundering-Experten Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Bank- und Finanzwesen (86%)
- Professionelle Dienstleistungen (57%)
- Informationstechnologie (IT) (43%)
- Einzelhandel (43%)
- Automotive (29%)
- Bildung (29%)
- Versicherung (29%)
- Medien, Unterhaltung und Druck (29%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Was AML abdeckt
Anti-Money Laundering, kurz AML, ist der Rahmen zur Erkennung, Verhinderung und Meldung von Finanzkriminalität. Er umfasst Customer Due Diligence, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfung und die Meldung verdächtiger Aktivitäten. Spezialisten helfen dabei, regulatorische Anforderungen in klare Prozesse, Kontrollen und Nachweise zu übersetzen.
Systeme und Daten
AML-Arbeit erstreckt sich über Banken, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Fintechs und Anbieter digitaler Vermögenswerte. Fachkräfte verbinden Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen, Fallmanagement-Tools und externe Risikoanalysen, damit Compliance-Teams Aktivitäten im Kontext untersuchen können. Außerdem definieren sie Regeln für Datenqualität, Prüfpfade und Zugriffskontrollen.
- Szenarien und Schwellenwerte für die Transaktionsüberwachung konfigurieren
- Workflows für Kundenrisikobewertung und Sanktionsprüfung entwickeln
- Warnmeldungen mit Untersuchungs- und Meldesystemen verbinden
- Kontrollen, Entscheidungen und Eskalationswege dokumentieren
Wann Unternehmen Unterstützung benötigen
Unternehmen holen sich freiberufliche AML-Expertise bei der Einführung eines neuen Produkts, einem Audit, einem Sanierungsprogramm oder einer wesentlichen Änderung des Transaktionsvolumens. Externe Spezialisten können bestehende Kontrollen prüfen, Rückstände bei Untersuchungen abbauen und Betriebsmodelle vorbereiten, ohne die Verantwortung von den internen Compliance-Teams zu übernehmen. Organisationen in Berlin schätzen möglicherweise auch Fachkräfte, die vor Ort zusammenarbeiten und zugleich effektiv mit verteilten Teams arbeiten können.
- Ein AML-Rahmenwerk prüfen und Kontrolllücken identifizieren
- Überwachungsregeln anpassen, um schwache oder sich wiederholende Warnmeldungen zu reduzieren
- Richtlinien, Verfahren und nachweisfähige Unterlagen für Aufsichtsbehörden vorbereiten
- Onboarding, regelmäßige Überprüfungen und Enhanced Due Diligence unterstützen
Relevante Expertise
Starke AML-Fachkräfte verstehen sowohl Risiken der Finanzkriminalität als auch die Systeme, mit denen diese verwaltet werden. Zu ihren angrenzenden Kompetenzen können Know Your Customer, Customer Due Diligence, Sanktions- und Adverse-Media-Prüfungen, Betrugskontrollen, Datenanalyse, SQL, Fallmanagement und regulatorisches Reporting gehören. Die richtige Kombination hängt davon ab, ob sich der Auftrag auf Richtlinien, Abläufe, Technologie oder Modell-Governance konzentriert.
Umsetzung und Governance
Effektive Projekte beginnen mit einer klaren Risikotaxonomie, definierten Verantwortlichkeiten und zuverlässigen Quelldaten. Spezialisten etablieren messbare Untersuchungsschritte, erklären, warum Warnmeldungen erzeugt werden, und machen Entscheidungen für die Qualitätssicherung reproduzierbar. Sie sollten außerdem Datenschutz, Aufbewahrung, Modellüberwachung und Änderungsmanagement berücksichtigen, statt die Überwachung als isolierte Tool-Konfiguration zu behandeln.
Einen Spezialisten auswählen
Achten Sie auf Fachkräfte, die eine komplexe Warnmeldung oder Kontrolle in verständlicher Sprache erklären können und zeigen, wie ihre Arbeit einen echten Compliance-Prozess verbessert hat. Fragen Sie, wie sie Szenarien validieren, mit Fehlalarmen umgehen, Beurteilungen dokumentieren und Wissen an feste Teams übertragen. Für Remote- oder Vor-Ort-Arbeit in Berlin sollten Sie frühzeitig Abstimmungsroutinen, sprachliche Anforderungen, Datenzugriff und Vertraulichkeitsanforderungen vereinbaren.
Häufig gestellte Fragen
Was Kunden uns zu Anti-Money-Laundering-Experten am häufigsten fragen – kurz beantwortet.
Anti-Money Laundering wird eingesetzt, um Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern, die mit Erträgen aus Straftaten, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsverstößen verbunden sein können. Dazu gehören Kundenprüfungen, Risikoklassifizierung, Transaktionsüberwachung, Untersuchungen und Meldungen an die zuständigen Behörden.
AML konzentriert sich darauf, die Bewegung oder Verschleierung illegaler Gelder nachzuverfolgen und zu unterbinden, während sich die Betrugsprävention vor allem mit Täuschung und nicht autorisierten Transaktionen befasst. Beide Funktionen nutzen gemeinsame Daten, Analysen und Untersuchungsmethoden, sodass ein guter Spezialist helfen kann, klare Zuständigkeiten zwischen ihnen festzulegen.
Ein Anti-Money-Laundering-Spezialist kann auch mit Know Your Customer, Customer Due Diligence, Sanktionsprüfung, Adverse Media, Betrugskontrollen, SQL und Fallmanagementsystemen arbeiten. Erfahrung mit Data Governance, regulatorischem Reporting und Modellvalidierung ist für technologiegestützte Programme wertvoll.
Ein komplexer AML-Auftrag erfordert einen Spezialisten, der einen vergleichbaren Umfang bearbeitet hat, etwa die Entwicklung einer Transaktionsüberwachung, Sanierungsmaßnahmen, Untersuchungsabläufe oder die Umsetzung von Compliance-Technologie. Die erforderliche Tiefe hängt vom Risikoprofil, der Datenlandschaft, der regulatorischen Betroffenheit und dem Umfang der geplanten Veränderungen ab.
Anti-Money Laundering-Projekte können häufig remote umgesetzt werden, wenn sicherer Zugriff, Dokumentation und Kommunikationsroutinen eingerichtet sind. Unternehmen in Berlin können für Workshops, Stakeholder-Interviews oder sensible Prozessprüfungen ein hybrides Modell wählen und dabei Anforderungen an Datenverarbeitung und Sprache im Voraus vereinbaren.
Eine starke AML-Fachkraft kann Richtlinien mit Arbeitsabläufen, Systemregeln und Nachweisen für Entscheidungen verbinden. Bewerten Sie, wie sie die Logik von Warnmeldungen erklärt, Fehlalarme misst, Untersuchungen dokumentiert, Kontrollen testet und Wissen überträgt, statt sich nur auf die Vertrautheit mit einem Tool zu verlassen.
Anti-Money Laundering-Arbeit umfasst häufig Systeme für Transaktionsüberwachung, Kundenprüfung, Fallmanagement, Identitätsprüfung, Zahlungsdaten und regulatorisches Reporting. Der Spezialist sollte Datenflüsse abbilden, Integrationsanforderungen definieren und die Prüfbarkeit über diese Komponenten hinweg sichern können.
Vor einem AML-Auftrag sollten Sie Geschäftsmodell, Länder, Risikoappetit, verfügbare Daten, bestehende Kontrollen und erwartete Ergebnisse klären. Bestätigen Sie außerdem Zugriffsbeschränkungen, Zuständigkeiten der Stakeholder, Prüfzyklen, Vertraulichkeitsanforderungen und ob der Auftrag beratend, operativ oder technologiebezogen ist.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Berlin, Deutschland, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 88 €, was einem Tagessatz von etwa 702 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Berlin, Deutschland, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 100% mindestens einen Bachelor-Abschluss und 100% mindestens einen Master-Abschluss.
Freelancer in Berlin, Deutschland, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 11 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 2,2 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Englisch (100%), Deutsch (86%) und Spanisch (57%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (86%), Professionelle Dienstleistungen (57%) und Informationstechnologie (IT) (43%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die Anti-Money Laundering in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Rechtswesen (71%), Revision (57%) und Business Intelligence (57%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Anti-Money-Laundering-Experten eingesetzt haben
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
