GwG Experten in Deutschland
, passend zu Ihnen und mit geprüften, verfügbaren FreelancernBeauftragen Sie Experten, die Geldwäschekontrollen entwickeln, GwG-Anforderungen in praktische Arbeitsabläufe übersetzen und KYC, Risikoanalysen sowie Transaktionsüberwachung unterstützen. FRATCH bringt Sie schnell und präzise mit geprüften, verfügbaren Freelancern zusammen, die zu Ihrem Projekt passen.
Lerne FRATCH Experten in Deutschland kennen, die kürzlich GwG eingesetzt haben
Marcus B.
Letzte Position:
Java- und Quarkus-Experte bei Großer deutscher Energiedienstleister
- Modernisierung einer groß angelegten Java-Unternehmensanwendung*
Das Projekt modernisiert eine komplexe Unternehmensanwendung, die über viele Jahre gewachsen ist. Das bestehende Spring-basierte Legacy-System läuft auf Java 8, OSGi und Eclipse RCP und wird schrittweise auf eine moderne, wartbare Architektur mit Java 25 und Quarkus migriert.
Marcus arbeitet in Analyse, Architektur, Refactoring und Implementierung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entflechtung historisch gewachsener Strukturen und Abhängigkeiten sowie dem Aufbau eines sauberen, nachhaltigen Java- und Quarkus-Technologiestacks.
Tools & Technologien: Java 8, Java 25, Quarkus, Hibernate ORM mit Panache, EclipseLink, OSGi, Eclipse RCP, Maven, JUnit, Mockito, REST, JSON, Git, Eclipse IDE, IntelliJ IDEA Ultimate, Jira, Confluence
Manfred P.
Letzte Position:
Senior IT-Projektmanager EfA / OZG Onlinedienste bei Senatskanzlei ITD Hamburg, Dataport, Polizei Hamburg
Der Onlinedienst „Sondernutzung Straßen und Halteverbotszone“ befand sich in einem teilfertigen Zustand. Zur Erreichung der finalen Fertigstellung sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:
- Erstellung eines Gutachtens über den Zustand des Onlinedienstes und einer Handlungsempfehlung
- Sicherstellung aller zu verwendenden LEIKAS (Leistungskatalog / Leistungsbeschreibung der Behörden)
- Erstellung und Abstimmung von Konzepten für komplexe IT-Vorhaben (Fach-/IT-Konzepte, Architektur, Schnittstellen, Roadmaps)
- Anforderungsmanagement
- Multiprojektmanagement mit 3 Stakeholdern (Polizei, Dataport, Entwicklerunternehmen)
- Ermittlung des Ressourcenbedarfs
- Koordination zur Ermittlung technischer Anforderungen über die IT-Architekten
- Erstellung von Use Cases und Testfällen
- Erstellen von Action Items
- Steuerung externer IT-Dienstleister
- Koordination und Steuerung aller Aktivitäten
- Konfliktlösung / Wirtschaftsmediation
- User Acceptance Test (UAT) und Abnahme durch die Polizei Hamburg (Verkehrsdirektion Grundsatzabteilung, zentrale Straßenverkehrsbehörde)
Technische Umgebung: .NET, EfA-Mindestanforderungen, Leikas, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), HWG (Hamburger Wegegesetz), Atlassian Jira, Confluence, MS Office
Florian S.
Letzte Position:
Prokurist Portfoliomanagement bei DSKV Deutsche Service Kapitalverwaltungs-GmbH
- Gründung und Aufbau einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) insbesondere für Sachwerte Fonds & Beteiligungen.
- Ressortverantwortung Portfoliomanagement, inkl. System-Administration, Stakeholdermanagement, Prozesse, Corporate Services.
Matthias O.
Letzte Position:
IT-Projektmanager bei IT-Dienstleister
Umsetzung Geldwäsche-Anforderungen gem. AMLA/KYC für eine internationale Großbank in München
Erbrachte Leistungen:
- Auftragsklärung, Definition Arbeitspaket-Struktur für AMLA/KYC-Umsetzungsprojekt
- KI-gestützte Projektplanung mittels eigenem KI-Workflow für Projektmanagement
- Erstellung Projektmanagementplan
- Ressourcen- und Kapazitätsplanung
- Entwicklung von Zusammenarbeitsstrukturen IT-Dienstleister und Bankkunde
- Abstimmung Verantwortlichkeiten (RACI-Matrix)
- Führung von 5 Projektmitgliedern (Kernteam)
- Projektsteuerung, Projektmonitoring, Projekt Reporting
- Kommunikationsmanagement
- Eskalationsmanagement
- Stakeholdermanagement (11 Stakeholder)
- Ständiges Mitglied im Steering Committee (Lenkungsausschuss)
- Projektvertretung im Innen- und Außenverhältnis
- Projektberichtswesen, Steuerung von Entscheidungsgremien
- Projektvolumen: 506 Personentage (Entwicklungsaufwand)
- Risikomanagement
- Qualitätsmanagement
- Organisation und Durchführung von Workshops
Methoden: PMI PMBOK, EVM, GWG, DORA, BAIT, KANBAN, AML, AMLR, AMLA, GWG, KYC
IT-Umfeld: JIRA, Confluence, Sharepoint, Kantata Kimble, KI LLM Copilot, ChatGPT, Geldwäschesysteme (Eigenentwicklungen und SMARAGD)
Kai S.
Letzte Position:
Bedarfsmanager, Analyst, Prozessberater
- Vernetzung der Bereiche Systemarchitektur, Business-Analyse, Anforderungsanalyse und Prozessberatung
- Steuerung der Bedürfnisse der Fachbereiche in Richtung IT und Umsetzung
- Aufnahme der Anforderungen mittels JIRA und Herunterbrechen in EPICs
- Betreuung interner Projekte und Programme inklusive Stakeholdermanagement und Reporting
- Anforderungen von klassischen IT-Entwicklungen bis zu IoT-Anbindungen und SAP-Teil-System-Ablösungen
- Umsetzung aktueller rechtlicher Themen (MAKO, EnWG, EEG, GWG, StromGVV, GasGVV, StromNEV, GasNEV)
- Einsatz agiler Methoden (Agile, SAFe, ITIL, Scrum, Kanban, DDD, IaC, CI/CD, DevOps, Automatisierung, ETL, OOA, OOD, MDA, BPMN, BPM, UML, Marketing-Automatisierung, Datenwissenschaft, ML, KI/AI, Generative KI, LLMs)
- Nutzung von Tools wie JIRA, SharePoint, MS Office, MS Project, MS Dyn CRM, VMware ESX/ESXi, BSI-Grundschutz, BSI-C5, NIST, MS Azure, Typo3, MailAutomation, Docker, Kubernetes, OpenStack, OpenShift, Terraform, Ansible, SQL, REST, SOAP, Git, GitLab, LoraWan, SAP IS-U, S4/Hana, USU, KUGU, AbSys, Sensoren, MQTT
Björn K.
Letzte Position:
Product Owner bei ING Retail Bank
Organisatorisch / technische Prozessentwicklung und Konzeption der Digitalisierung und onlinebasierten Nutzung von Bankvollmachten. Verantwortlich für die korrekte Aufnahme von Anforderungen in Epics und User Stories inkl. Backlog Management, MVP, Umsetzungsbegleitung sowie E2E-Testing der Implementierung nach SAFe Agile Framework Methodik, Erstellung von Prozess- und Schnittstellendokumentationen, Sprintdemos. Aufbau eines Wissensmanagements (Knowledge Management) auf Basis von Confluence und Sharepoint inklusive Mitarbeiterschulungen und Workshops.
Manfred L.
Letzte Position:
Senior Consultant Informationssicherheit bei Creditplus Bank AG
- Gestaltung des Informationssicherheits-Prozesses auf Basis ITIL-4
- Gestaltung der ITIL-4 Incident- und Change-Management-Prozesse
- Erstellung von Informationssicherheitsrichtlinien für die Bank
- Unterstützung im Projekt interner Audit-Feststellungen
- Beratung beim Aufbau interner Kontrollsysteme (IKS) der Bank
- Beratung zum Aufbau der IKS-Prozesse
- Beratung und Unterstützung bei der Sicherheitsarchitektur und Risikoanalyse der bestehenden IT-Landschaft inklusive IT-Sicherheitsarchitektur, Datenmanagement, Daten-Compliance und Gebäudeschutz
- Beratung und Projektleitung bei der Sicherheitskonzeption der Assets der Bank
- Beratung und Unterstützung bei Verträgen mit externen Dienstleistern zur Einhaltung der regulatorischen (BAIT; MaRisk; DORA; NIS2; DSGVO) und informationssicherheitsrelevanten Anforderungen der Bank
- Unterstützung bei der Planung und Umsetzung eines SOC/SIEM und des Risikomanagements
- Unterstützung des SPAM-Mail-Teams bei der Analyse und Bearbeitung von Vorfällen
Klaus-Dieter K.
Letzte Position:
Geschäftsführender Partner bei iAP-Independent Audit Professionals GmbH
David P.
Letzte Position:
Consulting, Projektmanagement & Vertrieb bei Equinox FinTech Solutions GmbH
Yann K.
Letzte Position:
Freiberuflicher Unternehmensberater bei Kissel Business Consulting
Jul 2024 – Feb 2025 Transformation (NDA – Kunden)
Umsetzung des Value Creation Plans in Private Equity-finanziertem gewerblichem Unternehmen
Rolle Interim Transformation Officer; Verantwortung: Zentrales Projektmanagement inkl. Timeline, Budget, Ressourcen, Reporting, Risiken
Okt 2023 – Apr 2024 Sourcing, Regulatorik (Retail Bank DE)
Change Lead für Umsetzung einer Regularie (CESOP) mit Verantwortung für Projektsteuerung, Projektcontrolling (Budget, Ressourcen) und Projektreporting, Stakeholdermanagement, Timeline und Projektrisiken
Fachliche Erstellung von SLAs und Abstimmung mit relevanten 2nd Lines (Legal, Compliance, Tax, Third Party Risk - MaRisk BAIT, ORM) für bezogene Serviceleistungen; Abstimmung Statement of Work
Apr 2023 – Aug 2023 IT-Programm Management (Retail Bank DE)
Lokaler Koordinator für Roll-out einer Projektmanagement-Software, die Programm- und agile Backlog-Management-Sicht verbindet
Verantwortlich für die Migrationsvorbereitung, Kommunikation der Änderungen und der neuen Logik in Deutschland, Stakeholdermanagement
Okt 2022 – Aug 2023 Regulatorik (Retail Bank DE)
Lokaler Lead des globalen Programms; Bündelung von 4 lokalen Projekten (Retail/Wholesale Banking) zur Einführung des Next Messaging Standard (ISO 20022)
Implementierung der lokalen Projektgovernance, Kommunikation des Fortschritts, Abstimmung und Stakeholdermanagement zum globalen HQ
Jul 2022 – Mar 2023 Digitalisierung, Data Management (Retail Bank DE)
Change Lead bei der Ausrichtung des lokalen Privatkunden-Datenmodells an den globalen Standard und den damit verbundenen Implikationen für interne Kundendatenlieferanten und -konsumenten
Entwurf und Abstimmung eines detaillierten Implementierungsplans mit globalen und lokalen Stakeholdern
Projektmanagement: Aufsetzen neuer Projektgovernance und Routinen, Fortschrittsprüfung in wöchentlichen Meetings mit Product Owners, Durchführung von SteerCo, Dokumentation
Mai 2022 – Apr 2023 KYC Regulatorik, Prozessmanagement (Retail Bank DE)
Aufbau eines hochautomatisierten Kunden-Offboarding-Prozesses für Retailkunden aufgrund von Non-Compliance
Change Lead bei Entwicklung, Testfortschritt und Implementierung in agiler Umgebung mit 40-FTE-Projektteam
Projektmanagement: Abhalten von SteerCo, Verantwortung für Business Case, Projekt-Risikomanagement, Stakeholdermanagement
Jan 2022 – Mar 2022 Strategie, Produktentwicklung (NDA - Börse)
Koordinator in der Konzeptionsphase zur Entwicklung eines Kryptowährungen-Zertifikats mit einer externen Investmentbank
Orchestrierung von 5 Workstreams, übergreifendes PMO und Stakeholdermanagement
Erstellung des Business Case und Abstimmung strategischer Handlungsoptionen
Okt 2020 – Okt 2021 Business Transformation, Sourcing (Größte deutsche Bank)
Umsetzung des organisatorischen Zielbildes für KYC Deutschland als Projektleiter
Personalplanung und Standortaufbau (Einstellung von 250 FTE, Logistik für neuen Standort)
Prozessualer und organisatorischer Aufbau eines KYC-Kompetenzzentrums für deutsche Large Caps (Abteilung, Team, Rollen)
Beratung bei Vertragsverhandlungen mit Einkauf für Sourcing eines externen Anbieters im Bereich KYC
Jan 2020 – Sep 2020 Digitalisierung, KYC Regulatorik (Größte deutsche Bank)
Deutschland-Koordinator (Projektleiter) in agilem Projekt zur Einführung einer AMLD-5-konformen KYC-Software (MVP)
Stakeholdermanagement als Nexus zwischen lokalen Mitarbeitern und Management (Back- & Frontoffice), globaler Projektleitung, Product Owners, IT
Incident-Management (Aufnahme, Priorisierung, Tracking) mit JIRA
Jan 2018 – Jun 2019 Business Transformation, GwG Regulatorik (Größte deutsche Bank)
Projektleitung zur Umsetzung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes im globalen Bereich Corporate & Investment Banking
Analyse gesetzlicher Anforderungen und Erstellung eines Kontrollkonzepts in Abstimmung mit Geschäfts- und Infrastruktureinheiten
Erfolgreiche IT- und Prozessimplementierung unter Einhaltung von Budget- und Zeitvorgaben; Vorbereitung des initialen regulatorischen Reportings an das Bundeszentralamt für Steuern
Projektmanagement: Initialisierung, Leitung SteerCo, Kommunikation
Dez 2016 – Dez 2017 Business Transformation, KWG Regulatorik (Größte deutsche Bank)
Projektleitung zur Umsetzung des Trennbankengesetzes im globalen Bereich Global Transaction Banking (GTB)
Erstellung des Zielbild- und Prozessdesigns (Kontrollkonzept) in Abstimmung mit IT und 2nd Lines (Legal, Compliance)
Erfolgreiche Implementierung im Fachbereich und IT gemäß regulatorischen Vorgaben
PMO und Vertretung der internen GTB-Projektleitung in Gremien
Jul 2015 Projektmanagement (Größte deutsche Bank – Asset Management)
Implementierung eines Asset-Management-Front-Office-Systems
Interim-Leitung des globalen PMOs (Frankfurt, New York) mit 4 Mitarbeitern
Planung von Meilensteinen, Budget, regelmäßiges Reporting
Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung von Senior Governance Meetings
Apr 2015 – Jun 2015 M&A Consulting – Due Diligence (NDA – Asset Management)
Leitung einer europäischen Operational Due Diligence (Buy Side) für einen europäischen Asset-Manager Back-Office Provider
Erstellung von Red-Flag-Reports: Screening von Data Rooms, Bewertung der Organisationsstruktur, Identifizierung von Risiken bei Unternehmenskauf
Design von Operating-Model-Szenarien für Operations einschließlich Business Case
Jan 2015 – Feb 2015 Target Operating Model (Größte deutsche Bank)
Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Neuausrichtung mehrerer Wertpapierabwicklungs-Einheiten (Privat- & Firmenkunden)
Durchführung eines Strategie-Workshops zur Entwicklung eines neuen Target Operating Model für die Wertpapierabwicklung
Jan 2014 – Dez 2014 M&A Consulting – Post Merger Integration (Größte deutsche Bank)
Organisatorische Restrukturierung und Konzernintegration in der Post-Merger-Integration Phase
Stellvertretende Projektleitung mit Führung von 4 Mitarbeitern im Integration Management Office (Statusreport, Teilnahme an Sponsor-Meetings mit Senior Management)
Beratung in Workstreams zur Kostenreduzierung, Realisierung von Synergien und Business Case Controlling in 11 Subprojekten
Feb 2013 – Dez 2013 Sourcing (Bundeseigene Abwicklungsanstalt)
Koordination der Sourcing-Aktivitäten für die Gesamtbank bei Service-Level-Agreements (SLA)-Erstellung mit externer Servicegesellschaft
Vollständigkeits- und Konsistenzprüfung der SLAs, Begleitung funktionsübergreifender Abstimmungen innerhalb der Bank
Beratung bei der Vorbereitung von Verhandlungspositionen und Teilnahme an Gesprächen mit Servicegebern und Senior Management
Jun 2012 – Jan 2013 Sourcing (Bundeseigene Abwicklungsanstalt)
Standortstrategie: Szenarioanalyse für europäische Standorte und Business Case-Erstellung
Beratung und Erstellung von Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen nach EU-Vergabeverfahren zur Auslagerung von Portfoliomanagement-Dienstleistungen
Leitung eines Teams bei der fachlichen Erstellung von Portfoliomanagement-Service-Level-Agreements
Mar 2012 – Jun 2012 M&A Consulting – Carve-Out (Größte deutsche Bank – Asset Management)
Globaler Carve-Out des institutionellen Asset-Management-Geschäfts an einen US-Investor
Leitung des globalen Workstreams Operations mit Fokus auf Bewertung von 3rd-Party-Verträgen, Analyse von Portfolien, Entwurf und Erarbeitung von Transitional Service Agreements
Okt 2011 – Feb 2012 Regulatorik (diverse Banken)
Zentrale Unterstützung von FATCA-Projektteams mit fachlichen Arbeiten und Erstellung von Deloitte-Stellungnahmen
Durchführung von Kunden-Workshops für eine Genossenschaftsbank zur Strategiefindung bezüglich FATCA Foreign Financial Institutions
Prozess-Redesign und fachliche Beratung bei Implementierung
Jul 2011 – Okt 2011 M&A Consulting – Carve-Out (Lebensversicherung)
Planung und Vorbereitung einer M&A-Transaktion – Carve-Out
Analyse von Bestandsprozessen und Definition der Zielprozesse; Moderation funktionsübergreifender Workshops und Erstellung von Day-1-Checklisten
Operative Leitung des PMOs mit 3 Mitarbeitern für den Carve-Out (Vorbereitung und Teilnahme im Lenkungsausschuss, Projektplanentwicklung)
Feb 2011 – Jul 2011 Projektmanagement (Lebensversicherung)
Operative Führung des PMOs, Projekt-Risk-Management
Vorbereitung des Post-Merger-Integration-Lenkungsausschusses auf C-Level
Projektreporting, Stakeholdermanagement, Projekt- und Budgetcontrolling
Nov 2010 – Jan 2011 Wertpapierabwicklung (Landesbank)
Erstellung von Datenverarbeitungs- und Fachkonzepten im Wertpapierhandel
Konzeption von Testfällen für EDV-Schnittstellen
Eigenständige Koordination der Testumsetzung mit fachlichen Anforderungen
Sep 2010 – Okt 2010 Projektmanagement (Asset Manager)
PMO zur Einführung einer handelsunabhängigen P&L
Budgettracking, Vorbereitung und Dokumentation des Lenkungsausschusses
Ina R.
Letzte Position:
Seniorberaterin / Datenschutzkoordinatorin bei Telekommunikationsdienstleister
- Zentrale Anlaufstelle für Datenschutzfragen innerhalb der Organisation.
- Koordination der Umsetzung von Datenschutzrichtlinien, Standards und Verfahren in den verschiedenen Geschäftsbereichen.
- Unterstützung der Datenschutzbeauftragten (DPO) bei operativen und organisatorischen Datenschutzaufgaben.
- Überwachung der Einhaltung interner Datenschutzanforderungen und gesetzlicher Pflichten, insbesondere nach dem TDDDG.
- Pflege des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (RoPA) und Koordination von Aktualisierungen durch die Geschäftsbereiche.
- Prüfung neuer Projekte, Produkte und Geschäftsvorhaben auf mögliche Auswirkungen auf den Datenschutz.
- Koordination von Datenschutz-Folgenabschätzungen (DPIAs) und Nachverfolgung von Maßnahmen zur Risikominderung.
- Unterstützung des Drittparteien-Risikomanagements und Prüfung von Auftragsverarbeitungsverträgen (DPAs).
- Pflege eines Verzeichnisses von Auftragsverarbeitern, Unterauftragsverarbeitern und Vereinbarungen zum Datenaustausch.
- Durchführung datenschutzbezogener Audits und Bewertungen sowie Überwachung der Umsetzung daraus hervorgehender Korrekturmaßnahmen.
- Beratung der Fachabteilungen zu praktischen Anforderungen für die Einhaltung des Datenschutzes.
- Förderung der Kommunikation zwischen Geschäftsbereichen, IT, Recht, Compliance, Informationssicherheit und der Datenschutzbeauftragten.
- Unterstützung bei der Entwicklung und Pflege von Datenschutzhinweisen, Einwilligungsmechanismen und internen Richtlinien.
- Unterstützung bei der Bewertung grenzüberschreitender Datenübermittlungen und den damit verbundenen Dokumentationsanforderungen.
Dirk S.
Letzte Position:
Geschäftsführender Gesellschafter bei SPOT Management GmbH
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die GwG einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
24 Jahre
Positionsdauer
3,5 Jahre
Positionen pro Freelancer
14
Häufigste Fachbereiche
Informationstechnologie (IT), Projektmanagement, Strategie und Planung
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Informationstechnologie (IT), Versicherung
Fokus der Zertifizierungen
Projektmanagement, Informationstechnologie (IT), Business Intelligence
Bachelor-Abschluss oder höher
90%
Master-Abschluss oder höher
60%
Doktortitel
10%
Zertifizierungen pro Freelancer
8
Häufigste Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
92%
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 29 Okt 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Experten in dieser Technologie in Deutschland verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, welcher Anteil der Experten innerhalb dieser Spanne abrechnet.
Durchschnittssätze von Experten in Deutschland, die GwG einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 29 Okt 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der GwG Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Bank- und Finanzwesen (83%)
- Informationstechnologie (IT) (67%)
- Versicherung (42%)
- Professionelle Dienstleistungen (42%)
- Telekommunikation (42%)
- Energie (33%)
- Fertigung (33%)
- Medien, Unterhaltung und Druck (33%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Was das GwG abdeckt
Das Geldwäschegesetz, häufig als GwG abgekürzt, ist Deutschlands zentraler Rahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es legt Pflichten für Verpflichtete fest, darunter Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter, Aufbewahrungspflichten und die Meldung verdächtiger Aktivitäten. Das Gesetz gilt für Finanzdienstleistungen und andere Bereiche, die dem Risiko von Finanzkriminalität ausgesetzt sind.
Zentrale Compliance-Aufgaben
Bei der Arbeit rund um das GwG werden gesetzliche Pflichten in Kontrollen übersetzt, die im täglichen Geschäft funktionieren. Spezialisten bewerten Kunden- und Produktrisiken, definieren KYC- und Verfahren zur verstärkten Sorgfaltspflicht, dokumentieren Entscheidungen und bereiten Nachweise für Prüfungen oder aufsichtsrechtliche Überprüfungen vor. Außerdem helfen sie dabei, gesetzliche Anforderungen mit operativen Zuständigkeiten zu verbinden.
- Methoden zur Klassifizierung von Kundenrisiken entwickeln
- Prüfungen wirtschaftlich Berechtigter und der Identität überprüfen
- Eskalationen bei verdächtigen Transaktionen dokumentieren
- Aufbewahrung und Prüfpfade sicherstellen
Systeme und Tools
Eine wirksame GwG-Compliance hängt von mehr als Richtliniendokumenten ab. Projekte können KYC- und Onboarding-Abläufe, das Screening von Sanktionen und politisch exponierten Personen, Regeln zur Transaktionsüberwachung, Fallmanagementsysteme und sichere Dokumentenablagen umfassen. Gute Spezialisten verstehen Datenqualität, den Umgang mit Warnmeldungen, Zugriffskontrollen und die Schnittstellen zwischen Compliance- und zentralen Geschäftssystemen.
Wann Unternehmen Unterstützung benötigen
Unternehmen holen häufig freiberufliche Expertise bei einem Eintritt in einen neuen Markt, einem Compliance-Verbesserungsprojekt, einer Prüfung oder der Einführung eines digitalen Onboarding-Prozesses hinzu. Externe Spezialisten können eine unabhängige Lückenanalyse liefern, einen vorübergehenden Compliance-Bedarf abdecken oder Teams dabei unterstützen, einen großen Rückstand abzuarbeiten, ohne Kontrollen zu schwächen. In Deutschland helfen sie außerdem dabei, die operative Praxis an den Wortlaut und die Erwartungen im Zusammenhang mit dem GwG anzupassen.
- Auf eine interne oder externe Überprüfung vorbereiten
- Fragmentierte KYC-Verfahren ersetzen
- Abläufe für Überwachung und Untersuchungen optimieren
- Klare Dokumentationsstandards etablieren
Wichtige Fähigkeiten
Ein guter GwG-Experte verbindet Kenntnisse des Geldwäschegesetzes mit praktischem Risikomanagement und Prozessgestaltung. Nützliche ergänzende Fähigkeiten umfassen AML, KYC, Sanktions-Compliance, Betrugsprävention, Datenanalyse, Prüfungsvorbereitung und aufsichtsrechtliche Dokumentation. Erfahrung mit Finanzprodukten, Zahlungsflüssen oder dem spezifischen Risikoprofil des Unternehmens macht die Beratung noch umsetzbarer.
Den richtigen Experten auswählen
Achten Sie auf jemanden, der die gesetzliche Anforderung, das dahinterliegende Risiko und die entsprechende Kontrolle erklären kann. Bitten Sie um Beispiele für vergleichbare Arbeiten in den Bereichen Onboarding, Überwachung oder Verbesserung von Compliance-Prozessen und schützen Sie dabei vertrauliche Informationen. Der richtige Spezialist definiert messbare Ergebnisse, hält Annahmen fest und arbeitet effektiv mit Rechtsabteilung, Compliance, operativen Bereichen und Technologie-Teams zusammen. Die Zusammenarbeit aus der Ferne kann gut funktionieren, wenn Dokumentation, Workshops und Eskalationswege klar geregelt sind; die Kommunikation auf Deutsch kann für lokale Stakeholder und Behörden wichtig sein.
Häufig gestellte Fragen
Unsicher, wo du bei GwG anfangen sollst? Diese Antworten decken das Wichtigste ab.
Das GwG dient in Deutschland der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es legt Pflichten wie die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter, die Aufbewahrung von Unterlagen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten fest.
Das Geldwäschegesetz gilt für eine große Gruppe von Verpflichteten, darunter Finanzunternehmen und ausgewählte nichtfinanzielle Branchen. Die genauen Pflichten hängen vom Geschäftsmodell, den Kundenbeziehungen, den Produkten und dem Risiko von Finanzkriminalität ab.
Das GwG ist der deutsche Rechtsrahmen innerhalb des umfassenderen Bereichs der AML-Compliance. Ein Projekt muss möglicherweise auch europäische Anforderungen, branchenspezifische Regeln, Sanktionskontrollen, Risiken von Steuerstraftaten und interne Richtlinien berücksichtigen.
Ein kompetenter GwG-Spezialist bringt häufig Erfahrung mit KYC, Sanktionsscreening, Betrugsprävention, Risikobewertung und Prüfungen mit. Kenntnisse in Transaktionsüberwachung, Fallmanagement-Tools, Datenschutz und aufsichtsrechtlicher Dokumentation sind ebenfalls wertvoll.
Welche Erfahrung mit dem Geldwäschegesetz erforderlich ist, hängt vom Umfang und Risiko der Aufgabe ab. Eine gezielte Überprüfung von Richtlinien kann ein anderes Profil erfordern als ein Verbesserungsprogramm, die Neugestaltung der Überwachung oder eine Einführung in mehreren Geschäftsbereichen.
Ja, GwG-Projekte können häufig remote durch strukturierte Workshops, sicheren Dokumentenaustausch und regelmäßige Review-Meetings bearbeitet werden. Vor-Ort-Termine können dennoch hilfreich sein, wenn Prozesse sensible Abläufe, lokale Teams oder eine direkte Vorbereitung auf Gespräche mit der Aufsicht betreffen.
Bitten Sie einen GwG-Spezialisten zu erklären, wie er gesetzliche Pflichten den Risiken, Kontrollen, Verantwortlichen und Nachweisen zuordnen würde. Gute Antworten sind präzise in Bezug auf Eskalation, Dokumentation und Verhältnismäßigkeit, statt sich auf allgemeine Compliance-Vorlagen zu verlassen.
Ein Geldwäschegesetz-Freelancer kann eine Lückenanalyse, Risikobewertung, ein KYC-Verfahren, einen Prozess für wirtschaftlich Berechtigte, ein Konzept zur Überwachung, Schulungsmaterial oder prüfungsbereite Dokumentation liefern. Legen Sie vor Beginn der Arbeit die vorgesehenen Nutzer, den Freigabeprozess und den Nachweisstandard fest.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 119 €, was einem Tagessatz von etwa 948 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 90% mindestens einen Bachelor-Abschluss, 60% mindestens einen Master-Abschluss und 10% einen Doktortitel.
Freelancer in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 24 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 3,5 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Deutsch (100%), Englisch (92%) und Französisch (25%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (83%), Informationstechnologie (IT) (67%) und Versicherung (42%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Informationstechnologie (IT) (83%), Projektmanagement (67%) und Strategie und Planung (67%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich GwG eingesetzt haben
Unsere Freelancer und Interim-Experten sind in der gesamten DACH-Region zuhause — verfügbar vor Ort in den wichtigsten Wirtschaftszentren oder komplett remote. Wähle einen Standort und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
