GwG Experten in Deutschland
, die innerhalb weniger Minuten mit geprüften, verfügbaren Freelancern zusammengebracht werdenBeauftragen Sie Experten, die Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung entwickeln, Pflichten zur Kundenprüfung auslegen und revisionssichere Dokumentation gemäß dem deutschen Geldwäschegesetz erstellen. FRATCH verbindet Sie schnell mit passenden geprüften, verfügbaren Freelancern.
Lerne FRATCH Experten in Deutschland kennen, die kürzlich GwG eingesetzt haben
Marcus B.
Letzte Position:
Java- und Quarkus-Experte bei Großer deutscher Energiedienstleister
- Modernisierung einer groß angelegten Java-Unternehmensanwendung*
Das Projekt modernisiert eine komplexe Unternehmensanwendung, die über viele Jahre gewachsen ist. Das bestehende Spring-basierte Legacy-System läuft auf Java 8, OSGi und Eclipse RCP und wird schrittweise auf eine moderne, wartbare Architektur mit Java 25 und Quarkus migriert.
Marcus arbeitet in Analyse, Architektur, Refactoring und Implementierung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entflechtung historisch gewachsener Strukturen und Abhängigkeiten sowie dem Aufbau eines sauberen, nachhaltigen Java- und Quarkus-Technologiestacks.
Tools & Technologien: Java 8, Java 25, Quarkus, Hibernate ORM mit Panache, EclipseLink, OSGi, Eclipse RCP, Maven, JUnit, Mockito, REST, JSON, Git, Eclipse IDE, IntelliJ IDEA Ultimate, Jira, Confluence
Manfred P.
Letzte Position:
Senior IT-Projektmanager EfA / OZG Onlinedienste bei Senatskanzlei ITD Hamburg, Dataport, Polizei Hamburg
Der Onlinedienst „Sondernutzung Straßen und Halteverbotszone“ befand sich in einem teilfertigen Zustand. Zur Erreichung der finalen Fertigstellung sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:
- Erstellung eines Gutachtens über den Zustand des Onlinedienstes und einer Handlungsempfehlung
- Sicherstellung aller zu verwendenden LEIKAS (Leistungskatalog / Leistungsbeschreibung der Behörden)
- Erstellung und Abstimmung von Konzepten für komplexe IT-Vorhaben (Fach-/IT-Konzepte, Architektur, Schnittstellen, Roadmaps)
- Anforderungsmanagement
- Multiprojektmanagement mit 3 Stakeholdern (Polizei, Dataport, Entwicklerunternehmen)
- Ermittlung des Ressourcenbedarfs
- Koordination zur Ermittlung technischer Anforderungen über die IT-Architekten
- Erstellung von Use Cases und Testfällen
- Erstellen von Action Items
- Steuerung externer IT-Dienstleister
- Koordination und Steuerung aller Aktivitäten
- Konfliktlösung / Wirtschaftsmediation
- User Acceptance Test (UAT) und Abnahme durch die Polizei Hamburg (Verkehrsdirektion Grundsatzabteilung, zentrale Straßenverkehrsbehörde)
Technische Umgebung: .NET, EfA-Mindestanforderungen, Leikas, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), HWG (Hamburger Wegegesetz), Atlassian Jira, Confluence, MS Office
Matthias O.
Letzte Position:
IT-Projektmanager bei IT-Dienstleister
Umsetzung der Geldwäsche-Anforderungen gem. AMLA/KYC für eine internationale Großbank in München
Erbrachte Leistungen:
- Auftragsklärung, Definition der Arbeitspaket-Struktur für das AMLA/KYC-Umsetzungsprojekt
- KI-gestützte Projektplanung mittels eigenem KI-Workflow für das Projektmanagement
- Erstellung des Projektmanagementplans
- Ressourcen- und Kapazitätsplanung
- Entwicklung von Zusammenarbeitsstrukturen zwischen IT-Dienstleister und Bankkunde
- Abstimmung der Verantwortlichkeiten (RACI-Matrix)
- Führung von 5 Projektmitgliedern (Kernteam)
- Projektsteuerung, Projektmonitoring, Projekt-Reporting
- Kommunikationsmanagement
- Eskalationsmanagement
- Stakeholdermanagement (11 Stakeholder)
- Ständiges Mitglied im Steering Committee (Lenkungsausschuss)
- Projektvertretung im Innen- und Außenverhältnis
- Projektberichtswesen, Steuerung von Entscheidungsgremien
- Projektvolumen: 506 Personentage (Entwicklungsaufwand)
- Risikomanagement
- Qualitätsmanagement
- Organisation und Durchführung von Workshops
Methoden: PMI PMBOK, EVM, GWG, DORA, BAIT, KANBAN, AML, AMLR, AMLA, GWG, KYC
IT-Umfeld: JIRA, Confluence, SharePoint, Kantata Kimble, KI-LLM Copilot, ChatGPT, Geldwäschesysteme (Eigenentwicklungen und SMARAGD)
Kai S.
Letzte Position:
Bedarfsmanager, Analyst, Prozessberater
- Vernetzung der Bereiche Systemarchitektur, Business-Analyse, Anforderungsanalyse und Prozessberatung
- Steuerung der Bedürfnisse der Fachbereiche in Richtung IT und Umsetzung
- Aufnahme der Anforderungen mittels JIRA und Herunterbrechen in EPICs
- Betreuung interner Projekte und Programme inklusive Stakeholdermanagement und Reporting
- Anforderungen von klassischen IT-Entwicklungen bis zu IoT-Anbindungen und SAP-Teil-System-Ablösungen
- Umsetzung aktueller rechtlicher Themen (MAKO, EnWG, EEG, GWG, StromGVV, GasGVV, StromNEV, GasNEV)
- Einsatz agiler Methoden (Agile, SAFe, ITIL, Scrum, Kanban, DDD, IaC, CI/CD, DevOps, Automatisierung, ETL, OOA, OOD, MDA, BPMN, BPM, UML, Marketing-Automatisierung, Datenwissenschaft, ML, KI/AI, Generative KI, LLMs)
- Nutzung von Tools wie JIRA, SharePoint, MS Office, MS Project, MS Dyn CRM, VMware ESX/ESXi, BSI-Grundschutz, BSI-C5, NIST, MS Azure, Typo3, MailAutomation, Docker, Kubernetes, OpenStack, OpenShift, Terraform, Ansible, SQL, REST, SOAP, Git, GitLab, LoraWan, SAP IS-U, S4/Hana, USU, KUGU, AbSys, Sensoren, MQTT
Björn K.
Letzte Position:
Product Owner bei ING Retail Bank
Organisatorisch / technische Prozessentwicklung und Konzeption der Digitalisierung und onlinebasierten Nutzung von Bankvollmachten. Verantwortlich für die korrekte Aufnahme von Anforderungen in Epics und User Stories inkl. Backlog Management, MVP, Umsetzungsbegleitung sowie E2E-Testing der Implementierung nach SAFe Agile Framework Methodik, Erstellung von Prozess- und Schnittstellendokumentationen, Sprintdemos. Aufbau eines Wissensmanagements (Knowledge Management) auf Basis von Confluence und Sharepoint inklusive Mitarbeiterschulungen und Workshops.
Manfred L.
Letzte Position:
Senior Consultant Informationssicherheit bei Creditplus Bank AG
- Gestaltung des Informationssicherheits-Prozesses auf Basis ITIL-4
- Gestaltung der ITIL-4 Incident- und Change-Management-Prozesse
- Erstellung von Informationssicherheitsrichtlinien für die Bank
- Unterstützung im Projekt interner Audit-Feststellungen
- Beratung beim Aufbau interner Kontrollsysteme (IKS) der Bank
- Beratung zum Aufbau der IKS-Prozesse
- Beratung und Unterstützung bei der Sicherheitsarchitektur und Risikoanalyse der bestehenden IT-Landschaft inklusive IT-Sicherheitsarchitektur, Datenmanagement, Daten-Compliance und Gebäudeschutz
- Beratung und Projektleitung bei der Sicherheitskonzeption der Assets der Bank
- Beratung und Unterstützung bei Verträgen mit externen Dienstleistern zur Einhaltung der regulatorischen (BAIT; MaRisk; DORA; NIS2; DSGVO) und informationssicherheitsrelevanten Anforderungen der Bank
- Unterstützung bei der Planung und Umsetzung eines SOC/SIEM und des Risikomanagements
- Unterstützung des SPAM-Mail-Teams bei der Analyse und Bearbeitung von Vorfällen
Ina R.
Letzte Position:
Berater bei ALL AML GmbH
- AML-Beratungsleistungen, einschließlich Aufbau eines AML-Risikomanagements, Entwicklung von Richtlinien, Prozessen und Kontrollen sowie Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen
Klaus-Dieter K.
Letzte Position:
Geschäftsführender Partner bei iAP-Independent Audit Professionals GmbH
David P.
Letzte Position:
Consulting, Projektmanagement & Vertrieb bei Equinox FinTech Solutions GmbH
Yann K.
Letzte Position:
Freiberuflicher Unternehmensberater bei Kissel Business Consulting
Jul 2024 – Feb 2025 Transformation (NDA – Kunden)
Umsetzung des Value Creation Plans in Private Equity-finanziertem gewerblichem Unternehmen
Rolle Interim Transformation Officer; Verantwortung: Zentrales Projektmanagement inkl. Timeline, Budget, Ressourcen, Reporting, Risiken
Okt 2023 – Apr 2024 Sourcing, Regulatorik (Retail Bank DE)
Change Lead für Umsetzung einer Regularie (CESOP) mit Verantwortung für Projektsteuerung, Projektcontrolling (Budget, Ressourcen) und Projektreporting, Stakeholdermanagement, Timeline und Projektrisiken
Fachliche Erstellung von SLAs und Abstimmung mit relevanten 2nd Lines (Legal, Compliance, Tax, Third Party Risk - MaRisk BAIT, ORM) für bezogene Serviceleistungen; Abstimmung Statement of Work
Apr 2023 – Aug 2023 IT-Programm Management (Retail Bank DE)
Lokaler Koordinator für Roll-out einer Projektmanagement-Software, die Programm- und agile Backlog-Management-Sicht verbindet
Verantwortlich für die Migrationsvorbereitung, Kommunikation der Änderungen und der neuen Logik in Deutschland, Stakeholdermanagement
Okt 2022 – Aug 2023 Regulatorik (Retail Bank DE)
Lokaler Lead des globalen Programms; Bündelung von 4 lokalen Projekten (Retail/Wholesale Banking) zur Einführung des Next Messaging Standard (ISO 20022)
Implementierung der lokalen Projektgovernance, Kommunikation des Fortschritts, Abstimmung und Stakeholdermanagement zum globalen HQ
Jul 2022 – Mar 2023 Digitalisierung, Data Management (Retail Bank DE)
Change Lead bei der Ausrichtung des lokalen Privatkunden-Datenmodells an den globalen Standard und den damit verbundenen Implikationen für interne Kundendatenlieferanten und -konsumenten
Entwurf und Abstimmung eines detaillierten Implementierungsplans mit globalen und lokalen Stakeholdern
Projektmanagement: Aufsetzen neuer Projektgovernance und Routinen, Fortschrittsprüfung in wöchentlichen Meetings mit Product Owners, Durchführung von SteerCo, Dokumentation
Mai 2022 – Apr 2023 KYC Regulatorik, Prozessmanagement (Retail Bank DE)
Aufbau eines hochautomatisierten Kunden-Offboarding-Prozesses für Retailkunden aufgrund von Non-Compliance
Change Lead bei Entwicklung, Testfortschritt und Implementierung in agiler Umgebung mit 40-FTE-Projektteam
Projektmanagement: Abhalten von SteerCo, Verantwortung für Business Case, Projekt-Risikomanagement, Stakeholdermanagement
Jan 2022 – Mar 2022 Strategie, Produktentwicklung (NDA - Börse)
Koordinator in der Konzeptionsphase zur Entwicklung eines Kryptowährungen-Zertifikats mit einer externen Investmentbank
Orchestrierung von 5 Workstreams, übergreifendes PMO und Stakeholdermanagement
Erstellung des Business Case und Abstimmung strategischer Handlungsoptionen
Okt 2020 – Okt 2021 Business Transformation, Sourcing (Größte deutsche Bank)
Umsetzung des organisatorischen Zielbildes für KYC Deutschland als Projektleiter
Personalplanung und Standortaufbau (Einstellung von 250 FTE, Logistik für neuen Standort)
Prozessualer und organisatorischer Aufbau eines KYC-Kompetenzzentrums für deutsche Large Caps (Abteilung, Team, Rollen)
Beratung bei Vertragsverhandlungen mit Einkauf für Sourcing eines externen Anbieters im Bereich KYC
Jan 2020 – Sep 2020 Digitalisierung, KYC Regulatorik (Größte deutsche Bank)
Deutschland-Koordinator (Projektleiter) in agilem Projekt zur Einführung einer AMLD-5-konformen KYC-Software (MVP)
Stakeholdermanagement als Nexus zwischen lokalen Mitarbeitern und Management (Back- & Frontoffice), globaler Projektleitung, Product Owners, IT
Incident-Management (Aufnahme, Priorisierung, Tracking) mit JIRA
Jan 2018 – Jun 2019 Business Transformation, GwG Regulatorik (Größte deutsche Bank)
Projektleitung zur Umsetzung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes im globalen Bereich Corporate & Investment Banking
Analyse gesetzlicher Anforderungen und Erstellung eines Kontrollkonzepts in Abstimmung mit Geschäfts- und Infrastruktureinheiten
Erfolgreiche IT- und Prozessimplementierung unter Einhaltung von Budget- und Zeitvorgaben; Vorbereitung des initialen regulatorischen Reportings an das Bundeszentralamt für Steuern
Projektmanagement: Initialisierung, Leitung SteerCo, Kommunikation
Dez 2016 – Dez 2017 Business Transformation, KWG Regulatorik (Größte deutsche Bank)
Projektleitung zur Umsetzung des Trennbankengesetzes im globalen Bereich Global Transaction Banking (GTB)
Erstellung des Zielbild- und Prozessdesigns (Kontrollkonzept) in Abstimmung mit IT und 2nd Lines (Legal, Compliance)
Erfolgreiche Implementierung im Fachbereich und IT gemäß regulatorischen Vorgaben
PMO und Vertretung der internen GTB-Projektleitung in Gremien
Jul 2015 Projektmanagement (Größte deutsche Bank – Asset Management)
Implementierung eines Asset-Management-Front-Office-Systems
Interim-Leitung des globalen PMOs (Frankfurt, New York) mit 4 Mitarbeitern
Planung von Meilensteinen, Budget, regelmäßiges Reporting
Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung von Senior Governance Meetings
Apr 2015 – Jun 2015 M&A Consulting – Due Diligence (NDA – Asset Management)
Leitung einer europäischen Operational Due Diligence (Buy Side) für einen europäischen Asset-Manager Back-Office Provider
Erstellung von Red-Flag-Reports: Screening von Data Rooms, Bewertung der Organisationsstruktur, Identifizierung von Risiken bei Unternehmenskauf
Design von Operating-Model-Szenarien für Operations einschließlich Business Case
Jan 2015 – Feb 2015 Target Operating Model (Größte deutsche Bank)
Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Neuausrichtung mehrerer Wertpapierabwicklungs-Einheiten (Privat- & Firmenkunden)
Durchführung eines Strategie-Workshops zur Entwicklung eines neuen Target Operating Model für die Wertpapierabwicklung
Jan 2014 – Dez 2014 M&A Consulting – Post Merger Integration (Größte deutsche Bank)
Organisatorische Restrukturierung und Konzernintegration in der Post-Merger-Integration Phase
Stellvertretende Projektleitung mit Führung von 4 Mitarbeitern im Integration Management Office (Statusreport, Teilnahme an Sponsor-Meetings mit Senior Management)
Beratung in Workstreams zur Kostenreduzierung, Realisierung von Synergien und Business Case Controlling in 11 Subprojekten
Feb 2013 – Dez 2013 Sourcing (Bundeseigene Abwicklungsanstalt)
Koordination der Sourcing-Aktivitäten für die Gesamtbank bei Service-Level-Agreements (SLA)-Erstellung mit externer Servicegesellschaft
Vollständigkeits- und Konsistenzprüfung der SLAs, Begleitung funktionsübergreifender Abstimmungen innerhalb der Bank
Beratung bei der Vorbereitung von Verhandlungspositionen und Teilnahme an Gesprächen mit Servicegebern und Senior Management
Jun 2012 – Jan 2013 Sourcing (Bundeseigene Abwicklungsanstalt)
Standortstrategie: Szenarioanalyse für europäische Standorte und Business Case-Erstellung
Beratung und Erstellung von Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen nach EU-Vergabeverfahren zur Auslagerung von Portfoliomanagement-Dienstleistungen
Leitung eines Teams bei der fachlichen Erstellung von Portfoliomanagement-Service-Level-Agreements
Mar 2012 – Jun 2012 M&A Consulting – Carve-Out (Größte deutsche Bank – Asset Management)
Globaler Carve-Out des institutionellen Asset-Management-Geschäfts an einen US-Investor
Leitung des globalen Workstreams Operations mit Fokus auf Bewertung von 3rd-Party-Verträgen, Analyse von Portfolien, Entwurf und Erarbeitung von Transitional Service Agreements
Okt 2011 – Feb 2012 Regulatorik (diverse Banken)
Zentrale Unterstützung von FATCA-Projektteams mit fachlichen Arbeiten und Erstellung von Deloitte-Stellungnahmen
Durchführung von Kunden-Workshops für eine Genossenschaftsbank zur Strategiefindung bezüglich FATCA Foreign Financial Institutions
Prozess-Redesign und fachliche Beratung bei Implementierung
Jul 2011 – Okt 2011 M&A Consulting – Carve-Out (Lebensversicherung)
Planung und Vorbereitung einer M&A-Transaktion – Carve-Out
Analyse von Bestandsprozessen und Definition der Zielprozesse; Moderation funktionsübergreifender Workshops und Erstellung von Day-1-Checklisten
Operative Leitung des PMOs mit 3 Mitarbeitern für den Carve-Out (Vorbereitung und Teilnahme im Lenkungsausschuss, Projektplanentwicklung)
Feb 2011 – Jul 2011 Projektmanagement (Lebensversicherung)
Operative Führung des PMOs, Projekt-Risk-Management
Vorbereitung des Post-Merger-Integration-Lenkungsausschusses auf C-Level
Projektreporting, Stakeholdermanagement, Projekt- und Budgetcontrolling
Nov 2010 – Jan 2011 Wertpapierabwicklung (Landesbank)
Erstellung von Datenverarbeitungs- und Fachkonzepten im Wertpapierhandel
Konzeption von Testfällen für EDV-Schnittstellen
Eigenständige Koordination der Testumsetzung mit fachlichen Anforderungen
Sep 2010 – Okt 2010 Projektmanagement (Asset Manager)
PMO zur Einführung einer handelsunabhängigen P&L
Budgettracking, Vorbereitung und Dokumentation des Lenkungsausschusses
Dirk S.
Letzte Position:
Geschäftsführender Gesellschafter bei SPOT Management GmbH
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die GwG einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
26 Jahre
Positionsdauer
3,7 Jahre
Positionen pro Freelancer
14
Häufigste Fachbereiche
Informationstechnologie (IT), Projektmanagement, Strategie und Planung
Häufigste Branchen
Bank- und Finanzwesen, Informationstechnologie (IT), Versicherung
Fokus der Zertifizierungen
Projektmanagement, Informationstechnologie (IT), Business Intelligence
Bachelor-Abschluss oder höher
89%
Master-Abschluss oder höher
67%
Doktortitel
11%
Zertifizierungen pro Freelancer
8
Häufigste Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Sprechen zwei oder mehr Sprachen
100%
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 19 Sep 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Freelancer in dieser Technologie in Deutschland verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, wie viele Freelancer innerhalb dieser Spanne abrechnen.
Durchschnittssätze von Experten in Deutschland, die GwG einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 19 Sep 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der GwG Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Bank- und Finanzwesen (82%)
- Informationstechnologie (IT) (64%)
- Versicherung (45%)
- Professionelle Dienstleistungen (45%)
- Telekommunikation (36%)
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (27%)
- Energie (27%)
- Medien, Unterhaltung und Druck (27%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Geltungsbereich des GwG
Das GwG, kurz für Geldwäschegesetz, ist Deutschlands zentrales Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es definiert Pflichten für Verpflichtete, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern müssen. Die Anforderungen umfassen Risikomanagement, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Meldung verdächtiger Aktivitäten und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen.
Risikomanagement
Unternehmen nutzen das GwG, um ein risikobasiertes Compliance-Rahmenwerk statt einer einfachen Checkliste einzurichten. Experten bewerten Kunden, Produkte, Dienstleistungen, Vertriebskanäle und geografische Risiken. Anschließend dokumentieren sie Risikoklassifizierungen, Kontrollen, Verantwortlichkeiten und Prüfzyklen in einer praxisnahen Risikoanalyse.
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
Ein starker GwG-Prozess identifiziert Kunden und wirtschaftlich Berechtigte, bevor eine Geschäftsbeziehung einen Punkt erreicht, an dem Kontrollen erforderlich sind. Er umfasst auch die laufende Überwachung, ungewöhnliche Transaktionen, politisch exponierte Personen und sanktionsbezogene Bedenken. Fachleute helfen dabei, diese Pflichten mit Onboarding-Workflows und Fallmanagementsystemen zu verknüpfen.
Tools und Dokumentation
GwG-Arbeit verbindet häufig die Auslegung von Vorschriften mit operativen Tools. Typische Ergebnisse sind:
- Risikoanalysen und interne Sicherungsmaßnahmen
- Know-your-customer-Verfahren und Checklisten
- Prozesse zur Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter
- Workflows zur Eskalation verdächtiger Aktivitäten
- Schulungsmaterialien und Prüfungsnachweise
Wann Spezialisten helfen
Unternehmen holen sich freiberufliche Expertise, wenn sie eine regulierte Dienstleistung einführen, ihr Geschäftsmodell ändern oder sich auf eine Prüfung vorbereiten. Unterstützung ist auch nach einer aufsichtsrechtlichen Feststellung, während einer Compliance-Transformation oder dann hilfreich, wenn interne Teams ein dokumentiertes Kontrollrahmenwerk benötigen. In Deutschland koordinieren sich Spezialisten möglicherweise mit Stakeholdern aus Recht, Compliance, Steuern, Finanzen und Aufsicht.
Was gute Experten mitbringen
Die besten Fachleute verbinden Kenntnisse des Geldwäschegesetzes mit fundiertem Urteilsvermögen und klarer Dokumentation. Sie unterscheiden gesetzliche Anforderungen von internen Richtlinienentscheidungen, erklären Risikoentscheidungen operativen Teams und machen Kontrollen in den täglichen Prozessen praktikabel. Die Zusammenarbeit aus der Ferne funktioniert gut, wenn Zugriff, Vertraulichkeit und deutschsprachige Dokumentation von Anfang an vereinbart werden.
Häufig gestellte Fragen
Unsicher, wo du bei GwG anfangen sollst? Diese Antworten decken das Wichtigste ab.
Das GwG dient dazu, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland zu verhindern. Es legt Pflichten für Verpflichtete fest, darunter Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter, Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Ein Geldwäschegesetz-Spezialist kann Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Immobilienunternehmen, bestimmte professionelle Dienstleister und andere Verpflichtete unterstützen. Die genauen Pflichten hängen von den Aktivitäten, Kunden, Produkten und dem Risiko des Unternehmens ab.
Das GwG setzt Deutschlands Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche um und ist in umfassendere europäische und internationale Anforderungen eingebettet. Ein Fachmann sollte deutsche Pflichten den geltenden EU-Regeln und den Gesetzen jedes beteiligten Landes gegenüberstellen, statt einen allgemeinen AML-Prozess zu kopieren.
Ein guter GwG-Freelancer bringt häufig Erfahrung mit KYC, der Recherche zu wirtschaftlich Berechtigten, Sanktionsprüfungen, Transaktionsüberwachung und regulatorischer Dokumentation mit. Vertrautheit mit Compliance-Software, Datenschutz und Prüfungsvorbereitung ist ebenfalls wertvoll.
Das passende Niveau hängt vom Umfang ab. Eine Überprüfung von Verfahren kann fokussierte Geldwäschegesetz-Expertise erfordern, während ein neues Compliance-Rahmenwerk Erfahrung mit Risikomodellen, Kontrollen, Schulungen, Governance und der Umsetzung in verschiedenen Geschäftsteams voraussetzt.
Ja, ein großer Teil der GwG-Arbeit kann remote durch sicheren Dokumentenaustausch, Workshops und strukturierte Prüftermine erledigt werden. Vor-Ort-Termine können dennoch bei der Prozessaufnahme, vertraulichen Gesprächen mit Stakeholdern oder Schulungen hilfreich sein, und die Kommunikation auf Deutsch kann für lokale Dokumentation wichtig sein.
Suchen Sie nach einem Geldwäschegesetz-Fachmann, der die Gründe hinter Kontrollen erklärt, Empfehlungen mit den tatsächlichen Risiken des Unternehmens verknüpft und Nachweise erstellt, die Teams verwenden können. Bitten Sie um anonymisierte Beispiele für Risikoanalysen, Verfahren, Überwachungslogik oder Antworten auf Prüfungen.
Ein GwG-Spezialist kann eine Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, KYC-Verfahren, Workflows für wirtschaftlich Berechtigte, Melderegeln, Schulungsinhalte und ein Nachweisregister liefern. Die Ergebnisse sollten Verantwortlichkeiten zuweisen, Prüfauslöser definieren und zu den Systemen und dem Betriebsmodell des Unternehmens passen.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 123 €, was einem Tagessatz von etwa 982 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 89% mindestens einen Bachelor-Abschluss, 67% mindestens einen Master-Abschluss und 11% einen Doktortitel.
Freelancer in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 26 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 3,7 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Deutsch (100%), Englisch (100%) und Französisch (27%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Bank- und Finanzwesen (82%), Informationstechnologie (IT) (64%) und Versicherung (45%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Deutschland, die GwG in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Informationstechnologie (IT) (82%), Projektmanagement (73%) und Strategie und Planung (64%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich GwG eingesetzt haben
Unsere Freelancer und Interim-Experten sind in der gesamten DACH-Region zuhause — verfügbar vor Ort in den wichtigsten Wirtschaftszentren oder komplett remote. Wähle einen Standort und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.
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Philipp Thomaschewski
FRATCH CEO
