Tharun Nirmala - KYC-Analyst (CDD) / Analyst für...

Q: Wo ist Tharun ansässig?

Tharun ist in Berlin, Deutschland ansässig.

Q: Welche Sprachen spricht Tharun?

Tharun spricht folgende Sprachen: Hindi (Muttersprache), Tamil (Muttersprache), English (Verhandlungssicher), German (Fortgeschritten) .

Q: Wie viele Jahre Erfahrung hat Tharun?

Tharun hat mindestens 4 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Tharun in mindestens 2 verschiedenen Rollen und für 2 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 2 Jahre und 10 Monate . Beachten Sie, dass Tharun möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Q: Was ist das neueste Projekt von Tharun?

Die neueste Position von Tharun ist KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD) bei Coinbase .

Q: Für welche Unternehmen hat Tharun in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Tharun für Coinbase und Poshmark gearbeitet.

Q: In welchen Industrien hat Tharun die meiste Erfahrung?

Tharun hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Einzelhandel und Bank- und Finanzwesen .

Q: In welchen Bereichen hat Tharun die meiste Erfahrung?

Tharun hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Rechtswesen , Qualitätssicherung und Revision .

Q: Was ist die Ausbildung von Tharun?

Tharun hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre von University of Europe for Applied Sciences und einen Bachelor in Computeranwendungen von Hindustan University of Technology and Science .

Q: Ist Tharun zertifiziert?

Tharun hat 1 Zertifikat : Grundlagen der Business Analytics .

Empfohlener Experte

Berlin, Deutschland

Erfahrungen

Apr. 2022 - Sept. 2023

1 Jahr 6 Monate

Berlin, Deutschland

KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD)

Coinbase

Überprüfung und Analyse von Compliance-Kontrollen, internen Verfahren und Risikorahmen, um die Einhaltung globaler AML- und KYC-Standards sicherzustellen.
Durchführung umfassender Due-Diligence-Prüfungen und Risikoklassifizierungen für institutionelle sowie vermögende Kunden auf den Kryptowährungsmärkten.
Bewertung und Dokumentation von Risikobewertungen, Kontrollzuordnungen und Screening-Ergebnissen zur Unterstützung von behördlichen Prüfungen und Governance-Berichten.
Interpretation komplexer Richtlinien- und Prüfdokumentationen (z. B. Regeln für Transaktionsüberwachung, Sanktionslisten), um Kontrolllücken und aufkommende Compliance-Risiken zu erkennen.
Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Verfeinerung von AML-Prozessen, Aktualisierung der internen Governance-Dokumentation und Verbesserung der Datenqualität für Compliance-Analysen.

Jan. 2020 - März 2022

2 Jahren 3 Monate

Chennai, Indien

Compliance-Mitarbeiter / Senior Compliance-Spezialist

Poshmark

Überprüfung von Hochrisikokonten auf Geldwäsche oder kriminelle Aktivitäten.
Prüfung von Konten zur Sicherstellung der Einhaltung von Identitäts- und Sanktions-Screening-Richtlinien.
Vertrautheit mit den betrieblichen Richtlinien von Poshmark und deren regelmäßige Aktualisierung.
Kommunikation der Einzelheiten von Hochrisikoprüfungen an Teamleiter und Manager.
Einhaltung von Qualitätsstandards zur Gewährleistung genauer Entscheidungen.
Pflege der Dokumentations- und Berichtsanforderungen für ein AML-Programm gemäß den Vorgaben der Führung.
Aufbau von Fachwissen im Bereich AML und verwandten Themen.

Branchenerfahrung

Sehen Sie, in welchen Branchen dieser Freiberufler den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat.

Erfahren in Einzelhandel und Bank- und Finanzwesen.

Einzelhandel

Bank- und Finanzwesen

Erfahrung nach Fachbereich

Zeigt, in welchen Abteilungen und Funktionen dieser Freelancer am meisten mitgewirkt hat.

Erfahren in Rechtswesen, Qualitätssicherung und Revision.

Rechtswesen

Qualitätssicherung

Revision

Zusammenfassung

Detailorientierter Compliance-Analyst mit 4 Jahren Erfahrung in KYC, EDD und Risikobewertung im Kryptowährungs- und Fintech-Sektor. Bei Coinbase leitete ich das institutionelle Onboarding für Hochrisiko-Einheiten und führte tiefgehende AML-Prüfungen, Sanktions-Screenings und Kontrollevaluierungen entsprechend globaler Standards durch.

Erfahren darin, komplexe regulatorische Rahmenwerke zu interpretieren und in praxisnahe Compliance-Prozesse umzusetzen.

Mit einer soliden Grundlage in GRC-Prinzipien und einem ausgeprägten Verständnis für Richtliniendokumentation und operationelles Risiko freue ich mich darauf, zur Mission von Alignerr beizutragen, sichere, prüfungsbereite KI-Systeme durch datengetriebene Governance und Kontrollmapping aufzubauen.

Fähigkeiten

Governance, Risiko Und Compliance (Grc)
Risikobewertung
Überprüfung Von Richtlinien
Interne Kontrollen
Aml/kyc & Edd
Prüfungsbereitschaft
Regulatorische Compliance
Datenanalyse
Kryptowährung
Prozessoptimierung
Salesforce Crm
Compliance-unterstützung
Risikobewertung Von Nutzern
Kundenengagement
Problemlösung
Kommunikation
Betrugserkennung
Crm-automatisierung
Kundenerlebnis
Looker
Salesforce
Jira
Clear
Microsoft 365/g-suite
Confluence

Sprachen

Hindi

Muttersprache

Tamil

Muttersprache

Englisch

Verhandlungssicher

Deutsch

Fortgeschritten

Ausbildung

Sept. 2023 - März 2025

University of Europe for Applied Sciences

Master of Business Administration, Projektmanagement · Betriebswirtschaftslehre · Berlin, Deutschland

Juli 2015 - Juni 2018

Hindustan University of Technology and Science

Bachelor of Computer Applications · Computeranwendungen · Chennai, Indien

Zertifikate & Bescheinigungen

Grundlagen der Business Analytics

Udemy

Statistiken

Erfahrung

Positionen gesamt 2

Erfahrung in Einzelhandel 2 J.

Durchschn. Dauer 1 J. 10 M.

Längste Erfahrung 2 J. 2 M.

Globale Erfahrung

Länder gearbeitet 2 (Deutschland, Indien)

Hauptland Deutschland

Fachkenntnisse

Aktuelle Rollen KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD), Compliance-Mitarbeiter / Senior Compliance-Spezialist

Hauptbranchen Einzelhandel, Bank- und Finanzwesen

Hauptfachbereiche Rechtswesen, Qualitätssicherung, Revision

Qualifikationen

Höchster Abschluss Master

Zertifikate erworben 1

Profil

Erstellt

Februar 2026

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Häufig gestellte Fragen

Sie haben Fragen? Hier finden Sie weitere Informationen

Wo ist Tharun ansässig?

Tharun ist in Berlin, Deutschland ansässig.

Welche Sprachen spricht Tharun?

Tharun spricht folgende Sprachen: Hindi (Muttersprache), Tamil (Muttersprache), English (Verhandlungssicher), German (Fortgeschritten).

Wie viele Jahre Erfahrung hat Tharun?

Tharun hat mindestens 4 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Tharun in mindestens 2 verschiedenen Rollen und für 2 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 2 Jahre und 10 Monate. Beachten Sie, dass Tharun möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Für welche Rollen wäre Tharun am besten geeignet?

Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Tharun gut geeignet für Rollen wie: KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD), Compliance-Mitarbeiter / Senior Compliance-Spezialist.

Was ist das neueste Projekt von Tharun?

Die neueste Position von Tharun ist KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD) bei Coinbase.

Für welche Unternehmen hat Tharun in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Tharun für Coinbase und Poshmark gearbeitet.

In welchen Industrien hat Tharun die meiste Erfahrung?

Tharun hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Einzelhandel und Bank- und Finanzwesen.

In welchen Bereichen hat Tharun die meiste Erfahrung?

Tharun hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Rechtswesen, Qualitätssicherung und Revision.

Was ist die Ausbildung von Tharun?

Tharun hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre von University of Europe for Applied Sciences und einen Bachelor in Computeranwendungen von Hindustan University of Technology and Science.

Ist Tharun zertifiziert?

Tharun hat 1 Zertifikat: Grundlagen der Business Analytics.

Wie ist die Verfügbarkeit von Tharun?

Tharun ist sofort vollzeit verfügbar für passende Projekte.

Wie hoch ist der Stundensatz von Tharun?

Der Stundensatz von Tharun hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab. Bitte verwenden Sie die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting zu planen und die Details zu besprechen.

Wie kann man Tharun beauftragen?

Um Tharun zu beauftragen, klicken Sie auf die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting anzufragen und Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen

Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.

1000

750

500

250

⌀ Markt: 744-904 €

Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freiberufler in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.

Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.