Tharun (Raghavadoss) Nirmala-KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD)
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Erfahrungen
KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD)
Coinbase
- Überprüfung und Analyse von Compliance-Kontrollen, internen Verfahren und Risikorahmen, um die Einhaltung globaler AML- und KYC-Standards sicherzustellen.
- Durchführung umfassender Due-Diligence-Prüfungen und Risikoklassifizierungen für institutionelle sowie vermögende Kunden auf den Kryptowährungsmärkten.
- Bewertung und Dokumentation von Risikobewertungen, Kontrollzuordnungen und Screening-Ergebnissen zur Unterstützung von behördlichen Prüfungen und Governance-Berichten.
- Interpretation komplexer Richtlinien- und Prüfdokumentationen (z. B. Regeln für Transaktionsüberwachung, Sanktionslisten), um Kontrolllücken und aufkommende Compliance-Risiken zu erkennen.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Verfeinerung von AML-Prozessen, Aktualisierung der internen Governance-Dokumentation und Verbesserung der Datenqualität für Compliance-Analysen.
Compliance-Mitarbeiter / Senior Compliance-Spezialist
Poshmark
- Überprüfung von Hochrisikokonten auf Geldwäsche oder kriminelle Aktivitäten.
- Prüfung von Konten zur Sicherstellung der Einhaltung von Identitäts- und Sanktions-Screening-Richtlinien.
- Vertrautheit mit den betrieblichen Richtlinien von Poshmark und deren regelmäßige Aktualisierung.
- Kommunikation der Einzelheiten von Hochrisikoprüfungen an Teamleiter und Manager.
- Einhaltung von Qualitätsstandards zur Gewährleistung genauer Entscheidungen.
- Pflege der Dokumentations- und Berichtsanforderungen für ein AML-Programm gemäß den Vorgaben der Führung.
- Aufbau von Fachwissen im Bereich AML und verwandten Themen.
Branchenerfahrung
Sieh, in welchen Branchen dieser Freelancer den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat.
Erfahren in Einzelhandel und Bank- und Finanzwesen.
Erfahrung nach Fachbereich
Zeigt, in welchen Abteilungen und Funktionen dieser Freelancer am meisten mitgewirkt hat.
Erfahren in Rechtswesen, Qualitätssicherung und Revision.
Zusammenfassung
Detailorientierter Compliance-Analyst mit 4 Jahren Erfahrung in KYC, EDD und Risikobewertung im Kryptowährungs- und Fintech-Sektor. Bei Coinbase leitete ich das institutionelle Onboarding für Hochrisiko-Einheiten und führte tiefgehende AML-Prüfungen, Sanktions-Screenings und Kontrollevaluierungen entsprechend globaler Standards durch.
Erfahren darin, komplexe regulatorische Rahmenwerke zu interpretieren und in praxisnahe Compliance-Prozesse umzusetzen.
Mit einer soliden Grundlage in GRC-Prinzipien und einem ausgeprägten Verständnis für Richtliniendokumentation und operationelles Risiko freue ich mich darauf, zur Mission von Alignerr beizutragen, sichere, prüfungsbereite KI-Systeme durch datengetriebene Governance und Kontrollmapping aufzubauen.
Fähigkeiten
- Governance, Risiko Und Compliance (Grc)
- Risikobewertung
- ÜBerprüFung Von Richtlinien
- Interne Kontrollen
- Aml/Kyc & Edd
- PrüFungsbereitschaft
- Regulatorische Compliance
- Datenanalyse
- KryptowäHrung
- Prozessoptimierung
- Salesforce Crm
- Compliance-UnterstüTzung
- Risikobewertung Von Nutzern
- Kundenengagement
- ProblemlöSung
- Kommunikation
- Betrugserkennung
- Crm-Automatisierung
- Kundenerlebnis
- Looker
- Salesforce
- Jira
- Clear
- Microsoft 365/G-Suite
- Confluence
Sprachen
Ausbildung
University of Europe for Applied Sciences
Master of Business Administration, Projektmanagement · Betriebswirtschaftslehre · Berlin, Deutschland
Hindustan University of Technology and Science
Bachelor of Computer Applications · Computeranwendungen · Chennai, Indien
Zertifikate & Bescheinigungen
Grundlagen der Business Analytics
Udemy
Statistiken
Erfahrung
Globale Erfahrung
Fachkenntnisse
Qualifikationen
Profil
Häufig gestellte Fragen
Du hast Fragen? Hier findest du mehr.
Tharun ist in Berlin, Deutschland ansässig.
Tharun spricht folgende Sprachen: Hindi (Muttersprache), Tamil (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher), Deutsch (Fortgeschritten).
Tharun hat mindestens 4 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Tharun in mindestens 2 verschiedenen Rollen und für 2 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 2 Jahre und 10 Monate. Beachten Sie, dass Tharun möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.
Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Tharun gut geeignet für Rollen wie: KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD), Compliance-Mitarbeiter / Senior Compliance-Spezialist.
Die neueste Position von Tharun ist KYC-Analyst (CDD) / Analyst für institutionelles Onboarding (CDD/EDD) bei Coinbase.
In den letzten Jahren hat Tharun für Coinbase und Poshmark gearbeitet.
Tharun hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Einzelhandel und Bank- und Finanzwesen.
Tharun hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Rechtswesen, Qualitätssicherung und Revision.
Tharun hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre von University of Europe for Applied Sciences und einen Bachelor in Computeranwendungen von Hindustan University of Technology and Science.
Tharun hat 1 Zertifikat: Grundlagen der Business Analytics.
Die Verfügbarkeit von Tharun muss bestätigt werden.
Tagessatzverteilung
Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freelancer in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.
Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 26 Aug 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
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