Marieta Gencheva - Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung

Q: Wo ist Marieta ansässig?

Marieta ist in Saalfeld, Deutschland ansässig.

Q: Welche Sprachen spricht Marieta?

Marieta spricht folgende Sprachen: Bulgarian (Muttersprache), German (Verhandlungssicher), English (Verhandlungssicher) .

Q: Wie viele Jahre Erfahrung hat Marieta?

Marieta hat mindestens 11 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Marieta in mindestens 4 verschiedenen Rollen und für 2 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 3 Jahre und 9 Monate . Beachten Sie, dass Marieta möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Q: Was ist das neueste Projekt von Marieta?

Die neueste Position von Marieta ist Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung bei Passcon Ltd / AML RightSource .

Q: Für welche Unternehmen hat Marieta in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Marieta für Passcon Ltd / AML RightSource und PRIVACY ONE GmbH gearbeitet.

Q: In welchen Industrien hat Marieta die meiste Erfahrung?

Marieta hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Professionelle Dienstleistungen , Energie und Transport und Logistik . Marieta hat auch etwas Erfahrung in Immobilien und Bank- und Finanzwesen .

Q: In welchen Bereichen hat Marieta die meiste Erfahrung?

Marieta hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Rechtswesen und Revision .

Q: In welchen Industrien hat Marieta kürzlich gearbeitet?

Marieta hat kürzlich in Industrien wie Energie , Transport und Logistik und Immobilien gearbeitet.

Q: In welchen Bereichen hat Marieta kürzlich gearbeitet?

Marieta hat kürzlich in Bereichen wie Rechtswesen und Revision gearbeitet.

Empfohlener Experte

Saalfeld, Deutschland

Erfahrungen

Juni 2025 - Aug. 2025

3 Monate

Bulgarien

Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung

Passcon Ltd / AML RightSource

Durchführung von Transaction Monitoring und Alert Handling im Rahmen von KYC/CDD-Prozessen für den deutschen Finanzmarkt
Analyse und Bewertung von risikobasierten Warnmeldungen zur Identifikation potenziell verdächtiger Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Sicherstellung der Einhaltung von AML-Richtlinien, Sanktionsvorgaben und internen Kontrollsystemen

Apr. 2020 - Mai 2025

5 Jahren 2 Monate

Frankfurt, Deutschland

Juristin Datenschutz & Compliance

PRIVACY ONE GmbH

Aufbau und Pflege von Datenschutzmanagementsystemen für KMU.
Durchführung von Audits und DSFA (Art. 35 DSGVO).
Erstellung und Verhandlung von AV-Verträgen und Richtlinien.
Erstellung von Mitarbeiterschulungen in Deutsch und Englisch.
Erfahrungen in den Bereichen Immobilienunternehmen, Energieversorgern, Logistikunternehmen, Zweckverbänden und weiteren.

Sept. 2019 - März 2020

7 Monate

Selbständige beglaubigte Übersetzerin für Rechtssachen

Okt. 2014 - Aug. 2019

4 Jahren 11 Monate

Plovdiv, Bulgarien

Advokat / selbstständige Rechtsanwältin

Mehrjährige Berufserfahrung in der anwaltlichen Beratung und Prozessführung in den Bereichen Zivilrecht, Familienrecht und Gesellschaftsrecht.
Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen bei der Vertragsgestaltung, Gründung von Gesellschaften, Rechtsdurchsetzung.
Gerichtliche Vertretung bei Klagen gemäß Verordnung (EO) № 261/2004 (Fluggastrechte).

Branchenerfahrung

Sehen Sie, in welchen Branchen dieser Freiberufler den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat.

Erfahren in Professionelle Dienstleistungen, Energie, Transport und Logistik und Immobilien.

Professionelle Dienstleistungen

Energie

Transport und Logistik

Immobilien

Erfahrung nach Fachbereich

Zeigt, in welchen Abteilungen und Funktionen dieser Freelancer am meisten mitgewirkt hat.

Erfahren in Rechtswesen und Revision.

Rechtswesen

Revision

Zusammenfassung

Juristin (LL.M.) mit mehrjähriger Erfahrung im Datenschutz und der Compliance-Beratung, spezialisiert auf die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Datenschutzmanagementsystemen gemäß DSGVO, inklusive Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen, Risikoanalysen und internen Audits.
Langjährige Praxis in der rechtlichen Bewertung komplexer datenschutzrechtlicher Fragestellungen sowie in der operativen Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Erfahrung in der Beratung von Fachabteilungen und Geschäftsführung, Schulung von Mitarbeitenden und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden.
Zusätzlich Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und KYC/CDD-Prozessen, insbesondere bei der Analyse verdächtiger Transaktionen und regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor.

Fähigkeiten

Analytisches Denken – Fähigkeit, Komplexe Rechtliche Und Regulatorische Sachverhalte Strukturiert Zu Erfassen, Zu Bewerten Und Praxisnahe Lösungen Zu Entwickeln.
Verantwortungsbewusstsein – Sorgfältiger Umgang Mit Sensiblen Daten Und Vertraulichen Informationen, Verbunden Mit Einem Hohen Maß An Integrität Und Pflichtbewusstsein.
Lösungsorientierung – Fokus Auf Praktikable Und Rechtssichere Lösungen – Sowohl Im Juristischen Kontext Als Auch Bei Operativen Herausforderungen In Regulierten Branchen.

Sprachen

Bulgarisch

Muttersprache

Deutsch

Verhandlungssicher

Englisch

Verhandlungssicher

Ausbildung

Okt. 2010 - Apr. 2012

Martin-Luther-Universität Halle (Saale)

Master of Laws (LL.M.) · Halle (Saale), Deutschland

Okt. 2001 - Juni 2007

Universität Sofia (St. Kliment Ohridski)

Master of Laws · Sofia, Bulgarien

Zertifikate & Bescheinigungen

Ausbildung zum Betrieblichen Datenschutzbeauftragten

PRIVACY ONE

Certified Money Laundering Prevention Professional (CMLP)

Financial Crime Academy

Risk And Transaction Monitoring Certificate

Financial Crime Academy

Statistiken

Erfahrung

Positionen gesamt 4

Erfahrung in Professionelle Dienstleistungen 5.5 J.

Durchschn. Dauer 2 J. 8 M.

Längste Erfahrung 5 J. 1 M.

Globale Erfahrung

Länder gearbeitet 2 (Bulgarien, Deutschland)

Hauptland Bulgarien

Fachkenntnisse

Aktuelle Rollen Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung, Juristin Datenschutz & Compliance, Selbständige beglaubigte Übersetzerin für Rechtssachen

Hauptbranchen Professionelle Dienstleistungen, Energie, Transport und Logistik

Hauptfachbereiche Rechtswesen, Revision

Qualifikationen

Höchster Abschluss Master

Zertifikate erworben 3

Profil

Erstellt

November 2025

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Frequently Asked Questions

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Wo ist Marieta ansässig?

Marieta ist in Saalfeld, Deutschland ansässig.

Welche Sprachen spricht Marieta?

Marieta spricht folgende Sprachen: Bulgarian (Muttersprache), German (Verhandlungssicher), English (Verhandlungssicher).

Wie viele Jahre Erfahrung hat Marieta?

Marieta hat mindestens 11 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Marieta in mindestens 4 verschiedenen Rollen und für 2 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 3 Jahre und 9 Monate. Beachten Sie, dass Marieta möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Für welche Rollen wäre Marieta am besten geeignet?

Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Marieta gut geeignet für Rollen wie: Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung, Juristin Datenschutz & Compliance, Selbständige beglaubigte Übersetzerin für Rechtssachen.

Was ist das neueste Projekt von Marieta?

Die neueste Position von Marieta ist Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung bei Passcon Ltd / AML RightSource.

Für welche Unternehmen hat Marieta in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Marieta für Passcon Ltd / AML RightSource und PRIVACY ONE GmbH gearbeitet.

In welchen Industrien hat Marieta die meiste Erfahrung?

Marieta hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Professionelle Dienstleistungen, Energie und Transport und Logistik. Marieta hat auch etwas Erfahrung in Immobilien und Bank- und Finanzwesen.

In welchen Bereichen hat Marieta die meiste Erfahrung?

Marieta hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Rechtswesen und Revision.

In welchen Industrien hat Marieta kürzlich gearbeitet?

Marieta hat kürzlich in Industrien wie Energie, Transport und Logistik und Immobilien gearbeitet.

In welchen Bereichen hat Marieta kürzlich gearbeitet?

Marieta hat kürzlich in Bereichen wie Rechtswesen und Revision gearbeitet.

Was ist die Ausbildung von Marieta?

Marieta hat einen Master from Martin-Luther-Universität Halle (Saale) und einen Master from Universität Sofia (St. Kliment Ohridski).

Ist Marieta zertifiziert?

Marieta hat 3 Zertifikate. U.a: Ausbildung zum Betrieblichen Datenschutzbeauftragten, Certified Money Laundering Prevention Professional (CMLP) und Risk And Transaction Monitoring Certificate.

Wie ist die Verfügbarkeit von Marieta?

Marieta ist sofort vollzeit verfügbar für passende Projekte.

Wie hoch ist der Stundensatz von Marieta?

Der Stundensatz von Marieta hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab. Bitte verwenden Sie die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting zu planen und die Details zu besprechen.

Wie kann man Marieta beauftragen?

Um Marieta zu beauftragen, klicken Sie auf die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting anzufragen und Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen

Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.

1000

750

500

250

⌀ Markt: 720-880 €

Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freiberufler in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.

Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.